Πολλοί λάτρεις της κρυπτογράφησης πιστεύουν ότι αυξανόμενη τάση των Bitcoin ATM θα οδηγήσει σε περισσότερη υιοθέτηση, δεδομένης της ευκολίας πρόσβασης. Αλλά το Bloomberg αναφερθεί πέρυσι που ο χειμώνας των κρυπτογράφησης επηρέασε τα ΑΤΜ του Bitcoin.
Ενώ η κοινότητα διαμαρτύρεται για τον αντίκτυπο αυτών των πτώσεων στην υιοθέτηση του BTC, ένα πρόσφατο γεγονός δείχνει ότι οι ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν σε βάρος έναν χειριστή BTC ATM και τα στελέχη του επειδή επωφελήθηκαν από απατεώνες μέσω των μηχανών. Η Ειδική Ομάδα Κυβερνοαπάτης και Ξεπλύματος Χρήματος της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ κατέσχεσε περισσότερα από 50 περίπτερα στο πλαίσιο της έρευνάς της για την S&P Solutions.
Η S&P Solutions και τα στελέχη της αντιμετωπίζουν χρεώσεις
Η Task Force για την απάτη στον κυβερνοχώρο και το ξέπλυμα χρήματος κατηγορούμενος Η S&P Solutions, μια εταιρεία τεχνολογίας bitcoin, και τρία στελέχη, οι Sonny Meraban, Reza Maraban και William Suriano, για τη λειτουργία 50 μη αδειοδοτημένων περιπτέρων κρυπτονομισμάτων στο Οχάιο. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να επωφελήθηκαν από θύματα απάτης κρυπτογράφησης.
Μια άλλη κατηγορία ήταν ότι η εταιρεία παρουσίασε εσφαλμένα τη φύση της επιχείρησής της σε κυβερνητικές υπηρεσίες, δίνοντάς της τη δυνατότητα να λειτουργεί χωρίς τις κατάλληλες άδειες από το 2018.
Η S&P Solutions και τα στελέχη της αντιμετωπίζουν διαφορετικές κατηγορίες, όπως συνωμοσία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ένα μεγάλο δικαστήριο στην κομητεία Cuyahoga επέστρεψε το κατηγορητήριο. Οι ύποπτοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα και οι αρχές έκαναν έρευνα στις κατοικίες τους στο Ιλινόις και τη Φλόριντα.
Ο εισαγγελέας, Andrew Rogalski, δήλωσε ότι οι μιμητές των αρχών επιβολής του νόμου, οι απατεώνες ρομαντικών και οι ρομπότ χρησιμοποίησαν την ανύπαρκτη προστασία κατά του ξεπλύματος χρήματος στα συστήματα των εταιρειών για να πάρουν χρήματα από τους χρήστες.
Στη δήλωση του Ρογκάλσκι κατά τη διάρκεια α συνέντευξη τύπου, η εταιρεία προετοίμασε τα ΑΤΜ Bitcoin για να τα χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά οι απατεώνες. Διηγήθηκε επίσης τη διαδικασία μέσω της οποίας οι απατεώνες εξαπάτησαν τα θύματα.
Οι απατεώνες κατευθύνουν τον στόχο, κυρίως ηλικιωμένους ή άλλη ευάλωτη ομάδα, να πάει σε ΑΤΜ Bitcoin of America και να βάλει μετρητά στο μηχάνημα για να συλλέξει BTC σε ένα πορτοφόλι που ελέγχουν κρυφά οι απατεώνες.
Σε μια περίπτωση, ένα θύμα έχασε 11,250 $ από τους απατεώνες σε μια ώρα αφού έκανε τρεις συναλλαγές και η εταιρεία εισέπραξε ένα τέλος 20% για κάθε συναλλαγή, ακόμη και όταν γνώριζε ότι οι συναλλαγές ήταν δόλιες.
Αυτό το τελευταίο γεγονός αποδεικνύει το πιο πρόσφατες προειδοποιήσεις από το γραφείο πεδίου του FBI στο Μαϊάμι πέρυσι ότι τα ΑΤΜ Bitcoin διευκολύνουν τις περιβόητες δραστηριότητες απάτης των απατεώνων, ειδικά σε απάτες κρεοπωλείου χοίρων.
Περισσότερες λεπτομέρειες της Έρευνας των ΑΤΜ Bitcoin
Η Ειδική Ομάδα Κυβερνοαπάτης και Ξεπλύματος Χρήματος της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ ηγείται της έρευνας για την S&P Solution και τα στελέχη της. Με βάση τη δήλωση του Rogalski, η ομάδα εργασίας έχει κατασχέσει έως και 52 ΑΤΜ Bitcoin που ανήκουν στην S&P Solutions. Ωστόσο, περισσότερα από αυτά τα ΑΤΜ εξακολουθούν να λειτουργούν στο Οχάιο και σε άλλες πολιτείες.
Ο δικηγόρος αποκάλυψε επίσης ότι η εταιρεία πραγματοποίησε κέρδη έως και 3.5 εκατομμυρίων δολαρίων από τα περίπτερα το 2021. Λειτουργεί από το 2018 και φέρεται να έχει παρακάμψει όλες τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.
Επιλεγμένη εικόνα από το Pexels και γράφημα από το Tradingview.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/