Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ανακοίνωσε κατηγορίες διαπραγμάτευσης εμπιστευτικών πληροφοριών εναντίον ενός πρώην διευθυντή της Coinbase, ο οποίος έχει συλληφθεί και αντιμετωπίζει επίσης ποινικές διώξεις. Η ρυθμιστική αρχή έχει εντοπίσει εννέα μάρκες κρυπτογράφησης ως τίτλους στην καταγγελία. Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams λέει ότι είναι «η πρώτη υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορά αγορές κρυπτονομισμάτων».
Η SEC χρεώνει τον πρώην διευθυντή της Coinbase, τον αδερφό του και έναν φίλο — 9 μάρκες κρυπτογράφησης που προσδιορίζονται ως τίτλοι
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ανακοίνωσε την Πέμπτη «κατηγορίες εσωτερικών συναλλαγών εναντίον ενός πρώην διαχειριστή προϊόντων της Coinbase, του αδελφού του και του φίλου του».
Η SEC διευκρίνισε: «Ενώ εργαζόταν στην Coinbase, ο Ishan Wahi βοήθησε στον συντονισμό των ανακοινώσεων δημόσιας καταχώρισης της πλατφόρμας που περιλάμβαναν ποια περιουσιακά στοιχεία ή μάρκες κρυπτογράφησης θα διατίθεντο για διαπραγμάτευση». Η ρυθμιστική αρχή πρόσθεσε ότι τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2022:
Κατά παράβαση των καθηκόντων του, ο Ishan ενημέρωσε επανειλημμένα το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο των επερχόμενων ανακοινώσεων εγγραφής στον αδερφό του, Nikhil Wahi, και στον φίλο του, Sameer Ramani.
«Ο Nikhil Wahi και ο Ramani φέρεται να αγόρασαν τουλάχιστον 25 περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, τουλάχιστον εννέα από τα οποία ήταν τίτλοι, και στη συνέχεια τα πούλησαν συνήθως λίγο μετά τις ανακοινώσεις για κέρδος. Το μακροχρόνιο σύστημα συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών απέφερε παράνομα κέρδη συνολικού ύψους άνω των 1.1 εκατομμυρίων δολαρίων», σημείωσε η SEC.
Οι εννέα τίτλοι περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης που κατονομάζονται στο SEC καταγγελία είναι τα AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX και KROM.
Η εποπτική αρχή κινητών αξιών κατηγόρησε τους Ishan Wahi, Nikhil Wahi και Ramani για «παραβίαση των διατάξεων κατά της απάτης των νόμων περί κινητών αξιών». Η ρυθμιστική αρχή επιδιώκει «μόνιμη ασφαλιστική ανακούφιση, απαλλαγή με προκαταλήψεις και αστικές κυρώσεις».
Ποινικές διώξεις
Σε παράλληλη ενέργεια, το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε επίσης ποινικές διώξεις εναντίον και των τριών ατόμων την Πέμπτη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ), οι τρεις κατηγορούνται «σε σχέση με ένα σχέδιο δέσμευσης εμπιστευτικών συναλλαγών σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας εμπιστευτικές πληροφορίες Coinbase σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που ήταν προγραμματισμένα να εισαχθούν στα χρηματιστήρια της Coinbase».
Ο Ishan Wahi και ο Nikhil Wahi συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ο Sameer Ramani παραμένει ελεύθερος.
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams σχολίασε:
Μόλις τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσα την πρώτη υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούσε NFT και σήμερα ανακοινώνω την πρώτη υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούσε αγορές κρυπτονομισμάτων.
Ο βοηθός διευθυντής του FBI Michael J. Driscoll δήλωσε: «Οι κατηγορούμενοι έκαναν παράνομες συναλλαγές σε τουλάχιστον 25 διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και πραγματοποίησαν παράνομα κέρδη συνολικού ύψους περίπου 1.5 εκατομμυρίων δολαρίων».
Και τα τρία άτομα κατηγορούνται για «δύο κατηγορίες συνωμοσίας απάτης και δύο κατηγορίες απάτης, καθένα από τα οποία επισύρει μέγιστη ποινή κάθειρξης 20 ετών», σημείωσε το DOJ.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την πρώτη υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούσε μη ανταλλάξιμα μάρκες (NFTs) τον Ιούνιο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποίησε τις εμπιστευτικές πληροφορίες της πλατφόρμας NFT της Opensea σχετικά με τα προϊόντα που επρόκειτο να παρουσιαστούν στην αρχική της σελίδα «για να αγοράσει κρυφά δεκάδες NFT λίγο πριν εμφανιστούν», το DOJ λεπτομερής.
Τι πιστεύετε για αυτήν την υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών κρυπτογράφησης που αφορά έναν πρώην διευθυντή της Coinbase; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identifies-9-crypto-tokens-as-securities/