Οι ινδικές αρχές πάγωσαν 77.6 BTC που μεταφέρθηκαν στην Binance από το WazirX

Οι ινδικές αρχές προσέλκυσαν πρόσφατα την προσοχή της βιομηχανίας κρυπτογράφησης αφού πάγωσαν περίπου 77.5 Bitcoin (1,511,376 $ σύμφωνα με την τιμή τη στιγμή της σύνταξης) που στάλθηκαν από το τοπικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης WazirX στην Binance. Η Διεύθυνση Εφαρμογής της χώρας δήλωσε ότι η κίνηση ήταν μέρος της έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορούσε μια εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών για κινητά.

Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας εξήγησε ότι τα κεφάλαια δεσμεύτηκαν βάσει του νόμου PMLA (Νόμος για την Πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος) της χώρας. Η υπηρεσία λειτουργεί ως η υπηρεσία επιβολής του νόμου και της οικονομικής υπηρεσίας πληροφοριών της κυβέρνησης και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέση μιας έρευνας που περιλαμβάνει μια εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών γνωστή ως E-nuggets.

Τι συνέβη;

Στην ανακοίνωση του πρακτορείου σημειώθηκε ότι τα νομίσματα μεταφέρθηκαν από το μεγαλύτερο εγχώριο χρηματιστήριο, το WazirX και ότι στάλθηκαν στην Binance - το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο ανά όγκο συναλλαγών.

Η ED έχει παγώσει κρυπτονομίσματα, 77.62710139 Bitcoin αξίας 12.83 Cr. περίπου. σύμφωνα με το PMLA, 2002, σε σχέση με μια έρευνα που διεξήχθη εναντίον ενός Aamir Khan και άλλων σχετικά με την εφαρμογή Mobile Gaming., συγκεκριμένα E-nuggets. Νωρίτερα, η ΕΔ είχε κατασχέσει Rs. 17.32 Cr μετρητά στη θήκη

- ED (@dir_ed) Σεπτέμβριος 28, 2022

Η ED εξήγησε περαιτέρω την απόφασή της σημειώνοντας ότι ο Aamir Khan κυκλοφόρησε μια εφαρμογή gaming για κινητές συσκευές, αποκαλώντας την E-nuggets. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε για δόλιους σκοπούς, όπως ισχυρίζονται οι αρχές. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η εφαρμογή θα μάζευε μεγάλα χρηματικά ποσά από τους χρήστες που την κατέβασαν και στη συνέχεια θα εμπόδιζε όλους να αποσύρουν τα χρήματα. Θα έδινε έναν επινοημένο λόγο για να το πράξει για να ηρεμήσει τους χρήστες, ενώ οι δημιουργοί της εφαρμογής θα σκούπιζαν τα δεδομένα από τους διακομιστές της εφαρμογής και θα έπαιρναν τα χρήματα για τον εαυτό τους.

Μέχρι στιγμής, η έρευνα έχει αποκαλύψει ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε το χρηματιστήριο WazirX για να μεταφέρει τα κλεμμένα κεφάλαια στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας έναν ψεύτικο λογαριασμό με το όνομα Sima Naskar. Στη συνέχεια, τα νομίσματα μεταφέρθηκαν σε άλλο λογαριασμό που άνοιξε στο Binance. Αφού το ανακάλυψαν αυτό, οι αρχές αποφάσισαν να παγώσουν τα κεφάλαια της Binance.

Η ΕΔ κατέβαλε πολλές πλατφόρμες για να σταματήσει το ξέπλυμα χρήματος

Η Binance φέρεται να εξαγόρασε το WazirX το 2019, αλλά ο διευθύνων σύμβουλός της, CZ, σημείωσε πρόσφατα ότι η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Τόνισε ότι η Binance δεν κατείχε ποτέ μετοχές της WazirX, ούτε της οντότητας που διαχειρίζεται το ινδικό χρηματιστήριο, Zanmai Labs.

Η ED πάγωσε επίσης τα περιουσιακά στοιχεία στο WazirX νωρίτερα φέτος, τον Αύγουστο, σημειώνοντας ότι το ποσό που είχε παγώσει τότε ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, νωρίτερα αυτό το μήνα, η WazirX ανακοίνωσε ότι οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν ξεπαγώσει.

Εκτός από τους λογαριασμούς του WazirX, η ED πάγωσε επίσης κρυπτογραφικά και τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν σε μια πλατφόρμα κρυπτογράφησης που ονομάζεται Vauld, η οποία υποστηρίζεται από τον Peter Thiel. Το συνολικό ποσό που περιέχεται στους δεσμευμένους λογαριασμούς ήταν περίπου 46 εκατομμύρια δολάρια. Η ΕΔ φέρεται να ερεύνησε ακόμη και το Coinswitch, ένα άλλο σημαντικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, αν και ο Διευθύνων Σύμβουλος της αργότερα τόνισε ότι αυτό δεν είχε καμία σχέση με το ξέπλυμα χρήματος.

Σχετικά:

Tamadoge – Παίξτε για να κερδίσετε Meme Coin

• Κερδίστε TAMA στις μάχες με τα κατοικίδια Doge
• Μέγιστη προσφορά 2 δισεκατομμυρίων, Token Burn
• Τώρα καταχωρίζεται στο OKX, Bitmart, Uniswap
• Προσεχείς καταχωρίσεις στο LBank, MEXC