Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ χτύπησε σήμερα τέσσερα άτομα με κατηγορίες για φερόμενη απάτη σε επενδυτές ύψους σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα «δόλιο σύστημα κρυπτογράφησης Ponzi».
Σε ανακοίνωση της Παρασκευής, η SEC είπε Το Trade Coin Club συγκέντρωσε 82,000 Bitcoin - αξίας 295 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή - από περισσότερους από 100,000 επενδυτές σε όλο τον κόσμο μεταξύ 2016 και 2018.
Το Trade Coin Club υποσχέθηκε στους επενδυτές «ελάχιστες αποδόσεις 0.35% ημερησίως» από ένα «ρομπότ διαπραγμάτευσης κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων», αλλά δεν ήταν αλήθεια – και αντίθετα λειτούργησε ως σχέδιο Ponzi, ισχυρίστηκε η SEC.
Το κυβερνητικό όργανο χτύπησε τους Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor και Jonathan Tetreault για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους στο «πρόγραμμα μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων».
«Υποστηρίζουμε ότι η Braga χρησιμοποίησε το Trade Coin Club για να κλέψει εκατοντάδες εκατομμύρια από επενδυτές σε όλο τον κόσμο και να εμπλουτιστεί εκμεταλλευόμενος το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής της μονάδας Crypto Assets και Cyber του Τμήματος Επιβολής, David Hirsch.
«Για να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές μας είναι δίκαιες και ασφαλείς, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε εργαλεία ανίχνευσης και ανάλυσης blockchain για να μας βοηθήσουν στην καταδίωξη ατόμων που διαπράττουν απάτη σε τίτλους», είπε.
Η Μπράγκα έλαβε προσωπικά τουλάχιστον 55 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin, ενώ η Paradise κέρδισε 1.4 εκατομμύρια δολάρια, η Taylor 2.6 εκατομμύρια δολάρια και η Tetreault πήρε περίπου 625,000 δολάρια, ισχυρίστηκε η SEC - όλα με τη μορφή Bitcoin.
Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν παραβίαση των διατάξεων για την καταπολέμηση της απάτης και την καταχώριση κινητών αξιών, καθώς και παραβίαση των διατάξεων περί εγγραφής μεσιτών-διαπραγματευτών της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών και ζητά από τους τέσσερις να επιστρέψουν τα μετρητά που συγκεντρώθηκαν.
Ο Tetreault συμφώνησε να διευθετήσει τις κατηγορίες της SEC χωρίς να παραδεχτεί ή να αρνηθεί τους ισχυρισμούς, πρόσθεσε η δήλωση.
Μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα κρυπτογράφησης, λάβετε καθημερινές ενημερώσεις στα εισερχόμενά σας.
