Σε μια δίκη στο Southwark Crown Court του Λονδίνου, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν μια γυναίκα ότι μετέτρεψε το Bitcoin σε μετρητά και περιουσία ως μέρος μιας υποτιθέμενης σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνδέεται με μια τεράστια απάτη 6.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα.
Αποκαλύφθηκε το σχέδιο ξεπλύματος Bitcoin
Σύμφωνα με Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ο κατηγορούμενος, Wen Jian, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βοήθεια στην απόκρυψη της πηγής κεφαλαίων που πιστεύεται ότι έχει κλαπεί από περίπου 130,000 Κινέζους επενδυτές μεταξύ 2014 και 2017.
Ενώ η Wen αρνείται τις τρεις κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεν φέρεται να είχε άμεση συμμετοχή στην υποκείμενη απάτη.
Σύμφωνα με την έκθεση, η εισαγγελέας Τζίλιαν Τζόουνς είπε στο δικαστήριο ότι ο Ζανγκ Γιαντί ενορχήστρωσε το δόλιο σχέδιο. Το κατηγορητήριο τον κατονόμασε ως δικαιούχος της υποτιθέμενης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Από την άλλη πλευρά, ο Wen φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «μπροστινό πρόσωπο» για να συγκαλύψει την προέλευση των κλεμμένων κεφαλαίων.
Τα χρήματα, που αποκτήθηκαν μέσω της απάτης, χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά Bitcoin και μετατράπηκαν ξανά σε μετρητά ή περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας κατά την άφιξη του Zhang στο Λονδίνο.
Παρά τη σύλληψη ατόμων που σχετίζονται με το σχέδιο στην Κίνα, ο Zhang παραμένει μεγάλος και κανένα από τα κεφάλαια δεν έχει επιστραφεί στους εξαπατημένους επενδυτές.
Αμφισβητείται η εμπλοκή του Bitcoin
Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελική αρχή τόνισε ότι η Wen δεν αμφισβητεί τη συμμετοχή της στην αντιμετώπιση του Bitcoin. Το κεντρικό ερώτημα για την κριτική επιτροπή είναι εάν η Wen γνώριζε ή υποψιαζόταν ότι το Bitcoin που χειριζόταν είχε αποκτηθεί μέσω εγκληματικές δραστηριότητες.
Προς υπεράσπισή της, η Wen ισχυρίζεται ότι ήταν ο φροντιστής του Zhang και ισχυρίζεται ότι πίστευε ότι ο Zhang είχε αποκτήσει νόμιμα πλούτο μέσω εξόρυξης bitcoin, ακίνητων περιουσιών και επιχειρήσεων κοσμημάτων.
Σύμφωνα με το Reuters, η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο, με τον Wen να αντιμετωπίζει φυλάκιση, πρόστιμα και δήμευση περιουσιακών στοιχείων. αποκατάσταση στα θύματα, βλάβη στη φήμη και άλλες παράπλευρες συνέπειες, όπως ταξιδιωτικοί περιορισμοί ή περιορισμοί στις οικονομικές δραστηριότητες.
Καθώς η δίκη συνεχίζεται στο Λονδίνο, η υπόθεση εγείρει σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την υποτιθέμενη εμπλοκή του Bitcoin σε προγράμματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με μια απάτη πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα.
Το αποτέλεσμα αυτής της δίκης θα έχει συνέπειες για μελλοντικές έρευνες και ρυθμιστικές προσπάθειες με στόχο την καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων που αφορούν κρυπτονομίσματα. Η διαδικασία θα καθορίσει εάν η Wen Jian συμμετείχε εν γνώσει της στις δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ή αν πίστευε ειλικρινά στη νομιμότητα του πλούτου του Zhang.
Από την τελευταία ενημέρωση, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα στην αγορά, το Bitcoin, διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή στα 43,500 δολάρια. Πρόσφατα παρουσίασε λοξή κίνηση τιμών μετά από μια σημαντική άνοδο 5% τη Δευτέρα.
Συγκεκριμένα, το Bitcoin έχει ανακτήσει με επιτυχία το χαμένο έδαφος, επιδεικνύοντας αύξηση τιμής 12% τις τελευταίες επτά ημέρες και αύξηση 2% τις τελευταίες δεκατέσσερις ημέρες.
Επιλεγμένη εικόνα από το Shutterstock, γράφημα από το TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/bitcoin-laundering-scheme-tied-6-billion-fraud/