Η Ινδία παγώνει τα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία της Wazirx του Crypto Exchange — Η Binance ισχυρίζεται ότι η απόκτηση της Wazirx «δεν ολοκληρώθηκε ποτέ» – Ανταλλαγές Bitcoin News

Ένα μεγάλο ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, το Wazirx, έχει παγώσει τα τραπεζικά του περιουσιακά στοιχεία άνω των 8 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Διεύθυνση Επιβολής (ED). Η ανταλλαγή υποτίθεται ότι εξαγοράστηκε από την Binance το 2019. Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao (CZ) ισχυρίζεται τώρα ότι η εξαγορά "δεν ολοκληρώθηκε ποτέ". Η Wazirx, ωστόσο, υποστηρίζει ότι αποκτήθηκε από την Binance.

Η Δράση του ED κατά του Wazirx

Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED) εκδίδεται ένα δελτίο τύπου την Παρασκευή σχετικά με το Wazirx, ένα σημαντικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στην Ινδία. Η ED είναι μια υπηρεσία επιβολής του νόμου και οικονομικών πληροφοριών της κυβέρνησης της Ινδίας. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) διεξήγαγε έρευνες σε έναν από τους διευθυντές της M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, η οποία κατέχει το δημοφιλές ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Wazirx και εξέδωσε εντολή δέσμευσης των τραπεζικών υπολοίπων τους ύψους 64.67 INR crore.

Η ED δήλωσε ότι αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος της έρευνάς της για ξέπλυμα χρήματος εναντίον μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών εταιρειών (NBFC) και των εταίρων τους fintech για «ληστρικές πρακτικές δανεισμού που παραβιάζουν τις οδηγίες της RBI [Reserve Bank of India]».

Η ανακοίνωση περιγράφει: «Η ED διαπίστωσε ότι μεγάλο ποσό κεφαλαίων εκτρέπονταν από τις εταιρείες fintech για να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και στη συνέχεια να τα ξεπλύνουν στο εξωτερικό. Αυτές οι εταιρείες και τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι ανιχνεύσιμα αυτή τη στιγμή».

Η ED ισχυρίστηκε ότι η Zanmai Labs δημιούργησε έναν ιστό συμφωνιών με την Crowdfire Inc. (ΗΠΑ), τη Binance (Νήσος Κέιμαν) και τη Zettai Pte Ltd. (Σιγκαπούρη) «για να κρύψει την ιδιοκτησία της Wazirx». Η αρχή ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι ο Wazirx έδωσε «αντιφατικές» και «διφορούμενες» απαντήσεις «για να αποφύγει την εποπτεία από ινδικούς ρυθμιστικούς φορείς», σημειώνοντας ότι το ανταλλακτήριο απέτυχε να παρέχει συναλλαγές κρυπτογράφησης ύποπτων εταιρειών fintech.

«Λόγω της μη συνεργάσιμης στάσης του διευθυντή του ανταλλακτηρίου Wazirx, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αναζήτησης», τόνισε ο Ε.Δ. «Διαπιστώθηκε ότι ο κ. Sameer Mhatre, διευθυντής της Wazirx, έχει πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Wazirx, αλλά παρά το γεγονός αυτό δεν παρέχει τις λεπτομέρειες των συναλλαγών που σχετίζονται με τα κρυπτογραφικά στοιχεία, που αγοράζονται από τα προϊόντα εγκλήματος της Instant Απάτη Δανείου APP." Η υπηρεσία επιβολής του νόμου ισχυρίστηκε περαιτέρω:

Οι χαλαροί κανόνες KYC, ο χαλαρός ρυθμιστικός έλεγχος των συναλλαγών μεταξύ Wazirx & Binance, η μη καταγραφή συναλλαγών σε blockchains για εξοικονόμηση κόστους και η μη καταγραφή του KYC των αντίθετων πορτοφολιών έχει εξασφαλίσει ότι το Wazirx δεν είναι σε θέση να δώσει κανέναν λογαριασμό για τους χαμένους κρυπτοστοιχεία. Δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια να εντοπίσει αυτά τα κρυπτογραφικά στοιχεία.

«Ενθαρρύνοντας την αφάνεια και έχοντας χαλαρούς κανόνες AML, έχει βοηθήσει ενεργά περίπου 16 κατηγορούμενες εταιρείες fintech στο ξέπλυμα των εσόδων του εγκλήματος χρησιμοποιώντας τη οδό κρυπτογράφησης. Ως εκ τούτου, ισοδύναμα κινητά περιουσιακά στοιχεία στην έκταση των Rs. 64.67 crore [8.14 εκατομμύρια δολάρια] που βρισκόταν με το Wazirx παγώθηκαν», καταλήγει η ανακοίνωση των ΕΔ.

Δηλώσεις της Binance σχετικά με την απόκτηση του Wazirx

Έχοντας δει αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή του σε σχέση με τον Wazirx, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Changpeng Zhao (CZ) δήλωσε στο Twitter ότι η εταιρεία του «δεν κατέχει κανένα μετοχικό κεφάλαιο στη Zanmai Labs».

Ο Zhao ισχυρίστηκε:

Στις 21 Νοεμβρίου 2019, η Binance δημοσίευσε μια ανάρτηση ιστολογίου ότι είχε «εξαγοράσει» το Wazirx. Αυτή η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η Binance δεν κατείχε ποτέ — σε κανένα σημείο — μετοχές της Zanmai Labs, της οντότητας που λειτουργεί το Wazirx.

«Η Binance παρέχει υπηρεσίες πορτοφολιού μόνο για το Wazirx ως τεχνολογική λύση. Υπάρχει επίσης ενσωμάτωση με χρήση off-chain tx, για εξοικονόμηση τελών δικτύου. Η Wazirx είναι υπεύθυνη για όλες τις άλλες πτυχές της ανταλλαγής Wazirx, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής χρήστη, του KYC, των συναλλαγών και της έναρξης αναλήψεων», εξήγησε η CZ.

«Οι πρόσφατοι ισχυρισμοί σχετικά με τη λειτουργία του Wazirx και τον τρόπο διαχείρισης της πλατφόρμας από τη Zanmai Labs προκαλούν βαθιά ανησυχία για τη Binance. Το Binance συνεργάζεται με υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο. Θα χαρούμε να συνεργαστούμε με την ED με κάθε δυνατό τρόπο», τόνισε το αφεντικό της Binance.

Η διευκρίνιση της CZ συγκλόνισε πολλούς στην ινδική κοινότητα κρυπτογράφησης, καθώς είχαν την εντύπωση ότι η Wazirx είναι μια εταιρεία Binance.

Διευκρίνιση από τον ιδρυτή του Wazirx, το Binance's Warning

Σε μια προσπάθεια να διευκρινίσει τη σχέση μεταξύ Wazirx και Binance, ο ιδρυτής της Wazirx Nischal Shetty επέμεινε στο Twitter ότι η ανταλλαγή του όντως αποκτήθηκε από την Binance.

Πρόσθεσε ότι η Zanmai Labs, μια οντότητα συνιδιοκτησίας του, έχει αδειοδοτήσει από την Binance να λειτουργεί ζεύγη συναλλαγών κρυπτογράφησης INR στο Wazirx, ενώ η Binance εκμεταλλεύεται ζεύγη κρυπτογράφησης σε κρυπτογράφηση και επεξεργάζεται αναλήψεις κρυπτογράφησης.

Ζητώντας από τους επενδυτές να μην συγχέουν τα Zanmai Labs και Wazirx, αποκάλυψε ότι η Binance κατέχει το όνομα τομέα Wazirx, έχει πρόσβαση root στους διακομιστές της AWS, έχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και λαμβάνει όλα τα κέρδη κρυπτογράφησης.

Απαντώντας στα tweets του Shetty, η CZ επιβεβαίωσε: «Θα μπορούσαμε να κλείσουμε το Wazirx. Αλλά δεν μπορούμε γιατί βλάπτει τους χρήστες». Πρόσθεσε ότι η Binance δεν έχει λειτουργικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της «εγγραφής χρήστη, KYC, συναλλαγών και έναρξης αναλήψεων», σημειώνοντας ότι ελέγχονται από την ιδρυτική ομάδα του Wazirx. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance τόνισε: «Αυτό δεν μεταφέρθηκε ποτέ, παρά τα αιτήματά μας. Η συμφωνία δεν έκλεισε ποτέ. Καμία μεταβίβαση μετοχών."

CZ περαιτέρω tweeted:

Εάν έχετε χρήματα στο Wazirx, θα πρέπει να τα μεταφέρετε στην Binance. Τόσο απλό. Θα μπορούσαμε να απενεργοποιήσουμε τα πορτοφόλια Wazirx σε τεχνολογικό επίπεδο, αλλά δεν μπορούμε/δεν θα το κάνουμε αυτό. Και όσες συζητήσεις κι αν υπομένουμε, δεν μπορούμε/δεν θα βλάψουμε τους χρήστες.

Τι πιστεύετε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Wazirx; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

Kevin Helms

Ένας σπουδαστής της Αυστριακής Οικονομίας, ο Κέβιν βρήκε τον Bitcoin το 2011 και από τότε είναι ευαγγελιστής. Τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στην ασφάλεια Bitcoin, συστήματα ανοιχτού κώδικα, εφέ δικτύου και τη διασταύρωση μεταξύ οικονομικών και κρυπτογραφίας.




Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Αποποίηση Ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Πηγή: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/