Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας έχει κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων σε σχέση με μια υποτιθέμενη απάτη κρυπτονομισμάτων που αφορούσε το νόμισμα Morris που εξαπάτησε τους επενδυτές από 162 εκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα του εγκλήματος χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά κρυπτονομισμάτων.
Οι αρχές της Ινδίας κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία σε υποτιθέμενη υπόθεση απάτης κρυπτογράφησης
Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED), μια εξειδικευμένη υπηρεσία χρηματοοικονομικών ερευνών υπό το Υπουργείο Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, έχει κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 36.72 κροορ ρουπιών (5 εκατομμύρια δολάρια) σε σχέση με μια απάτη με κρυπτονομίσματα.
Η ΕΔ άρχισε να ερευνά το σχέδιο μετά την καταχώριση μιας πρώτης αναφοράς πληροφοριών (FIR) από την αστυνομία της Κεράλα σύμφωνα με τον Ινδικό Ποινικό Κώδικα. Πολλά άλλα FIR καταγράφηκαν στη συνέχεια από την αστυνομία σε άλλες περιοχές.
Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα ανύπαρκτο κρυπτονόμισμα που ονομάζεται νόμισμα Morris. Ο Nishad και οι εταιρείες του πραγματοποίησαν μια αρχική προσφορά νομισμάτων (ICO) για το κέρμα και συγκέντρωσαν χρήματα από τους επενδυτές. Η ΕΔ εξήγησε ότι πραγματοποίησαν «διαφημιστικές εκδηλώσεις παρουσία διασημοτήτων» και χρησιμοποιούσαν «φανταχτερούς ιστότοπους» για να προσελκύσουν επενδυτές. Η αστυνομία είπε ότι πάνω από 900 επενδυτές εξαπατήθηκαν από 1,200 ρουπίες.
Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τους επενδυτές χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακίνητων περιουσιών, κρυπτονομισμάτων και πολυτελών αυτοκινήτων, καθώς και για πληρωμή για ξενοδοχεία και θέρετρα premium, σημείωσε η ΕΔ.
Τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στον Nishad K. και τους συνεργάτες του. Περιλαμβάνουν χρήματα σε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, γη και κρυπτονομίσματα που αγοράζονται από προϊόντα εγκλήματος.
Αναλυτικά το ΕΔ:
Βρέθηκαν κρυπτονομίσματα όπως ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA και USDT, αξίας 25,82,794 ₹ και διατηρούνται σε ινδικά και διεθνή χρηματιστήρια κρυπτογράφησης. Αγοράστηκαν από προϊόντα εγκλήματος.
«Κατά τη διάρκεια της έρευνας, όλα τα παραπάνω κρυπτονομίσματα… μετατράπηκαν σε ρουπία Ινδίας και μεταφέρθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό από τον ιδιοκτήτη των νομισμάτων, τα οποία επισυνάπτονταν», σημειώνει η δήλωση της ΕΔ.
Τι πιστεύετε για αυτήν την υπόθεση; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Το Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο συγγραφέας είναι υπεύθυνοι, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/india-seizes-assets-162m-morris-coin-cryptocurrency-investment-scheme/