Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Kraken έχει συμβιβαστεί με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) σχετικά με τις προφανείς παραβιάσεις των κυρώσεων κατά του Ιράν. Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων συμφώνησε να καταβάλει 362,159 $ για να διευθετήσει την πιθανή αστική του ευθύνη και να επενδύσει επιπλέον 100,000 $ σε συγκεκριμένους ελέγχους συμμόρφωσης με τις κυρώσεις.
Το Kraken εγκαθίσταται με το OFAC
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) ανακοίνωσε τη Δευτέρα έναν διακανονισμό με την Payward Inc. (d/b/a Kraken), ένα χρηματιστήριο κρυπτογράφησης που έχει ενσωματωθεί στο Delaware. Η ανακοίνωση αναφέρει:
Η Kraken συμφώνησε να καταβάλει $362,158.70 για να διευθετήσει την πιθανή αστική της ευθύνη για προφανείς παραβιάσεις των κυρώσεων κατά του Ιράν… Στο πλαίσιο του διακανονισμού της με την OFAC, η Kraken συμφώνησε επίσης να επενδύσει επιπλέον $100,000 σε ορισμένους ελέγχους συμμόρφωσης με τις κυρώσεις.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, περίπου μεταξύ 14 Οκτωβρίου 2015 και 29 Ιουνίου 2019, «η Kraken διεκπεραίωσε 826 συναλλαγές, συνολικού ύψους περίπου 1,680,577.10 $, για λογαριασμό ατόμων που φαινόταν ότι βρίσκονταν στο Ιράν τη στιγμή των συναλλαγών».
Αναλυτικά το υπουργείο Οικονομικών:
Την εποχή των προφανών παραβιάσεων, η Kraken δεν εφάρμοσε τον αποκλεισμό διευθύνσεων IP στη δραστηριότητα συναλλαγών σε ολόκληρη την πλατφόρμα της.
Ο Kraken αυτοαποκάλυψε οικειοθελώς τις προφανείς παραβιάσεις και συνεργάστηκε με την έρευνα της OFAC, σημείωσε το Υπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων «έλαβε επίσης σημαντικά διορθωτικά μέτρα ως απάντηση στις προφανείς παραβιάσεις». Η ανακοίνωση προσθέτει:
Μετά τον εντοπισμό αυτού του προβλήματος, το Kraken εφάρμοσε αυτοματοποιημένο αποκλεισμό διευθύνσεων IP που συνδέονται με δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε κυρώσεις. Η Kraken εφάρμοσε επίσης πολλαπλά εργαλεία ανάλυσης blockchain για να βοηθήσει στην παρακολούθηση των κυρώσεων.
Το Office of Foreign Assets Control έχει επιβάλει κυρώσεις σε αρκετές πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, ανταλλαγή κρυπτογράφησης Bittrex κατηγορήθηκε για παραβιάσεις των κυρώσεων τον Οκτώβριο.
Τι πιστεύετε για τη συμφωνία του Kraken με το OFAC του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με παραβιάσεις των κυρώσεων; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/