Το Μαϊάμι, μια πόλη που είναι γνωστή για τον πλούσιο τρόπο ζωής και τους φιλικούς προς τα κρυπτονομίσματα νόμους και δήμαρχο, έχει δει μια από τις πιο επιθετικές καταστολές εναντίον των εγκληματιών του κυβερνοχώρου που χρησιμοποιούν το bitcoin.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατάσχεσαν περίπου 34 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από έναν άνδρα στο νοτιοανατολικό τμήμα της Φλόριντα. Η περιουσία του bitcoin συσσωρεύτηκε από έναν κάτοικο του Parkland, ο οποίος ήταν ύποπτος ότι εκμεταλλεύτηκε τον σκοτεινό ιστό για να πουλήσει πληροφορίες λογαριασμού Netflix, HBO και Uber, μεταξύ άλλων δημοφιλών υπηρεσιών.
Τα εν λόγω κρυπτονομίσματα εκτιμήθηκαν αρχικά σε 47 εκατομμύρια δολάρια, αλλά λόγω της πτώσης της τιμής του πιο περιζήτητου κρυπτονομίσματος στον κόσμο τους τελευταίους έξι μήνες, η τρέχουσα αξία του είναι 34 εκατομμύρια δολάρια.
Ρεκόρ κατάσχεσης Bitcoin
Σύμφωνα με δελτίο ειδήσεων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η κατάσχεση ήταν μία από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ από τις ΗΠΑ και αφορούσε κρυπτονομίσματα.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν αναγνώρισε τον «πολίτη της Νότιας Φλόριντα» που εμπλέκεται στις εγκληματικές συναλλαγές και η δήλωση ειδήσεων δεν ανέφερε εάν η υπηρεσία επιδιώκει κατηγορητήριο.
Προτεινόμενη ανάγνωση | Το Blockchain είναι το μέλλον του Χόλιγουντ, λέει ο αποχωρών CEO της WarnerMedia
Μεταξύ 2015 και 2017, το άτομο φέρεται να διέπραξε περισσότερες από 100,000 δόλιες διαδικτυακές συναλλαγές.
Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, υπήρχε έλλειψη αποδείξεων σχετικά με τα παραπτώματα του ατόμου.
Ως αποτέλεσμα, οι ομοσπονδίες του Μαϊάμι άρχισαν να παρακολουθούν τα κρυπτονομίσματα του κατοίκου του Πάρκλαντ, η κατοικία του οποίου ερευνήθηκε αλλά δεν ανακαλύφθηκαν οριστικές αποδείξεις.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν:
"Οι αγορές του Dark web ή darknet έχουν δημιουργηθεί ειδικά για να ενθαρρύνουν τις παράνομες επιχειρήσεις διασφαλίζοντας την ανωνυμία των διαχειριστών του ιστότοπου, καθώς και των αγοραστών και των πωλητών που πραγματοποιούν συναλλαγές στον ιστότοπο."
Το συνολικό χρηματιστηριακό κεφάλαιο BTC στα 865.41 δισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Πηγή: TradingView.com
Επιπλέον, η ανακοίνωση περιγράφει πώς ο ύποπτος απέκτησε πρόσβαση στον σκοτεινό ιστό προκειμένου να λάβει τις εγκληματικές πληροφορίες και να αποζημιώσει με τη μορφή κρυπτογράφησης.
Αρχικά, ο ύποπτος είχε πρόσβαση στο σκοτεινό δίκτυο μέσω ενός παγκόσμιου κατανεμημένου δικτύου υπολογιστών που καλύπτει τις διευθύνσεις IP των χρηστών, που ονομάζεται The Onion Router Network ή TOR.
Προτεινόμενη ανάγνωση | Ο τεχνολογικός γίγαντας της Νότιας Κορέας Kakao αποκτά το πλειοψηφικό μερίδιο σε ένα ιαπωνικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης
για ανατροπές και αλυσίδες
Περαιτέρω εξέταση των δεδομένων του υπόπτου αποκάλυψε ότι στη συνέχεια χρησιμοποίησε τους λεγόμενους «ανατροπείς» για να ξεπλύνει κρυπτονομίσματα μέσω μιας πρακτικής που ονομάζεται «chain hopping».
Στην ουσία, τα ποτηράκια είναι παρόμοια με τα μπλέντερ. Τα άτομα εισάγουν το νόμισμα που θέλουν να κρύψουν, το οποίο κόβεται σε κομμάτια και αναμιγνύεται με πολλά άλλα, καθαρά νομίσματα πριν εκτοξευθεί σε τυχαίες διευθύνσεις.
Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, ο ύποπτος δεν αμφισβήτησε την κατάσχεση του κρυπτονομίσματος του από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών έκλεισε τη Silk Road, μια σκοτεινή αγορά που είχε παραγάγει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παράνομες συναλλαγές το 2013, κάνοντας γνωστές τις αγορές σκοτεινού Ιστού και τον ρόλο των κρυπτονομισμάτων στις οικονομικές τους δραστηριότητες.
Ο ιδρυτής του Silk Road καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2015 σε μια υπόθεση που κέντρισε ευρεία προσοχή και αναφέρθηκε λεπτομερώς σε ένα ντοκιμαντέρ του 2017.
Επιλεγμένη εικόνα από την Investopedia, γράφημα από TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Μαϊάμι
Πηγή: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/