Οι αρχές στο Καζακστάν ξεκίνησαν έρευνα για μια ξενοδοχειακή επιχείρηση εξόρυξης που υποπτεύεται ότι είναι κρυπτοπυραμίδα στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης καταστολής παράνομων δραστηριοτήτων που συνδέονται με κρυπτονομίσματα. Η πλατφόρμα, που ονομάζεται Bincloud, προσέλκυσε επενδυτές μέσω δημοφιλών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.
Οι χειριστές του Bincloud κράτησαν το 16% των κεφαλαίων των επενδυτών για τον εαυτό τους
Εν μέσω εντατικών προσπαθειών για την καταπολέμηση της απάτης που σχετίζεται με κρυπτογράφηση, η Υπηρεσία Οικονομικής Παρακολούθησης του Καζακστάν ξεκίνησε μια προδικαστική έρευνα για μια επιχείρηση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων που φέρεται να λειτουργεί ως σύστημα χρηματοοικονομικής πυραμίδας. Διευθύνεται από το τμήμα του φύλακα στην περιοχή του Δυτικού Καζακστάν, ανακοίνωσε η FMA, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα κρυπτογράφησης.
Οι άνθρωποι πίσω από το ξενοδοχείο εξόρυξης Bincloud στρατολογούσαν επενδυτές μέσω των μηνυμάτων Whatsapp και Telegram, πείθοντάς τους να βάλουν χρήματα στο έργο που προσφέρει ενοικίαση εξοπλισμού εξόρυξης. Ως ανταμοιβή, τους υποσχέθηκαν να λάβουν πίσω το 5 έως 6% του επενδυμένου ποσού καθημερινά.
Οι απατεώνες παρακρατούσαν το 16% του εισοδήματος των χρηστών του ξενοδοχείου, α δελτίο τύπου λεπτομερής. Οι οικονομικές ρυθμιστικές αρχές του Καζακστάν προτρέπουν τα θύματα του ύποπτου σχήματος Πόντσι να επικοινωνήσουν με τα περιφερειακά τμήματα της Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης και να αναφέρουν τις υποθέσεις τους.
Η έρευνα του Bincloud έρχεται ως μέρος μιας κυβερνητικής επίθεσης κατά του εγκλήματος που περιλαμβάνει κρυπτονομίσματα. Η αστυνομία του Καζακστάν πρόσφατα σπασμένο μια συμμορία, τα μέλη της οποίας φέρεται να ανάγκασαν ειδικούς πληροφορικής να διαχειρίζονται υπόγειες φάρμες κρυπτογράφησης για λογαριασμό τους.
Η παράνομη επιχείρηση εξόρυξης απέφερε στους διοργανωτές της περίπου μισό εκατομμύριο δολάρια σε μηνιαίο εισόδημα. Οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης υποδηλώνουν ότι, όπως και άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις, η εγκληματική ομάδα δεν θα μπορούσε να δράσει χωρίς προστασία ή κάποια σχέση με υψηλόβαθμους αξιωματούχους ή επιχειρηματίες.
Το επιχειρηματικό κλίμα για τους Crypto Miners στο Καζακστάν αλλάζει
Διατηρώντας τεχνητά χαμηλούς ρυθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Καζακστάν έγινε πόλο έλξης για τις επιχειρήσεις εξόρυξης κρυπτονομισμάτων όταν η Κίνα κατέστρεψε τον κλάδο τον Μάιο του 2021. Ωστόσο, τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε και ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη μετακινηθεί το υλικό τους σε άλλα hotspot εξόρυξης.
Ενώ η διοίκηση του προέδρου Kassym-Jomart Tokayev έχει δηλώσει ότι θέλει να αναπτύξει τη βιομηχανία κρυπτογράφησης της χώρας, το αυξανόμενο ενεργειακό έλλειμμα που οφείλεται στην εισροή εξορυκτών την επηρέασε Πολιτικές στον κλάδο ενώ ξεκίνησε και αυτό πάταξη για την παράνομη εξόρυξη.
Τον Φεβρουάριο, ο αρχηγός του κράτους του Καζακστάν τόνισε ότι η κυβέρνηση του Νουρ-Σουλτάν δεν είναι κατά της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στο πλαίσιο του νόμου, αλλά επέμεινε ότι όλες οι εγκαταστάσεις εξόρυξης θα πρέπει να ταυτοποιούνται και να επιθεωρούνται από το FMA. ο τάξη ήρθε καθώς οι εξορυκτικές εταιρείες αντιμετώπιζαν διακοπές ρεύματος κατά τους κρύους μήνες του χειμώνα.
Τον Ιούλιο ο Τοκάγιεφ υπογραφεί ένας νόμος που αύξησε τη φορολογική επιβάρυνση για τις εγγεγραμμένες οντότητες εξόρυξης. Η νομοθεσία εισήγαγε διαφοροποιημένους φορολογικούς συντελεστές με βάση τη μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται για την κοπή ψηφιακών νομισμάτων, αυξάνοντας το προσαύξηση ισχύουν στις αρχές του έτους.
Αναμένετε από τις αρχές στο Καζακστάν να διεξάγουν άλλες έρευνες στον χώρο των κρυπτογράφησης; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medvedev
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-investigates-crypto-mining-hotel-allegedly-operating-as-ponzi-scheme/