Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας λέει ότι έχει παγώσει 150.22 περισσότερα bitcoin που διατηρούνται στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance. Το πάγωμα είναι μέρος μιας έρευνας για την εφαρμογή παιχνιδιών για κινητά E-nuggets, η οποία σχεδιάστηκε για να εξαπατήσει το κοινό, ανέφερε η ED.
Η Ινδία παγώνει περισσότερα Bitcoins στο Binance
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έχει παγώσει 150.22 bitcoin βάσει του νόμου της χώρας για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA). Η ΕΔ είναι η κυβέρνηση της υπηρεσίας επιβολής του νόμου και της υπηρεσίας οικονομικών πληροφοριών της Ινδίας.
Η υπόθεση αφορά τον Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, ο οποίος ξεκίνησε μια εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών για κινητά που ονομάζεται E-nuggets, η οποία «σχεδιάστηκε με σκοπό την εξαπάτηση [του] κοινού», περιέγραψε το ED.
Ο επίσημος λογαριασμός του ED στο Twitter ανέβασε στο Twitter εξηγώντας ότι η υπηρεσία διερεύνησε ένα κρυπτογραφικό πορτοφόλι και ένα αναγνωριστικό χρήστη στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance, το οποίο οδήγησε στο πάγωμα του 150.22 BTC.
Η ΕΔ αναλυτικά:
Κατά τη διάρκεια της έρευνας αποκαλύφθηκε ότι πολλοί λογαριασμοί (περισσότεροι από 300) χρησιμοποιήθηκαν για το ξέπλυμα των χρημάτων. Τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την αγορά κρυπτονομισμάτων.
Η αρχή εξήγησε ότι στο παρελθόν πάγωσε αρκετά κρυπτονομίσματα στην υπόθεση E-nuggets. Τον περασμένο μήνα το είπε η ΕΔ πάγωσε 85.91870554 bitcoins στη Binance καθώς και δύο μάρκες κρυπτογράφησης που διατηρούνται στο ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Wazirx: WRX και USDT. Επιπλέον, 44.5 ακόμη BTC ήταν στη συνέχεια "κατασχέθηκαν και παγώθηκαν” από τις οικιστικές εγκαταστάσεις του Romen Agarwal.
Ο Agarwal «συμμετέχει ενεργά σε συναλλαγές μεταξύ/εσωτερικών χωρών που σχετίζονται με μεταφορά παράνομα χρημάτων εντός και εκτός των χωρών που λαμβάνονται από εγκληματίες». Έχει συλληφθεί και βρίσκεται υπό δικαστική κράτηση, σημείωσε η ΕΔ.
Τι πιστεύετε για το ED που παγώνει περισσότερο bitcoin στην θήκη της εφαρμογής παιχνιδιών για κινητά E-nuggets; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/