Νέο πρόβλημα για τις τράπεζες της Νότιας Κορέας για τις συναλλαγές Bitcoin Kimchi Premium αξίας 6.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της Νότιας Κορέας – Financial Supervisory Service (FSS) – φέρεται να ερευνά εγχώριες και εμπορικές τράπεζες μετά τον εντοπισμό σημαντικού αριθμού παράνομων συναλλαγών εμβασμάτων στο εξωτερικό.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο ρόλος των τραπεζών στη διευκόλυνση των διαπραγματευτών kimchi premium να επιτρέψουν τη γρήγορη χρηματοδότηση όταν αυξάνονται οι όγκοι συναλλαγών έχει τεθεί υπό έντονο έλεγχο. Είχε προηγηθεί εικασίες ότι αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιήθηκαν από ιδιώτες και εταιρικούς παίκτες εκτός από πολλές ύποπτες εγχώριες εταιρείες κελύφους σε μια προσπάθεια μεταφοράς κεφαλαίων εντός και εκτός της χώρας για τη χρηματοδότηση σημαντικών προσπαθειών αρμπιτράζ kimchi premium.

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν τώρα ισχυριστεί ότι το ποσό των συναλλαγών premium kimchi που διενεργείται μπορεί να είναι περίπου 6.5 δισεκατομμύρια δολάρια (8.5 τρισεκατομμύρια KRW).

Οι ρυθμιστικές αρχές της Νότιας Κορέας εντείνουν τον έλεγχο

Σύμφωνα με ένα αναφέρουν από τους Asia Times, ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που αποστέλλονται στο εξωτερικό μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Ιουνίου 2022 διαπιστώθηκε ότι προήλθε από λογαριασμούς ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων που αργότερα μεταφέρθηκαν εκτός της χώρας. Οι φύλακες υποψιάζονται ότι ορισμένες από τις εταιρείες μπορεί να εκμεταλλεύονταν την πριμοδότηση kimchi.

Η Woori Bank και η Shinhan Bank ήταν τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επισημάνθηκαν από το FSS για παραβίαση των κανονισμών περί εμβασμάτων στο εξωτερικό. Ωστόσο, πολλοί βρίσκονται στη γραμμή βολής μετά την έρευνα. Ο επόπτης είχε εκτιμήσει προηγουμένως περίπου 3.37 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν αποσταλεί στο εξωτερικό από αρκετούς εμπόρους με τη βοήθεια εγχώριων τραπεζών. Μετά από αυτό, αυτές οι τράπεζες ξεκίνησαν εσωτερικούς ελέγχους και βρήκαν πολλές περίεργες συναλλαγές.

Αναφορές επίσης πρότειναν ότι ορισμένα από αυτά τα εμβάσματα χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Τιμωρητικές ενέργειες

Το premium Kimchi είναι ουσιαστικά το χάσμα στις τιμές των κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων στα χρηματιστήρια της Νότιας Κορέας σε σύγκριση με τις πλατφόρμες συναλλαγών στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, οι έμποροι αγοράζουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία από ξένα χρηματιστήρια και αργότερα τα πωλούν σε εγχώρια για κέρδος. Το κύριο μέλημα είναι ότι αυτή η διαπραγμάτευση ενθαρρύνει την εκροή κεφαλαίων από την εταιρεία.

Ως αποτέλεσμα, το FSS έχει εκφράσει επείγουσα ανάγκη για το θέμα και επίσης αποκάλυψε ότι επιθυμεί να λάβει τιμωρητικά μέτρα κατά των τραπεζών. Η τελευταία εξέλιξη έρχεται μια εβδομάδα αφότου μια από τις ύποπτες εταιρείες κοχυλιών με έδρα την Daegu, που πιστεύεται ότι διευκόλυνε πολλές ύποπτες συναλλαγές, δέχτηκε έφοδο από τις αρχές. Φέρεται ότι μετέφερε μεγάλα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό για «εισαγωγή ράβδων χρυσού και τσιπ ημιαγωγών».