Τα 10,000 BTC του Dead Crypto Exchange Wex Wallet αφαιρέθηκαν ύποπτα 

• Wex, διάδοχος της κλοπής BTC-e 10,000 BTC με οποιονδήποτε ανώνυμο τρόπο.
• Σύλληψη του Alexander Vinnik για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που συνδέεται με το όρος Gox. 
• Εμπλοκή του Alexie Bilyuchenko στις απάτες και το παρασκήνιο του. 

Μεταφέρθηκαν 10 χιλιάδες BTC της Wex 

Ο διάδοχος του κλειστού ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης BTC-e, ο Wex, βρέθηκε ότι είναι 10,000 BTC που μετακινούνται από τα πορτοφόλια τους για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια. 

Σύμφωνα με τις πηγές, το BTC αξίας 165 εκατομμυρίων δολαρίων έχει μεταφερθεί σε ανώνυμα πορτοφόλια από τη μεγαλύτερη συναλλαγή του τον Αύγουστο του 2017. Στις 23 Νοεμβρίου 2022, 3,500 BTC μεταφέρθηκαν σε πολλά άγνωστα πορτοφόλια και ένα άλλο ποσό 6,500 μεταφέρθηκε σε μια ενιαία διεύθυνση. 

Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον Sergey Mendeleev, ιδρυτή του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Garantex και διευθύνοντα σύμβουλο της Indefibank. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Bits.media, ο Σεργκέι το αποκάλυψε στο κανάλι του στο Telegram. 

Σε αντίθεση με άλλους παίκτες, το BTC-e δεν ζήτησε από τους χρήστες επαλήθευση ταυτότητας και ήταν ελκυστικό στους νόμιμους επενδυτές καθώς και στους οργανωμένους εγκληματίες να ξεπλύνουν χρήματα. Σύμφωνα με την Global Witness, η αύξηση της δημοτικότητας του BTC-e μεταξύ των επενδυτών παρατηρήθηκε το 2016 καθώς έγινε το τρίτο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.   

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) υποπτεύεται ότι εμπλέκεται το BTC-e 

στην απόκρυψη των κλεμμένων κεφαλαίων που συνδέονται με το χακάρισμα του Mt. Gox τον Φεβρουάριο του 2014. Επίσης, ειδικοί σε θέματα κυβερνοεγκλήματος πιστεύουν ότι γίνεται κατάχρηση και από τη μυστηριώδη ρωσική ομάδα hacking Fancy bears.     

Τι απέγιναν όλοι οι ένοχοι;

Σύμφωνα με το Coin Republic, το FBI ανάγκασε το BTC-e να σταματήσει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες το 2107. Ο φερόμενος χειριστής της κρυπτογράφησης ανταλλαγή, Alexander Vinnik, συνελήφθη από τις αρχές στην Ελλάδα την ίδια χρονιά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος ύψους περίπου 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της ανταλλαγής.  

Σύμφωνα με το BBC, μετά την κατάρρευση της προηγούμενης εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε από τον Vinnik και τον άλλο συνεργάτη του Alexie Bilyuchenko. Αμέσως μετά, για να ανακτήσει τις απώλειες, ο Bilyuchenko αποφάσισε να ξεκινήσει μια άλλη ανταλλαγή που ονομάζεται Wex. Σύντομα όμως, το καλοκαίρι του 2018, η εμπορική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε, και στο τέλος του έτους, και τελικά ξαφνικά σταμάτησε εντελώς. . 

Ο βασικός παίκτης Alexie ήταν υπεύθυνος για τη διακοπή των συναλλαγών στο Wex, με αποτέλεσμα οι χρήστες να μην έχουν πρόσβαση στις επενδύσεις τους. Εκτιμάται ότι σε κρυπτονομίσματα αξίας 450 εκατομμυρίων δολαρίων εξαφανίστηκαν χωρίς κανένα ίχνος.  

Ο δικηγόρος του Vinnik, Timofei Musatov, είπε στους δημοσιογράφους των τοπικών μέσων ενημέρωσης ότι ενώ ο Vinnik βρίσκεται στη φυλακή, έκανε μακρά απεργία πείνας, καθώς έπασχε από όγκο στον εγκέφαλο. Η Γαλλία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν την έκδοσή του. Τον Δεκέμβριο του 2019, η ελληνική αστυνομία τον παρέδωσε στη Γαλλία. Μετά από αυτό, οι γαλλικές αρχές τον μετέφεραν στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών την ίδια χρονιά. 

Όπως σημείωσε ο Mendeleev, οι ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου συνέλαβαν τον Bilyuchenko τον Μάρτιο του 2019. Τον Ιούνιο του 2022 ο συνιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Wex συνελήφθη από την Interpol κατόπιν αιτήματος του Καζακστάν.  

Η Nancy J. Allen είναι λάτρης των κρυπτονομισμάτων και πιστεύει ότι τα κρυπτονομίσματα εμπνέουν τους ανθρώπους να είναι οι δικές τους τράπεζες και να απομακρυνθούν από τα παραδοσιακά συστήματα νομισματικής ανταλλαγής. Την ιντριγκάρει επίσης η τεχνολογία blockchain και η λειτουργία της.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Nancy J. Allen (δείτε όλα)