Ρώσος πολίτης που κατηγορείται για κατάσχεση τεράστιου όγκου Bitcoin (BTC) εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο Ρώσος υπήκοος που αντιμετωπίζει κατηγορίες σχετικά με κρυπτογράφηση στο Βόρειο Περιφερειακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια φέρεται να εκδίδεται από την Ελλάδα στις ΗΠΑ.

Ο Alexander Vinnik είναι γνωστός ως ο χειριστής του BTC-e, μιας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με υποτιθέμενους δεσμούς με εγκληματικές οργανώσεις.

Ο Vinnik κατηγορείται για ξέπλυμα κεφαλαίων από το περιβόητο hack του ανενεργού πλέον ανταλλακτηρίου ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Mt. Gox μέσω διαφόρων ανταλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του BTC-e.

Ο Βίννικ συνελήφθη στην Ελλάδα το 2017 και εκδόθηκε στη Γαλλία, όπου καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία υπέβαλαν αιτήσεις έκδοσης από την Ελλάδα, αλλά οι ΗΠΑ παίρνουν την επιμέλεια του Vinnik με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις.

Επικαλούμενο τον Frédéric Bélot, δικηγόρο του Vinnik στη Γαλλία, το CNN εκθέσεις ότι ο κατηγορούμενος βρίσκεται ήδη σε αεροπλάνο από την Αθήνα, την Ελλάδα για τις ΗΠΑ από το απόγευμα της Πέμπτης και θα έχει μια πρώτη εμφάνιση στο δικαστήριο στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια.

Ο Vinnik συνίδρυσε επίσης τον διάδοχο του BTC-e Wex, η οποία φέρεται να παρέδωσε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης επενδυτών αξίας 450 εκατομμυρίων δολαρίων στην υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).

Λέει τότε επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών (CI) της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων, Don Fort, όταν οι Vinnik και BTC-e κατηγορήθηκαν το 2017,

"Κύριος. Ο Vinnik φέρεται να έχει διαπράξει και διευκόλυνε ένα ευρύ φάσμα εγκλημάτων που υπερβαίνουν κατά πολύ την έλλειψη ρύθμισης του ανταλλακτηρίου Bitcoin που διαχειριζόταν. Μέσω των πράξεών του, φέρεται ότι έκλεψε ταυτότητες, διευκόλυνε τη διακίνηση ναρκωτικών και βοήθησε στο ξέπλυμα εγκληματικών εσόδων από συνδικάτα σε όλο τον κόσμο».

Ανταλλαγές όπως αυτή δεν είναι μόνο παράνομες, αλλά αποτελούν πρόσφορο έδαφος για συστήματα απάτης για επιστροφή χρημάτων κλεμμένης ταυτότητας και άλλων ειδών φορολογικής απάτης. Όταν δεν υπάρχει ρύθμιση και οι εγκληματίες μένουν ανεξέλεγκτοι, αυτό το σενάριο είναι πολύ συνηθισμένο. Η κατάργηση αυτής της μεγάλης ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων θα πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου και σε άλλα ανεξέλεγκτα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο».

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Έλεγχος Ενέργεια Τιμή

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων

 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron