Οι μεγάλες ανταλλαγές κρυπτογράφησης απέτυχαν να αποτρέψουν τις ρωσικές τράπεζες και τους εμπόρους που έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το να συναλλάσσονται, σύμφωνα με μια έκθεση εγκληματολογίας του blockchain. Τουλάχιστον δύο καθιερωμένες πλατφόρμες συναλλαγών νομισμάτων συνεχίζουν να επιτρέπουν στους Ρώσους να χρησιμοποιούν τις τραπεζικές τους κάρτες σε συναλλαγές μεταξύ ομοτίμων, δείχνει η ανάλυση. Υπογραμμίζει επίσης το αυξημένο ρωσικό ενδιαφέρον για το tether.
Οι Ρώσοι έμποροι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κορυφαίες ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων για να παρακάμψουν τους περιορισμούς
Ορισμένες από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο έχουν αποτύχει με τα μέτρα που αποτρέπουν τα ρωσικά τραπεζικά ιδρύματα που υπόκεινται σε κυρώσεις να λειτουργούν μέσω των πλατφορμών τους, αποκαλύπτει αναφέρουν από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Inca Digital, που ανακοινώθηκε στην πρώτη επέτειο της εισβολής της Μόσχας στη γειτονική Ουκρανία.
Σύμφωνα με την έρευνα, που αναφέρεται από το Bloomberg και το Politico, οι έμποροι μπορούν ακόμα να χρησιμοποιούν χρεωστικές κάρτες που εκδίδονται από ρωσικές τράπεζες που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής Sberbank, για να συναλλάσσονται με πλατφόρμες to-peer (PTP) δύο ανταλλακτηρίων με έδρα τις Σεϋχέλλες, των Huobi και Kucoin.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Inca Adam Zarazinski εξήγησε ότι ενώ κανένας από τους δύο δεν δέχεται κεφάλαια από τις τράπεζες που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα, το να επιτρέπεται στους αγοραστές κρυπτονομισμάτων να συναλλάσσονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας λογαριασμούς σε ιδρύματα που υπόκεινται σε κυρώσεις αντιπροσωπεύει «άμεση παραβίαση των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κυρώσεων με ένα μικρό παραθυράκι». Οι ανταλλαγές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τα ευρήματα.
Η Binance προσφέρει στους Ρώσους τρόπους για να μετατρέψουν τα ρούβλια σε κρυπτογράφηση, αξιώσεις Ίνκας
Η έρευνα εξέτασε δεδομένα για 163 πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτογράφησης, κεντρικά και αποκεντρωμένα χρηματιστήρια, καθώς και παρόχους υπηρεσιών P2P και OTC (over the counter). Σχεδόν οι μισοί από αυτούς επιτρέπουν στους Ρώσους υπηκόους να αγοράζουν ψηφιακά νομίσματα, εφαρμόζοντας διαφορετικές απαιτήσεις του know-your-customer (KYC), όρια συναλλαγών και εργαλεία γεωγραφικής τοποθεσίας. Για παράδειγμα, Singapore-Με βάση Μπιτ επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέπουν ρούβλια σε κρυπτογράφηση στην πλατφόρμα P2P και να κάνουν καταθέσεις fiat, μεταξύ άλλων μέσω «οποιασδήποτε κάρτας που έχει εκδοθεί από τη Ρωσία».
Η Binance, ο ηγέτης του κλάδου όσον αφορά τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών, έχει επίσης αναφερθεί, με την έκθεση να εντοπίζει πιθανές ευπάθειες. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι το ανταλλακτήριο προσφέρει «πολλαπλές μεθόδους για τους Ρώσους να μετατρέψουν το τοπικό νόμισμα σε κρυπτογράφηση», μεταξύ άλλων μέσω της αγοράς OTC και P2P, που είναι διαθέσιμες σε αυτούς χωρίς επιταγές KYC έως και 10,000 $.
Ο Chagri Poyraz, παγκόσμιος επικεφαλής κυρώσεων στη Binance, δήλωσε ότι η ανταλλαγή είναι μια «πλατφόρμα πλήρους KYC και ήταν το πρώτο μεγάλο χρηματιστήριο που εφάρμοσε σχετιζόμενες με την κρυπτογράφηση ΕΕ κυρώσεις … Η ομάδα μας P2P κάνει το εξαιρετικό πρόσθετο βήμα φιλτραρίσματος οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανή σχέση με ρωσικές οντότητες μέσω οποιουδήποτε είδους λύσης», τόνισε.
Η μελέτη επισημαίνει επίσης τη χρήση του tether για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων στη Ρωσία, σημειώνοντας μια έξαρση στις συζητήσεις στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη χρήση του stablecoin για εμβάσματα. «Το Tether χρησιμοποιείται συχνά από τους Ρώσους για τη μεταφορά χρημάτων από τη χώρα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Inca Digital. Τόσο το Binance όσο και το tether έχουν αντιμετωπίσει ρυθμιστικό έλεγχο τους τελευταίους μήνες.
Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τα ευρήματα στην έκθεση της Inca Digital; Μοιραστείτε τα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/