Περισσότερες από 3000 μεταφορές BTC πήραν το προσκήνιο

• Αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μετά το ένταλμα σύλληψης του Do Kwon
• Πραγματοποιήθηκαν μεταφορές αξίας 3,313 BTC από τον λογαριασμό LFG
• Το KuCoin έχει παγώσει τα μεταφερθέντα 1,354 BTC

Μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Terraform Labs Do Kwon από τη Νότια Κορέα, ανακαλύφθηκε μια ύποπτη μεταφορά συνολικού ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με αναφορές, η μεταφορά έγινε από ένα πορτοφόλι LUNA Foundation Guard (LFG) σε πορτοφόλια KuCoin και OKX.

Η Νότια Κορέα παγώνει τα πορτοφόλια

Η έκθεση ανέφερε ότι ο εικονικός λογαριασμός περιουσιακών στοιχείων του LUNA Foundation Guard δημιουργήθηκε στο Binance μόλις στις 15 Σεπτεμβρίου λόγω συνεχιζόμενων ερευνών στη Νότια Κορέα εναντίον του Διευθύνοντος Συμβούλου της Terraform.

Από τον λογαριασμό LFG, 3,313 BTC (ή 66.65 εκατομμύρια δολάρια) μεταφέρθηκαν σε δύο λογαριασμούς KuCoin και OKX στο εξωτερικό. Μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου και 18 Σεπτεμβρίου, τα νομίσματα μετακινήθηκαν πολλές φορές.

Η Κοινή Ομάδα Έρευνας Εγκλημάτων Ασφαλείας και η Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ ήθελαν να παγώσουν αυτούς τους λογαριασμούς και ζήτησαν επίσης από την KuCoin και την OKX να κάνουν το ίδιο.

Ενώ η OKX αρνήθηκε να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τα υπόλοιπα 1,959 BTC, η KuCoin έχει παγώσει τα μεταφερθέντα 1,354 BTC.

Οι εισαγγελείς στη Νότια Κορέα ανησυχούν ιδιαίτερα για τη χρήση αυτής της μεταφοράς για ξέπλυμα χρήματος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι καμία από αυτές τις ανταλλαγές δεν ελέγχεται στη Νότια Κορέα αυτήν τη στιγμή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Οι Bored Apes θα εμφανίζονται σε Mastercard προσαρμοσμένη για NFT 

Είναι ο Kwon σε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα;

Το blockchain Terra, τα εγγενή stablecoins TerraUSD (UST) και Luna (LUNA) και οι αντίστοιχες ιστορίες τους είναι αρκετά ταραχώδεις. Οι Kwon και Daniel Shin ιδρύουν τα Terraform Labs στη Σεούλ το 2018;

Το 2019, το δίδυμο παρουσίασε την αλυσίδα μπλοκ Terra και τα κρυπτονομίσματα UST και LUNA που συνδυάζονται με αυτό. Τον Μάιο του 2022, ολόκληρο το οικοσύστημα Terra κατέρρευσε ως αποτέλεσμα της αποσταθεροποίησης του LUNA.

Το παγκόσμιο κρυπτο-οικοσύστημα κατέρρευσε ως συνέπεια αυτού. Η Terraform Labs και η Kwon επιβλήθηκαν φορολογικά πρόστιμα ύψους 78.4 εκατομμυρίων δολαρίων από την Εθνική Φορολογική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας. Το διαβατήριο του Kwon κατασχέθηκε σύντομα από τις τοπικές αρχές.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ζήτησε από την Ιντερπόλ να εκδώσει Κόκκινη Ανακοίνωση εναντίον του μόλις χθες. Ο Kwon αναγνώρισε σε συνέντευξή του ότι η κατάρρευση του TerraUSD stablecoin μπορεί να προκλήθηκε από ένα μέλος της Terraform.

Ο Kwon, από την άλλη πλευρά, ήταν ενεργός στο Twitter, επαναλαμβάνοντας ότι δεν κρύβεται και ότι η επιχείρηση συνεργάζεται με ενδιαφερόμενους κρατικούς φορείς για να συνεργαστεί.

Ο Andrew είναι ένας προγραμματιστής blockchain που ανέπτυξε το ενδιαφέρον του για τα κρυπτονομίσματα ενώ ήταν μετά την αποφοίτησή του. Είναι έντονος παρατηρητής των λεπτομερειών και μοιράζεται το πάθος του για το γράψιμο μαζί με το να είναι προγραμματιστής. Οι γνώσεις του σχετικά με το blockchain τον βοηθούν να δώσει μια μοναδική προοπτική στη γραφή του

Τελευταίες δημοσιεύσεις από τον Andrew Smith (δείτε όλα)