Οι ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου κυνήγησαν τους διοργανωτές μιας μεγάλης κρυπτοπυραμίδας που υπόσχεται εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις. Το σχέδιο Ponzi αποκαλύπτεται αφού ένα παρόμοιο έργο εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές στη Ρωσία, την περιοχή και πολύ πέρα από αυτήν.
Η αστυνομία βρίσκει διοργανωτές κρυπτοπυραμίδων στο Νταγκεστάν της Ρωσίας
Αξιωματικοί της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) και του Υπουργείου Εσωτερικών στη Ρωσική Δημοκρατία του Νταγκεστάν εντόπισαν άτομα που είναι ύποπτα ότι οργάνωσαν μια μεγάλη οικονομική πυραμίδα που προσφέρει στα θύματα κέρδη έως και 500% ετησίως από τις επενδύσεις τους σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η ρωσική επιχειρηματική εφημερίδα Kommersant, οι ύποπτοι είναι εκπρόσωποι του έργου Yusra Global, ανέφερε το Forklog. Εκτός από το Νταγκεστάν, η δόλια οντότητα είχε ιδρύσει γραφεία σε άλλες ρωσικές περιοχές, στο Καζακστάν στην Κεντρική Ασία και στην Τουρκία.
Το δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα τον Ιανουάριο, όλοι Ρώσοι πολίτες, που πιστεύεται ότι βρίσκονται πίσω από το σχέδιο Πόντσι. Αρχικά τέθηκαν υπό κράτηση για περίοδο δύο μηνών. Οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με φυλάκιση έως και δέκα ετών, επιπλέον των βαρέων προστίμων.
Οι δράστες της απάτης διόγκωναν τιμές αξίας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και πλήρωναν μερίσματα χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια που επένδυσαν οι νέοι συμμετέχοντες στην πυραμίδα, αναφέρει λεπτομερώς η έκθεση. Μοίρασαν τα υπόλοιπα χρήματα μεταξύ τους και αγόρασαν ακίνητα.
Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι απώλειες των θυμάτων ανέρχονται σε 1 δισεκατομμύριο ρούβλια, ή περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, αποκάλυψε η ρωσική εφημερίδα.
Τα νέα σχετικά με την έρευνα για τη Yusra Global έρχονται μετά το περασμένο έτος, όταν οι ρωσικές αρχές κατέστρεψαν τη μεγαλύτερη οικονομική απάτη της χώρας μετά την περιβόητη ΜΜΜ πυραμίδα τη δεκαετία του 1990.
Φοίνικο, επίσης ένα σχήμα Ponzi που εκμεταλλεύεται την αυξανόμενη δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων, είναι υπεύθυνο για off έως και 4 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά. Ο ιδρυτής του Κιρίλ Ντορονίν — ένας παράγοντας επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με άλλες απάτες στο παρελθόν — και μια σειρά από δικά του συνεργοί συνελήφθησαν.
Πολίτες της Ρωσίας, της Ουκρανίας και άλλων χωρών στον πρώην σοβιετικό χώρο, των κρατών μελών της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι μεταξύ των ανθρώπων που έστειλαν 800,000 ξεχωριστές καταθέσεις κρυπτογράφησης στην οντότητα-φάντασμα. Η πυραμίδα, η οποία είχε έδρα σε μια άλλη ρωσική δημοκρατία, το Ταταρστάν, έλαβε Bitcoin αξίας άνω του 1.5 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε λιγότερο από δύο χρόνια, σύμφωνα με το Chainalysis.
Αναμένετε οι ρωσικές αρχές να στοχεύσουν άλλες οικονομικές πυραμίδες που σχετίζονται με επενδύσεις κρυπτογράφησης; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/