Οι ομοσπονδιακοί εντολοδόχοι λένε ότι τα ΑΤΜ Bitcoin μπορεί να διευκολύνουν τη σεξουαλική διακίνηση

Το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών (GAO) έχει δημοσίευσε μια έκθεση περιγράφοντας λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο τα κρυπτονομίσματα —και τα περίπτερα κρυπτογράφησης— μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της διακίνησης ανθρώπων και ναρκωτικών. Ένα περίπτερο κρυπτογράφησης είναι ένας άλλος όρος για δημοφιλής crypto ATM που ξεφυτρώνουν σε όλη τη χώρα.

Η έκθεση παραθέτει δύο βασικούς λόγους για τους οποίους αυτά τα περίπτερα ή τα ΑΤΜ μπορεί να βοηθούν στη διευκόλυνση της εγκληματικής δραστηριότητας.

«Ενώ οι χειριστές περιπτέρων υποχρεούνται να εγγραφούν στο FinCEN, δεν απαιτείται να αναφέρουν τακτικά τις συγκεκριμένες τοποθεσίες των περιπτέρων τους», αναφέρει η έκθεση. «Αυτό περιορίζει την ικανότητα των ομοσπονδιακών υπηρεσιών να εντοπίζουν περίπτερα σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου για οικονομικά εγκλήματα και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διακίνηση ανθρώπων και ναρκωτικών».

Δεύτερον, η έκθεση προσθέτει ότι τα περίπτερα εικονικών νομισμάτων «μπορεί να επιλέξουν να μην συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα ενός χρήστη». Αυτό, με τη σειρά του, παρέχει «κάποιο βαθμό ανωνυμίας» και καθιστά τα εικονικά νομίσματα «ελκυστικά για τους εγκληματίες», είπε η κυβέρνηση της Αυστραλίας. 

Η έκθεση επικαλείται επίσης το FBI, το οποίο είπε ότι έχει σημειωθεί «αύξηση στη χρήση περιπτέρων εικονικών νομισμάτων για παράνομους σκοπούς», συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το Coin ATM Radar, έναν ιστότοπο που επιτρέπει στους χειριστές ΑΤΜ να αναφέρουν μόνοι τους τοποθεσίες ΑΤΜ, τα κρυπτογραφικά ΑΤΜ εξαπλώνονται γρήγορα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Τον Ιανουάριο του 2017, συνολικά 560 ήταν ενεργοί στις ΗΠΑ Σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει ξεπεράσει 30,000.

Η έκθεση GAO επίσης ξεχωρίζει Bitcoin ως ο μεγαλύτερος παραβάτης. 

«Το bitcoin είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο εικονικό νόμισμα που έχουν παρατηρήσει οι υπηρεσίες να διευκολύνει παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με αξιωματούχους αρκετών ομοσπονδιακών υπηρεσιών που πήραμε συνέντευξη», αναφέρεται στην έκθεση.

Αποσυσκευασία των ανησυχιών της GOA σχετικά με την κρυπτογράφηση

Τον Ιούνιο του 2021, ο GAO ανέφερε σχετικά με μεθόδους πληρωμής που έγιναν δεκτές από πλατφόρμες που εμπλέκονται στην αμερικανική διαδικτυακή αγορά εμπορικού σεξ, οι οποίες σύμφωνα με τον GAO μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράνομη σεξουαλική διακίνηση. 

«Το Διαδίκτυο έχει ενεργοποιήσει μια διαδικτυακή αγορά για εμπορικό σεξ, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της πορνείας του εαυτού μας ή άλλων και της σεξουαλικής εμπορίας», ανέφερε ο GAO.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανέλυσε 27 πλατφόρμες που ασχολούνται με την διαδικτυακή αγορά εμπορικού σεξ. «Τέτοιες πλατφόρμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της σεξουαλικής εμπορίας», πρόσθεσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας. 

Η ανάλυσή τους διαπίστωσε ότι 15 από τις πλατφόρμες δέχονταν εικονικά νομίσματα ως τρόπο πληρωμής, μεταξύ άλλων μορφών παραδοσιακών πληρωμών. Τρία από αυτά αποκλειστικά αποδεκτά εικονικά νομίσματα.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας πήρε επίσης συνεντεύξεις από αξιωματούχους της μονάδας ερευνών εσωτερικής ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE-HSI), οι οποίοι είπαν ότι ορισμένα «χαρακτηριστικά ανωνυμοποίησης» των κρυπτονομισμάτων προσελκύουν διακινητές σεξ. 

Διακίνηση ναρκωτικών και κρυπτογράφηση

Η κυβέρνηση της κυβέρνησης διαπίστωσε επίσης ότι τα κρυπτονομίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της διακίνησης ναρκωτικών, μια σύνδεση που έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. 

Σύμφωνα με το Κέντρο Εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο της μονάδας ICE-HSI - το οποίο αναφέρεται στην έκθεση της GOA - εκτιμάται ότι το 80-90% των πωλήσεων σκοτεινού ιστού σχετίζονται με παράνομα ναρκωτικά και αυτές οι συναλλαγές είναι όλες συναλλαγές κρυπτογράφησης επειδή «οι άλλοι τύποι πληρωμών δεν είναι γενικά αποδεκτό στις αγορές του σκοτεινού Ιστού».

Η έκθεση ανέφερε την Εθνική Αξιολόγηση Απειλής Ναρκωτικών της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία διαπίστωσε το 2020 ότι τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά ως μέσο μεταφοράς εσόδων εκτός συνόρων.

Είναι γνωστό ότι οι αγορές φαρμάκων στον σκοτεινό ιστό χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα εδώ και χρόνια. Περιπτώσεις υψηλού προφίλ - όλες οι οποίες αναφέρονται στην έκθεση GAO - περιλαμβάνουν Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) και Buyersclub (2020). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Chainalysis που δημοσιεύθηκε στο 2020, οι αγορές του σκοτεινού Ιστού κέρδισαν περισσότερα χρήματα το 2020 από κάθε προηγούμενο έτος. 

Πιο πρόσφατα, η Chainalysis διαπίστωσε ότι το έγκλημα που σχετίζεται με κρυπτογράφηση χτύπησε α υψηλό ρεκόρ 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021. Αυτός ο αριθμός αντιπροσώπευε μόνο το 0.15% των συνολικών 15.8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε όγκους κρυπτογράφησης, ωστόσο, σηματοδοτώντας το χαμηλότερο ποσοστό παράνομων συναλλαγών στον κλάδο ποτέ.