Τα πράγματα συνεχίζουν να λαμβάνουν δραματική τροπή στον χώρο των κρυπτογράφησης! Τώρα, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) έχει βάλει στο στόχαστρο το KuCoin, ένα σημαντικό χρηματιστήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καταγγέλλοντας παραβιάσεις του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων (CEA) και των κανονισμών CFTC. Οι κατηγορίες είναι σοβαρές και καλύπτουν μια σειρά από δραστηριότητες που σχετίζονται με την εμπορία εμπορευμάτων.
Τι υπάρχει μπροστά; Ας βουτήξουμε για να εξερευνήσουμε.
KuCoin υπό εξέταση
Το KuCoin, ένας σημαντικός παίκτης στην αγορά κρυπτονομισμάτων, βρίσκεται σε ζεστό νερό καθώς η CFTC ισχυρίζεται μια σειρά παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής σε παράνομες συναλλαγές εμπορευμάτων και της λειτουργίας χωρίς κατάλληλη εγγραφή. Οι χρεώσεις είναι εκτεταμένες, καλύπτοντας αδικήματα όπως οι συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων εκτός χρηματιστηρίου και η αδυναμία εφαρμογής επαρκών διαδικασιών KYC.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα των ΗΠΑ Damien Williams, το KuCoin κατηγορείται ότι απέκρυψε την παρουσία πολλών χρηστών των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του, παρά το γεγονός ότι διαχειρίζεται δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές καθημερινά και τρισεκατομμύρια ετησίως. Συγκλονιστικά, το χρηματιστήριο κατηγορείται ότι διευκόλυνε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επεξεργαζόταν περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτα κεφάλαια, ενώ απέστειλε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το ήξερες? Η KuCoin και οι ιδρυτές αντιμετωπίζουν έως και 10 χρόνια φυλάκιση για παραβίαση της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των ΗΠΑ
Σε απάντηση, η KuCoin αρνείται τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας τη δέσμευσή της για συμμόρφωση και την έναρξη εσωτερικών ερευνών. Ωστόσο, η δικαστική μάχη συνεχίζεται, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα των κατηγοριών.
CFTC: Έξω για τη Δικαιοσύνη;
Ως απάντηση στις υποτιθέμενες παραβιάσεις του νόμου του KuCoin, η CFTC επιδιώκει αυστηρές κυρώσεις. Αυτά περιλαμβάνουν απαξίωση κερδών, χρηματικά πρόστιμα, απαγορεύσεις διαπραγμάτευσης και εγγραφής και διαταγή για περαιτέρω παραβιάσεις.
Ο νομικός αγώνας δείχνει πόσο περίπλοκη είναι η ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων και πόσο σημαντικό είναι να ακολουθούνται οι κανόνες για την προστασία των επενδυτών και τη διακοπή παράνομων δραστηριοτήτων όπως το ξέπλυμα χρήματος. Το CFTC καθιστά επίσης σαφές ότι θα θεωρήσει τις πλατφόρμες κρυπτογράφησης υπεύθυνες για την τήρηση των νόμων των ΗΠΑ.
Αλλά αυτό δεν είναι όλα!
Προσθέτοντας ένα άλλο επίπεδο πολυπλοκότητας, οι οντότητες που συνδέονται με το KuCoin αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις που σχετίζονται με τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου και τη λειτουργία μιας επιχείρησης πομπών χρημάτων χωρίς άδεια. Η αντίδραση της αγοράς ήταν ταχεία, με το εγγενές διακριτικό του KuCoin (KCS) να σημειώνει πτώση 5% μετά την ανακοίνωση, παράλληλα με μια πτώση 1% στο Bitcoin (BTC).
Ethereum και Litecoin κάτω από το μικροσκόπιο
Αλλά το πραγματικό εκρηκτικό στην υπόθεση είναι η δήλωση του Ethereum και του Litecoin ως εμπορεύματα από την CFTC, μαζί με το Bitcoin, σε μια αγωγή κατά της KuCoin για παράνομες συναλλαγές εμπορευμάτων. Αυτή η εξέλιξη έχει σημαντικές επιπτώσεις, ειδικά δεδομένης της διαφορετικής στάσης της SEC για το Ethereum. Συγκεκριμένα, περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων έχουν αποσυρθεί από το KuCoin στο δίκτυο Ethereum μετά την ποινική καταγγελία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ωστόσο τα καυτά πορτοφόλια του KuCoin εξακολουθούν να διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ethereum.
Διαβάστε περισσότερα: Ο πρόεδρος της CFTC αντιμετωπίζει την πιθανή απόφαση της SEC για την επιμέλεια του Ethereum
Πηγή: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/