Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι αποκτούν περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια σε BTC από απατεώνες

Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έχουν ανακτήσει σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια κλεμμένα κεφάλαια κρυπτογράφησης. Τα χρήματα ελήφθησαν μέσω ενός σχεδίου απάτης που είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες από 150 μονάδες bitcoin να ταξιδεύουν σε εγκληματικά χέρια.

Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έχουν πάρει πίσω το κλεμμένο BTC

Το πρόγραμμα φέρεται να ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια το 2020. Άτομα που επιβλέπουν την απάτη είχαν δημιουργήσει ένα τηλεφωνικό κέντρο που εγγενώς χρησιμοποιούσαν για να στοχεύουν εμπόρους και επενδυτές στις ΗΠΑ. Αυτά τα άτομα θα τους καλούσαν και θα προσποιούνταν ότι υπηρετούν ως μέλη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου των ΗΠΑ.

Έλεγαν στους ανθρώπους ότι τηλεφωνούσαν ότι η ταυτότητά τους είχε διακυβευτεί και, όταν κέρδιζαν την εμπιστοσύνη τους, ζητούσαν από τα θύματα να στείλουν μικρά κομμάτια χρημάτων - συνήθως σε bitcoin - σε μια διεύθυνση ελεγχόμενου πορτοφολιού για να διασφαλίσουν ότι θα μπορούσαν να επαληθευτούν .

Αυτή είναι πάντα μια κόκκινη σημαία. Καμία ομοσπονδιακή ή υπηρεσία επιβολής του νόμου δεν θα καλέσει ποτέ κάποιον σαν αυτόν. Επιπλέον, δεν θα σας ζητήσουν ποτέ να προωθήσετε κεφάλαια. Δυστυχώς, τα θύματα δεν είδαν τι συνέβαινε και επειδή δεν μπορούσαν να διαβάσουν ανάμεσα στις γραμμές, έχασαν τεράστια ποσά από τα χαρτοφυλάκιά τους.

Η Vanessa Avery – η εισαγγελέας των ΗΠΑ για την περιφέρεια του Κονέκτικατ – ισχυρίστηκε σε πρόσφατη συνέντευξη:

Αυτό το γραφείο και οι συνεργάτες μας για την επιβολή του νόμου είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη διερεύνηση, τη διακοπή και τη δίωξη προγραμμάτων απάτης, ειδικά απάτες που στοχεύουν ευάλωτους πληθυσμούς. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή της έρευνας και της κατάσχεσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως τα κρυπτονομίσματα, όταν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία συνδέονται με εγκληματική συμπεριφορά. Τα άτομα που διαπράττουν εγκλήματα δεν θα μπορούν να κρύψουν τα έσοδα αυτών των εγκλημάτων ψηφιακά ή αλλού.

Ο Jean Njock – εν ενεργεία ειδικός πράκτορας υπεύθυνος για το New Haven, το τμήμα CT του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) – έριξε επίσης τα δύο σεντς του στο μείγμα, σχολιάζοντας:

Ανεξάρτητα από τα εργαλεία και τις μεθόδους που δημιουργούν οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο για να εξαπατήσουν μέλη του κοινού, εμείς στο FBI, οι Αμερικανοί Στρατάρχες και η Μυστική Υπηρεσία αφιερώνουμε όλους τους πόρους για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στον κόσμο. Ενθαρρύνουμε όλους να διεξάγουν τη δέουσα επιμέλεια για να επαληθεύσουν τη γνησιότητα των ατόμων με τα οποία συναλλάσσονται όταν διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Διαδίκτυο για να αποφύγουν να πέσουν θύμα απάτης.

Τα περιουσιακά στοιχεία επιστρέφονται

Η ιστορία έχει αίσιο τέλος καθώς πολλά από τα φερόμενα θύματα παίρνουν τώρα τα χρήματά τους πίσω, αφού οι υπάλληλοι μπόρεσαν να εντοπίσουν τα κεφάλαια μέσω διαφόρων λογαριασμών σε ένα μόνο ψηφιακό πορτοφόλι στο οποίο είχαν μεταφερθεί όλα τα χρήματα. Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ μπόρεσε τότε να συγκεντρώσει ένταλμα κατάσχεσης πολιτικών περιουσιακών στοιχείων για το πορτοφόλι.

Η υπόθεση είναι ακόμα ανοιχτή και διερευνάται από πολλές υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλη τη χώρα.

Ετικέτες: Bitcoin, ομοσπονδιακός, απάτη