Η PWC, ένας από τους «Big Four» ελεγκτές και μεταξύ των μεγαλύτερων δικτύων επαγγελματικών υπηρεσιών παγκοσμίως, δημοσίευσε πρόσφατα μια έκθεση για την FTX Digital Markets, τη θυγατρική του χρεοκοπημένου χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης στις Μπαχάμες. Η έκθεση αναφέρει ότι τα λογιστικά αρχεία της οντότητας ήταν περιορισμένα και σημείωσε επίσης ότι υπάρχει «λίγη διάκριση μεταξύ του τι αντιπροσωπεύει δυνητικά χρήματα πελατών και εταιρικά κεφάλαια».
Οι Κοινοί Προσωρινοί Εκκαθαριστές της FTX συνεχίζουν τις έρευνες στη θυγατρική της Μπαχάμας
Στα μέσα Νοεμβρίου 2022, μετά την κατάθεση πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 από το χρηματιστήριο FTX και τον μεγάλο αριθμό θυγατρικών του, η ρυθμιστική αρχή των Μπαχάμες καθορισμένος Ο Kevin Cambridge και ο Peter Greaves από την PWC ως από κοινού προσωρινοί εκκαθαριστές της FTX στη διαδικασία. Η PWC δημοσίευσε πρόσφατα ένα αναφέρουν Αυτό δείχνει ότι η οντότητα από τις Μπαχάμες FTX Digital Markets του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης φέρεται να συνδύασε κεφάλαια πελατών.
Η FTX Digital Markets κατείχε ουσιαστικά «περιορισμένα λογιστικά αρχεία» και οι ελεγκτές της PWC σημείωσαν ότι «φαίνεται ότι υπήρχε μικρή διάκριση μεταξύ του τι αντιπροσωπεύει δυνητικά χρήματα πελατών και εταιρικά κεφάλαια». Επιπλέον, μαζί με την υποτιθέμενη συνένωση κεφαλαίων, φέρεται να συνδυάστηκαν δεδομένα και μεταξύ των ευρύτερων θυγατρικών της εταιρείας «με ελάχιστο ή καθόλου διαχωρισμό».
Οι ελεγκτές ανακάλυψαν 219.5 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που διατηρούνταν σε διάφορες τράπεζες και έχουν ζητηθεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ανακτήσουν τα κεφάλαια. Η PWC συζήτησε επίσης τα διάφορα ακίνητα που αγοράστηκαν στις Μπαχάμες από στελέχη της FTX και σημείωσε περαιτέρω ότι η FTX Digital κατέχει επίσης περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια σε βοηθητικά περιουσιακά στοιχεία. Εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία που ανακαλύφθηκαν, ένα σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης δεν βρίσκεται υπό τον κοινό προσωρινό έλεγχο των εκκαθαριστών της FTX λόγω της εισβολής 323 εκατομμυρίων δολαρίων που προέρχεται από την FTX International.
«Οι [κοινοί προσωρινοί εκκαθαριστές] ζήτησαν τη μεταφορά 46.7 εκατομμυρίων δολαρίων σε [tether] από έναν λογαριασμό στο όνομα της FTX Digital και περιμένουν τη μεταφορά αυτών των περιουσιακών στοιχείων στη φύλαξη τους», αναφέρει περαιτέρω η έκθεση των ελεγκτών της PWC. αποκαλύπτει. Η έκθεση ζητά επίσης περαιτέρω έρευνες για τη «διαχείριση μετρητών», τις «προηγούμενες συναλλαγές» και τη «μετανάστευση πελατών» της εταιρείας. Οι κοινοί προσωρινοί εκκαθαριστές της FTX λένε ότι συνεχίζουν να απασχολούν περίπου 16 άτομα για συνεχείς έρευνες και έρευνες σχετικά με την «δυνατότητα αναδιάρθρωσης της επιχείρησης».
Τι πιστεύετε για την πρόσφατη αναφορά της PWC σχετικά με τη θυγατρική FTX Bahamian; Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτό το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Εκδοτική φωτογραφία: Juan Carlos Alonso Lopez / Shutterstock.com
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/report-reveals-limited-accounting-records-commingled-funds-at-ftx-digital-markets-in-the-bahamas/