Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) αγόρασε κατηγορίες εναντίον πέντε μελών ενός συστήματος κρυπτογράφησης Ponzi - Trade Coin Club που εξαπάτησε περισσότερους από 100,000 επενδυτές σε όλο τον κόσμο για 82,000 BTC, αξίας 295 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή. σύμφωνα με σε ένα δελτίο τύπου της SEC στις 4 Νοεμβρίου.
Το Trade Coin Club είναι ένα σύστημα κρυπτοπυραμίδας που παρουσιάζεται ως ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων που λειτούργησε από το 2016 έως το 2018 και υποσχόταν κέρδη από ένα ανύπαρκτο bot διαπραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.
Την ώρα του Τύπου, η αξία του κλεμμένου Bitcoin φτάνει περίπου στα 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που το κατατάσσει ως ένα από τα μέγιστος Σχέδια Ponzi όλων των εποχών.
Μεταξύ των διωκόμενων περιλαμβάνεται ο Douver Torres Braga που δημιούργησε και διαχειρίστηκε το Trade Coin Club και κέρδισε τουλάχιστον 55 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin, μαζί με τους υποστηρικτές του προγράμματος, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor και Jonathan Tereault, που έλαβαν 1.4 εκατομμύρια δολάρια, 2.6 εκατομμύρια δολάρια , και 625,000 $, αντίστοιχα.
Σχέδιο Crypto Ponzi
Σύμφωνα με την SEC, το Trade Coin Club ξεγέλασε τους επενδυτές να πιστεύουν ότι θα κερδίζουν 0.35 τοις εκατό ελάχιστα κέρδη καθημερινά από τα bots διαπραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης κάνοντας εκατομμύρια μικροσυναλλαγές ανά δευτερόλεπτο. Η Μπράγκα τσέπωσε κεφάλαια επενδυτών για προσωπική του χρήση και για να πληρώσει τους υποστηρικτές της πλατφόρμας.
Ο σύλλογος πλήρωσε αναλήψεις από καταθέσεις επενδυτών αντί για κέρδη που προέρχονται από δραστηριότητες ρομπότ διαπραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, όπως υποσχέθηκε το The Trade Coin Club.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διώκει τα μέλη της λέσχης για παραβίαση των διατάξεων περί καταπολέμησης της απάτης και καταχώρισης κινητών αξιών, τίτλων και διατάξεων εγγραφής μεσιτών-διαπραγματευτών. Εν τω μεταξύ, η SEC ζητά και οικονομική αποζημίωση από τα μέλη.
Η SEC ισχυρίζεται ότι αυτή τη στιγμή ξεκινά μια έρευνα με εργαλεία εντοπισμού blockchain και αναλυτικών εργαλείων για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι διαπράττουν απάτη σε τίτλους.
Η κυβερνητική υπηρεσία εξέδωσε επίσης μια προειδοποίηση προς τους επενδυτές, ζητώντας τους να απόσχουν από επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία, εντοπίζοντας κόκκινες σημαίες, συμπεριλαμβανομένων υποσχέσεων για υψηλές αποδόσεις επένδυσης, μη αδειοδοτημένους ή μη εγγεγραμμένους πωλητές, απεικονίσεις εκτοξευόμενων αξιών επενδυτικών λογαριασμών και ψεύτικες μαρτυρίες.
Πηγή: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/