Αρχεία CFTC χρεώνουν ενάντια στον εγκέφαλο του προγράμματος Bitcoin Ponzi 12 εκατομμυρίων δολαρίων ⋆ ZyCrypto

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC) κατέθεσε κατηγορίες εναντίον ενός άνδρα από την Οχία και των εταιρειών του για κατάχρηση περισσότερων από 12 εκατομμυρίων δολαρίων από πελάτες σε ένα σύστημα Ponzi που τροφοδοτείται από κρυπτονομίσματα.

Το CFTC επιφέρει χρεώσεις

Το CFTC έχει φορτισμένα ένας άνδρας που κατηγορείται για απάτη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων κρυπτογράφησης.

Ο Rathnakishore Giri από το New Albany του Οχάιο, προσποιήθηκε ότι ήταν ένας επιτυχημένος έμπορος κρυπτονομισμάτων σε ένα περίπλοκο σχέδιο που είχε σχεδιαστεί για να εξαπατήσει το ανυποψίαστο κοινό που ενδιαφέρεται για περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων.

Μέσω των δύο εταιρειών του SR Private Equity LLC και NBD Eidetic Capital LLC, ο Giri φέρεται να υποσχέθηκε στους επενδυτές ότι θα επένδυε εκ νέου το κεφάλαιό τους σε επενδυτικά κεφάλαια για να τους αποφέρει όμορφες αποδόσεις — αλλά όλα αυτά ήταν ψέματα.

Η καταγγελία CFTC ισχυρίζεται ότι περισσότεροι από 150 επίδοξοι επενδυτές συνεισέφεραν υπέρογικα 12 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά συν τουλάχιστον 10 bitcoin στα κεφάλαιά του από τον Μάρτιο του 2019 έως σήμερα. Όπως μπορείτε ήδη να προβλέψετε, ο Giri χρησιμοποίησε τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει έναν πλούσιο τρόπο ζωής. 

«Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι στις προσκλήσεις τους προς τους πελάτες, οι κατηγορούμενοι παρέλειψαν ουσιαστικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των κατηγορουμένων υπεξαίρεσαν κεφάλαια πελατών για να πληρώσουν κέρδη σε άλλους πελάτες με τρόπο παρόμοιο με ένα σχέδιο Ponzi και επίσης υπεξαίρεσαν κεφάλαια πελατών για να πληρώσουν για τον πλούσιο τρόπο ζωής του Giri. περιλάμβανε ενοικιάσεις γιοτ, πολυτελείς διακοπές και πολυτελείς αγορές.» αναφέρεται απόσπασμα της καταγγελίας.

Ο Giri προφανώς είπε στους επενδυτές ότι μπορούσαν να εξαργυρώσουν από την επένδυσή τους ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν ήταν αλήθεια. Κατηγορείται για παραβίαση των νόμων περί εμπορευμάτων που απαγορεύουν τη χειραγώγηση γεγονότων και «παραπλανητικές συσκευές».

Η CFTC χρεώνει επίσης τους γονείς του Γκίρι, Γκίρι Σουμπραμάνι και Λόκα Παβάνι Γκίρι, ως κατηγορούμενους ανακούφισης που κατέχουν κεφάλαια για τα οποία δεν έχουν έννομο συμφέρον.

Αποπληρωμή επενδυτών

Η Επιτροπή θέλει το δικαστήριο να αναγκάσει τον Giri να αποπληρώσει τους εξαπατημένους επενδυτές. Εκτός από την εντολή στον Giri να σταματήσει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα, η CFTC θέλει να απορρίψει όλα τα παράνομα κέρδη του.

Στην Παρασκευή της δήλωση, η Επίτροπος CFTC, Kristin N. Johnson, σημείωσε ότι η Επιτροπή «ερευνά αυστηρά τις αγορές και επιβάλλει κανονισμούς βάσει της εντολής της για την προστασία των πελατών», αλλά νέα επενδυτικά προϊόντα όπως τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης μπορεί να δημιουργήσουν «νέες προκλήσεις». 

Ωστόσο, αυτή η περίπτωση δείχνει ότι η αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας και η προστασία των καταναλωτών πρέπει να παραμείνουν μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές τους ανεξάρτητα από την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.