Ο αδερφός ενός πρώην διαχειριστή προϊόντων της Coinbase ομολόγησε την ενοχή του σε υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), αντιμετωπίζει ποινή έως και 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλάκιση.
Η πρώτη υπόθεση συναλλαγών κρυπτογράφησης από το DOJ
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Nikhil Wahi, αδερφός ενός πρώην διευθυντή προϊόντων στην Coinbase Global Inc. δεσμεύστε εμπιστευτικές συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων». Το DOJ το αποκαλεί «πρώτος υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών κρυπτονομισμάτων." Ο Nikhil Wahi συνελήφθη τον Ιούλιο.
Ο αδερφός του, Ishan Wahi, εργαζόταν στην Coinbase ως διευθυντής προϊόντων που ανατέθηκε στην ομάδα καταχώρισης περιουσιακών στοιχείων της πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων από τον Οκτώβριο του 2020.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξήγησε ότι σε πολλές περιπτώσεις από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Μάιο του 2022, ο Nikhil Wahi επωφελήθηκε από τη χρήση «εμπιστευτικών πληροφοριών Coinbase σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που είχαν προγραμματιστεί να καταχωρηθούν στο Coinbase».
Αφού έλαβε συμβουλές από τον αδερφό του σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που σχεδίαζε να εισαγάγει η Coinbase στα χρηματιστήρια της, ο Nikhil Wahi «χρησιμοποίησε ανώνυμα πορτοφόλια blockchain Ethereum για να αποκτήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης λίγο πριν η Coinbase ανακοινώσει δημόσια τις καταχωρίσεις», διευκρίνισε το DOJ, διευκρινίζοντας:
Μετά τις ανακοινώσεις δημόσιας καταχώρισης της Coinbase, σε πολλές περιπτώσεις ο Nikhil Wahi πούλησε τα κρυπτογραφικά στοιχεία για ένα κέρδος.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξήγησε ότι για να αποκρύψει τις αγορές του, ο Nikhil Wahi «χρησιμοποιούσε λογαριασμούς σε κεντρικά χρηματιστήρια που διατηρούνταν στα ονόματα άλλων και μετέφερε κεφάλαια, περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και έσοδα του σχεδίου τους μέσω πολλαπλών ανώνυμων πορτοφολιών blockchain Ethereum».
Ο Nikhil Wahi «δημιουργούσε επίσης και χρησιμοποιούσε τακτικά νέα πορτοφόλια blockchain Ethereum χωρίς προηγούμενο ιστορικό συναλλαγών, προκειμένου να αποκρύψει περαιτέρω τη συμμετοχή του στο σχέδιο», πρόσθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σημειώνοντας:
Ο Nikhil Wahi, 26 ετών, από το Σιάτλ της Ουάσιγκτον, ομολόγησε την ενοχή του σε μια κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων, η οποία επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) επίσης χαστούκισε τα δύο αδέρφια και ο φίλος τους με χρεώσεις εμπιστευτικών συναλλαγών. Ο Nikhil Wahi και ο φίλος του «φέρεται να αγόρασαν τουλάχιστον 25 περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, τουλάχιστον εννέα από τα οποία ήταν τίτλοι, και στη συνέχεια τα πούλησαν συνήθως λίγο μετά τις ανακοινώσεις για κέρδος. Το μακροχρόνιο σύστημα συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών απέφερε παράνομα κέρδη συνολικού ύψους άνω των 1.1 εκατομμυρίων δολαρίων», αναφέρει η SEC.
Τι πιστεύετε για αυτήν την υπόθεση; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/