Το Do Kwon ανταποκρίνεται σε αναφορές απόπειρας εξαργύρωσης BTC

Ο ιδρυτής της Terraform Labs, Do Kwon, φέρεται να προσπάθησε να αποσύρει Bitcoin αξίας 69 εκατομμυρίων δολαρίων λίγο μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης στο όνομά του. 

Η KuCoin και η OKX ζήτησαν πάγωμα κεφαλαίων

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς της Νότιας Κορέας, ο Do Kwon προσπάθησε να αφαιρέσει περίπου 69 εκατομμύρια δολάρια από το ταμείο Luna Foundation Guard (LFG) λίγο μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης από τις αρχές επιβολής του νόμου της χώρας στις 14 Σεπτεμβρίου. Η LFG είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε από την Do Kwon για να υπερασπιστεί την τιμή του LUNA (Terra). 

Οι αναφορές υποστηρίζουν ότι στις 15 Σεπτεμβρίου, η LFG δημιούργησε ένα πορτοφόλι Binance. Αμέσως μετά, 3313 BTC μεταφέρθηκαν από το LFG σε πορτοφόλια που δημιουργήθηκαν στα ανταλλακτήρια Kucoin και OKX. Περίπου 1354 BTC από τα μεταφερθέντα κεφάλαια στάλθηκαν στην Kucoin σε τρεις συνεχόμενες ημέρες, ακολουθούμενα από 1959 BTC που στάλθηκαν στην OKX. Η Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ έχει κάνει έκκληση και στα δύο ανταλλακτήρια να παγώσουν τα κεφάλαια. Διερεύνησαν το θέμα από κοινού με την Κοινή Ομάδα Έρευνας Εγκλημάτων Ασφαλείας. Ενώ η OKX δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα, η KuCoin συμφώνησε να συμμορφωθεί και να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, δεδομένου ότι καμία από τις ανταλλαγές δεν έχει έδρα στην Κορέα, δεν μπορεί να αναμένεται η πλήρης συμμόρφωσή τους στο θέμα. 

Εισαγγελείς που κλείνουν στο Do Kwon

Αναφερόμενος στο θέμα, αξιωματούχος της εισαγγελίας δήλωσε: 

«Σε μια κανονική ποινική έρευνα, εάν μετακινηθεί μεγάλο χρηματικό ποσό από τον λογαριασμό του υπόπτου μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης, είναι φυσικό να διεξάγεται εντατική έρευνα με υποψία νομιμοποίησης και απόκρυψης. Πρέπει πρώτα να ελέγξουμε αν θα χρησιμοποιηθεί ως ταμείο εκκένωσης».

Οι αρχές επιβολής του νόμου της Νότιας Κορέας πλησιάζουν στο Do Kwon από τότε που η αποκαθήλωση του σταθερού νομίσματος TerraUSD οδήγησε σε κατάρρευση σε όλη την αγορά και εξάλειψε επενδυτικά κεφάλαια αξίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκτός από το ένταλμα σύλληψης, ο Do Kwon αναζητείται επίσης αυτή τη στιγμή Ιντερπόλ. 

Ο Do Kwon απαντά

Οι ισχυρισμοί για μετακίνηση κεφαλαίων προκάλεσαν μια απάντηση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Terraform Labs, ο οποίος ήταν ως επί το πλείστον σιωπηλός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την καταστροφή. Αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει τις αναφερόμενες ανταλλαγές τον τελευταίο χρόνο. Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι είχε προσπαθήσει να αποσύρει χρήματα από τον λογαριασμό LFG, ο Do Kwon έγραψε στο Twitter: 

«Αυτό που ήταν ίσως το πιο εκπληκτικό σε όλο αυτό είναι ο όγκος της παραπληροφόρησης που διαδίδεται. Δεν υπάρχει "εξαργύρωση" όπως ισχυρίζεται, δεν έχω χρησιμοποιήσει kucoin ή OKX τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο και κανένα κεφάλαιο της TFL, της LFG ή οποιασδήποτε άλλης οντότητας δεν έχει παγώσει."

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.