Επενδυτές από το Πακιστάν έχουν πέσει θύματα μιας τεράστιας απάτης με χρήση κρυπτονομισμάτων. Η κύρια υπηρεσία επιβολής του νόμου της χώρας εξέδωσε ειδοποίηση προς την ανταλλαγή κρυπτογράφησης Binance σε σχέση με την απάτη που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τους Πακιστανούς, αποκάλυψαν δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης.
Οι απατεώνες δελεάζουν τους Πακιστανούς να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα μέσω του Binance
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών του Πακιστάν (FIA) αποκάλυψε μια απάτη για επενδύσεις κρυπτογράφησης που φέρεται να κόστισε στους Πακιστανούς πολίτες περίπου 17.7 δισεκατομμύρια ρουπίες (περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια). Παρέχοντας λεπτομέρειες για την υπόθεση, ο Imran Riaz, διευθυντής της πτέρυγας της FIA για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι διοργανωτές χρησιμοποίησαν κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Riaz ανακοίνωσε:
Ξεκινήσαμε μια έρευνα αφού λάβαμε καταγγελίες σχετικά με απάτη που αφορούσε δισεκατομμύρια ρουπίες που διαπράχθηκαν με χρήση εννέα διαδικτυακών εφαρμογών.
Οι απατεώνες χρησιμοποίησαν εφαρμογές για κινητά που προσφέρουν στους Πακιστανούς ευκαιρίες επένδυσης κρυπτογράφησης και οι άνθρωποι έστελναν μεταξύ 100 και 80,000 $, ή κατά μέσο όρο 2,000 $ ανά άτομο. Οι επενδυτές κλήθηκαν να εγγραφούν στο Binance, το κορυφαίο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο, και να μεταφέρουν τα χρήματα από το πορτοφόλι Binance σε λογαριασμούς που συνδέονται με τις εφαρμογές. Στις 20 Δεκεμβρίου, πολλοί χρήστες επικοινώνησαν με τις αρχές, οι οποίοι παραπονέθηκαν ότι περίπου δώδεκα εφαρμογές σταμάτησαν ξαφνικά να λειτουργούν.
«Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι δόλιοι λογαριασμοί διαφορετικών εφαρμογών, συγκεκριμένα, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, συνδέονταν με πορτοφόλια Binance», αναφέρουν οι αξιωματούχοι. Το καθένα είχε κατά μέσο όρο 5,000 πελάτες. Η FIA εξέδωσε ειδοποίηση προς τον Hamza Khan, που προσδιορίστηκε ως εκπρόσωπος της Binance για το Πακιστάν, και τον κάλεσε να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στις 10 Ιανουαρίου.
«Η FIA Cyber Crime Sindh εξέδωσε εντολή παρουσίας στον Hamza Khan, Γενικό Διευθυντή/Αναλυτή Ανάπτυξης στην Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) για να εξηγήσει τη θέση του σχετικά με τη σύνδεση δόλιων διαδικτυακών επενδυτικών εφαρμογών για κινητά με την Binance», ανέφερε η FIA. από την Express Tribune και άλλα ειδησεογραφικά μέσα. «Ένα σχετικό ερωτηματολόγιο έχει επίσης σταλεί στα κεντρικά γραφεία της Binance στις Νήσους Κέιμαν και στη Binance ΗΠΑ για να εξηγηθεί το ίδιο», πρόσθεσε η υπηρεσία σε δελτίο τύπου.
Οι αρχές θα παρακολουθούν στενά τις συναλλαγές κρυπτογράφησης στο Πακιστάν
Η FIA ισχυρίζεται ότι έχει εντοπίσει 26 διευθύνσεις πορτοφολιού στη Binance που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των χρημάτων. «Έχει γραφτεί μια επιστολή στη Binance Holdings Limited για να δώσει τις λεπτομέρειες αυτών των λογαριασμών πορτοφολιών blockchain καθώς και να τους χρεώσει μπλοκ», δήλωσε η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι είχε ζητήσει επίσης δικαιολογητικά και πληροφορίες σχετικά με την ενοποίηση των εφαρμογών με το εμπόριο νομισμάτων. πλατφόρμα.
Σημειώνοντας ότι η Binance είναι το «μεγαλύτερο ανεξέλεγκτο ανταλλακτήριο εικονικών νομισμάτων» όπου οι Πακιστανοί έχουν επενδύσει εκατομμύρια δολάρια, η FIA προειδοποιεί ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η μονάδα καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος θα μπορούσε να συστήσει στην State Bank of Pakistan (SBP) να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις. Τώρα έχει αρχίσει να παρακολουθεί στενά τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι Πακιστανοί στο χρηματιστήριο.
Οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου προσεγγίζουν επίσης τη δημοφιλή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, καθώς μέλη του συστήματος προστέθηκαν σε διάφορες ομάδες που διαδίδουν μηνύματα σχετικά με τις διακυμάνσεις των τιμών του bitcoin. Η FIA κοινοποιεί νομικές ειδοποιήσεις σε άτομα που επηρεάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προωθούν τις εφαρμογές και λαμβάνουν μέτρα για τον αποκλεισμό όλων των τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονται με την απάτη.
Τον Δεκέμβριο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών πάγωσε πάνω από 1,000 τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες που χρησιμοποιούνταν από εμπόρους κρυπτονομισμάτων από το Πακιστάν. Η αγορά και η πώληση κρυπτονομισμάτων εξακολουθεί να απαγορεύεται στη χώρα σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η SBP τον Απρίλιο του 2018. Παρά την απαγόρευση, μια πρόσφατη έκθεση αποκάλυψε ότι οι Πακιστανοί έχουν επενδύσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Έχουν αυξηθεί οι εκκλήσεις προς την κυβέρνηση να ρυθμίσει τις σχετικές συναλλαγές.
Αναμένετε από το Πακιστάν να περιορίσει περαιτέρω τις επενδύσεις και τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα μετά από αυτήν την υπόθεση απάτης; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Το Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο συγγραφέας είναι υπεύθυνοι, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/