Στις 13 Δεκεμβρίου 2022, η εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (SDNY) και ο δικηγόρος του SDNY Damian Williams αποκάλυψαν ότι ο συνιδρυτής του FTX, Sam Bankman-Fried, κατηγορήθηκε για «απάτη, ξέπλυμα χρήματος και αδικήματα χρηματοδότησης εκστρατείας». Ο δικηγόρος του SDNY Ουίλιαμς είπε ότι η υπόθεση δεν ήταν θέμα «κακής διαχείρισης ή κακής επίβλεψης» αλλά «σκόπιμης απάτης, ξεκάθαρης και απλής».
Η εισαγγελία του SDNY και ο εισαγγελέας Williams κατηγορούν τον SBF για 8 οικονομικά εγκλήματα
Ένα ομοσπονδιακό μεγάλο δικαστήριο στο Μανχάταν αποσφράγισε ένα κατηγορητήριο στις 13 Δεκεμβρίου 2022, που συνδέεται με τον ατιμασμένο πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης του SDNY (DOJ) δελτίο τύπου Λεπτομέρειες αναφέρει ότι η SBF κατηγορείται για «συνωμοσία για τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης, ηλεκτρονική απάτη, συνωμοσία για απάτη επί εμπορευμάτων, συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε χρεόγραφα, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία για εξαπάτηση της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής και παραβίαση χρηματοδότησης της εκστρατείας».
Το SDNY DOJ κατηγορητήριο λέει ότι η SBF αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 165 ετών και οι ανακριτές σημειώνουν ότι από το 2019, «ο Bankman-Fried και οι συνεργάτες του διέπραξαν ένα σχέδιο εξαπάτησης πελατών της FTX, καταχρώνοντας δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια αυτών των πελατών».
Επιπλέον, το DOJ ισχυρίζεται ότι η SBF «φέρεται να χρησιμοποίησε δισεκατομμύρια δολάρια από κεφάλαια πελατών FTX για προσωπική του χρήση, για να κάνει επενδύσεις και εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές συνεισφορές σε ομοσπονδιακούς πολιτικούς υποψηφίους και επιτροπές». Τα νέα που προέρχονται από την ομάδα του DOJ του Μανχάταν ακολουθούν το κατηγορίες που επιβάλλονται κατά της SBF από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και την κατατέθηκε αγωγή από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC).
Τόσο οι χρεώσεις SEC όσο και CFTC αναφέρουν λεπτομερώς ότι τα στελέχη της SBF και της FTX φέρονται να διέπραξαν απάτη από την πρώτη μέρα. Ο δικηγόρος του SDNY Damian Williams δήλωσε σε δήλωση την Τρίτη ότι πιστεύει ότι η απάτη ήταν καθαρά σκόπιμη. «Πριν από έναν μήνα, η FTX κατέρρευσε, προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων στους πελάτες, τους δανειστές και τους επενδυτές της», δήλωσε ο δικηγόρος των ΗΠΑ Williams στο δελτίο τύπου του DOJ. Ο Williams πρόσθεσε:
Τώρα, ένα ομοσπονδιακό μεγάλο δικαστήριο στη Νέα Υόρκη έχει κατηγορήσει τον πρώην ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της FTX και τον κατηγόρησε για εγκλήματα που σχετίζονται με την εκπληκτική πτώση αυτού του εφάπαξ ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης σε πελάτες, επενδυτές, δανειστές και την καμπάνια μας χρηματοοικονομικό σύστημα. Όπως ξεκαθαρίζουν οι σημερινές κατηγορίες, δεν επρόκειτο για κακοδιαχείριση ή κακή εποπτεία, αλλά για σκόπιμη απάτη, ξεκάθαρη και απλή.
Είναι ενδιαφέρον ότι στις χρεώσεις SEC, CFTC και SDNY DOJ, ο Sam Bankman-Fried είναι το μόνο άτομο που χρεώνεται εκτός από τις εταιρείες του και πρώην στέλεχος της Alameda Καρολάιν Έλισον δεν κατονομάζεται. Επιπλέον, υπήρξαν φήμες και θεωρίες που μπορεί να έχει ο Έλισον άρπαξαν στο SBF. Σύμφωνα με εκθέσεις, ο δικηγόρος του Bankman-Fried ισχυρίστηκε επίσης ότι ο SBF "υπέφερε από κατάθλιψη, αϋπνία και ADD για πάνω από μια δεκαετία" και η νομική ομάδα του θα ήθελε ο SBF να αποφυλακιστεί με εγγύηση.
Στη δήλωση τύπου του SDNY DOJ την Τρίτη, ο βοηθός διευθυντής του FBI του FBI New York Field Office, Michael J. Driscoll, προειδοποίησε άλλες οικονομικές επιχειρήσεις ότι εάν «εξαπατήσουν και εξαπατήσουν» πελάτες, το «FBI θα είναι επίμονο στις προσπάθειές μας να να σε φέρει στη δικαιοσύνη». Το Reuters περαιτέρω αναφερθεί την Τρίτη, ότι παρά τις υποτιθέμενες ψυχικές παθήσεις της SBF, ο δικαστής από τις Μπαχάμες που είναι υπεύθυνος για την υπόθεσή του αρνήθηκε την εγγύηση του συνιδρυτή του FTX. «Ο Bankman-Fried θα σταλεί στο Τμήμα Διόρθωσης των Μπαχάμες μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου, λέει ο δικαστής», αποκάλυψε το Reuters.
Πώς πιστεύετε για τη δήλωση τύπου από την εισαγγελία του SDNY σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον της SBF; Τι πιστεύετε για τον δικαστή από τις Μπαχάμες που αρνείται την εγγύηση της SBF; Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτό το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/