Ο επικεφαλής έμπορος ενός παγκόσμιου συστήματος κρυπτονομισμάτων Ponzi 100 εκατομμυρίων δολαρίων ομολόγησε την ενοχή του και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ). «Οι κατηγορούμενοι φέρονται να υπεξαίρεσαν μεγάλα ποσά χρημάτων επενδυτών για να μισθώσουν μια Lamborghini, να ψωνίσουν στην Tiffany & Co., να πληρώσουν σε μια δεύτερη κατοικία και πολλά άλλα».
Ο επικεφαλής έμπορος της Empiresx παραδέχεται την ενοχή του
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Τζόσουα Ντέιβιντ Νίκολας ομολόγησε την ενοχή του για το ρόλο του ως «κεφαλοδιαπραγματευτής» σε ένα «παγκόσμιο πρόγραμμα επενδυτικής απάτης σε κρυπτονομίσματα που συγκέντρωσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές».
Ο 28χρονος άνδρας από τη Φλόριντα παραδέχτηκε ότι ο ίδιος και άλλοι έκαναν πολυάριθμες παραποιήσεις σχετικά με το Empiresx, μια υποτιθέμενη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, σε επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων υποσχόμενων «εγγυημένων» αποδόσεων και ισχυρισμού ότι η Empiresx λειτουργούσε ένα ρομπότ συναλλαγών που χρησιμοποιούσε τεχνητή και ανθρώπινη νοημοσύνη για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. για επενδυτές.
Αναλυτικά το ΥΠΕΞ:
Αντίθετα, η Empiresx λειτούργησε ένα σχέδιο Ponzi πληρώνοντας προηγούμενους επενδυτές με χρήματα που αποκτήθηκαν από μεταγενέστερους επενδυτές της Empiresx.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατηγόρησε επίσης τον Nicholas μαζί με τους ιδρυτές της Empiresx Emerson Pires και Flavio Goncalves, αμφότεροι από τη Βραζιλία, για παραβίαση των διατάξεων καταχώρισης και καταπολέμησης της απάτης του Securities Act του 1933 και του Securities Exchange Act του 1934. .
Σημειώνοντας ότι η Empiresx δεν κατέγραψε ποτέ το επενδυτικό της πρόγραμμα στην SEC, η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών είπε:
Το bot ήταν ψεύτικο, η συναλλαγή του Nicholas είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες και οι κατηγορούμενοι μετέφεραν μόνο ένα μικρό μέρος των κεφαλαίων των επενδυτών στον χρηματιστηριακό λογαριασμό της Empiresx.
«Αντίθετα, οι κατηγορούμενοι φέρεται να υπεξαίρεσαν μεγάλα ποσά των χρημάτων των επενδυτών για να μισθώσουν μια Lamborghini, να ψωνίσουν στην Tiffany & Co., να πληρώσουν σε μια δεύτερη κατοικία και πολλά άλλα», περιέγραψε η SEC.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες και στους τρεις άνδρες τον Ιούνιο με «μία κατηγορία για συνωμοσία για τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης και μία κατηγορία για συνωμοσία για απάτη επί τίτλων». Οι Pires και Goncalves κατηγορήθηκαν επίσης για «συνωμοσία για τη διάπραξη διεθνούς ξεπλύματος χρήματος». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το ζευγάρι ξέπλυνε τα κεφάλαια των επενδυτών μέσω ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων με έδρα το εξωτερικό.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης σημείωσε:
Ο Νίκολας ομολόγησε την ενοχή του σε μία κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης επί τίτλων και αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών.
Πιστεύετε ότι ο Νίκολας πρέπει να πάει στη φυλακή για πέντε χρόνια για τον ρόλο του στο σχέδιο κρυπτογράφησης Empiresx Ponzi; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/