Ο πρώην επικεφαλής του Crypto Exchange Wex κυκλοφόρησε στην Πολωνία

Ex-head of Crypto Exchange Wex Released in Poland

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ρωσικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Wex, Ντμίτρι Βασίλιεφ, αφέθηκε ελεύθερος από τη σύλληψη στη Βαρσοβία νωρίτερα αυτό το μήνα. Ο πρώην επικεφαλής της πλέον ανενεργής πλατφόρμας συναλλαγών νομισμάτων επέστρεψε στη Ρωσία, ενώ οι δικαστικές διαδικασίες εναντίον του στην Πολωνία είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Το Πολωνικό Δικαστήριο απορρίπτει την έκδοση του Wex Executive στο Καζακστάν

Οι αρχές στην Πολωνία απελευθέρωσαν τον Ντμίτρι Βασίλιεφ, τον άνθρωπο που βρισκόταν στο τιμόνι του Wex, άλλοτε το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων της Ρωσίας. Ο 34χρονος από τη Λευκορωσία κρατήθηκε στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας στις 11 Αυγούστου, αρχικά για περίοδο 40 ημερών, αλλά παρέμεινε υπό κράτηση για σχεδόν τέσσερις μήνες.

Ο Βασίλιεφ είπε στη ρωσική πύλη επιχειρηματικών ειδήσεων RBC ότι του επετράπη να φύγει στις 7 Δεκεμβρίου και έκτοτε επέστρεψε στη Ρωσία όπου διαμένει. Ο Πολωνός δικηγόρος του εξήγησε περαιτέρω ότι το δικαστήριο απέρριψε την έκδοσή του στο Καζακστάν, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση για την υπόθεσή του.

Το πρώην στέλεχος της Wex συνελήφθη μετά την εξαφάνιση 450 εκατομμυρίων δολαρίων από λογαριασμούς που συνδέονται με το χρηματιστήριο. Σύμφωνα με την πολωνική εφημερίδα Gazeta Wyborcza, η διοίκηση του χρηματιστηρίου είναι υπεύθυνη για την απώλεια χρημάτων που ανήκαν σε πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, και άλλων χωρών.

Το Wex κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και θεωρείται ο διάδοχος του περιβόητου ανταλλακτηρίου BTC-e. Το τελευταίο διέκοψε τις δραστηριότητές του νωρίτερα το ίδιο έτος, μετά την κράτηση στην Ελλάδα ενός από τους φερόμενους χειριστές του, του Alexander Vinnik, ο οποίος συνελήφθη βάσει αμερικανικού εντάλματος.

Οι Αμερικανοί εισαγγελείς κατηγορούν τον Ρώσο ειδικό της πληροφορικής για ξέπλυμα έως και 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω του BTC-e. Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση από τη Γαλλία τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι γαλλικές δικαστικές αρχές απέρριψαν επίσης την έκδοσή του στη Ρωσία, όπου εμπλέκεται και σε άλλα εγκλήματα.

Ο Ντμίτρι Βασίλιεφ κρατήθηκε επίσης στην Ιταλία, το καλοκαίρι του 2019, μετά από αίτημα της Ιντερπόλ σε σχέση με την ποινική υπόθεση εναντίον του στο Καζακστάν, όπου καταζητείται για απάτη. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του ίδιου έτους, οι ιταλικές αρχές απελευθέρωσαν τον Βασίλιεφ παρά τις συνεχιζόμενες ποινικές διαδικασίες εναντίον του σε μια σειρά από άλλες χώρες όπως η Ρωσία, η Λευκορωσία και η Κίνα.

Τον Σεπτέμβριο, οι αναφορές αποκάλυψαν ότι 100 ETH είχαν αποσυρθεί από ένα πορτοφόλι Wex, η πρώτη κίνηση των κεφαλαίων σε τρία χρόνια. Το υπόλοιπο 9,916 ETH, αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων τότε, μεταφέρθηκε επίσης σε νέα διεύθυνση λίγες μέρες αργότερα. Τον Νοέμβριο, το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών, MVD, κατηγορήθηκε ότι δεν ενήργησε μετά από αίτημα των θυμάτων της ανταλλαγής για κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων.

Ετικέτες σε αυτήν την ιστορία

Σύλληψη, Βαλλονίκη, Δικαστήριο, δικαστική υπόθεση, Κρυπτογράφηση, ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων, Κρυπτονομίσματα, Κρυπτονομίσματα, Ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων, κράτηση, Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, Ανταλλαγή, Στέλεχος, έκδοση, Επενδυτές, Ιταλία, Καζακστάν, Πολωνία, Πολωνία, Απελευθέρωση, Ρωσία, Ρωσικά, Θύματα, Βαρσοβία, Γουέξ

Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την αποφυλάκιση του πρώην στελέχους της Wex, Ντμίτρι Βασίλιεφ; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

Λούμπομιρ Τάσεφ

Ο Lubomir Tassev είναι ένας δημοσιογράφος από την ανατολική Ευρώπη που γνωρίζει την τεχνολογία και του αρέσει η φράση του Hitchens: «Το να είμαι συγγραφέας είναι αυτό που είμαι, παρά αυτό που κάνω». Εκτός από το crypto, το blockchain και το fintech, η διεθνής πολιτική και η οικονομία είναι δύο άλλες πηγές έμπνευσης.