Στην τελευταία ρυθμιστική της δράση, η CFTC των Ηνωμένων Πολιτειών (Commodities Futures and Trading Commission) κατέθεσε αγωγή εναντίον ενός άνδρα από το Οχάιο. Σύμφωνα με τη μήνυση, η ρυθμιστική αρχή εμπορευμάτων κατηγόρησε τον άνδρα ότι διαχειριζόταν ένα σχέδιο BTC Ponzi 12 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η CFTC των Η.Π.Α. Κατηγορεί τον άνθρωπο για τη λειτουργία του προγράμματος Crypto Ponzi
Η αγωγή που υποβλήθηκε στη Νότια Περιφέρεια του Οχάιο είναι μια εντολή παύσης και παύσης που δόθηκε στον Rathnakishore Giri και σε δύο εταιρείες που λειτουργεί. Οι εταιρείες είναι η NBD Eidetic Capital LLC και η SR Private Equity LLC.
Επιπλέον, η ρυθμιστική αρχή θέλει το δικαστήριο να δώσει εντολή στον Giri να επιστρέψει όλα τα κεφάλαια στους επενδυτές. Ο Giri φέρεται να σχεδίασε και πραγματοποίησε ένα σύστημα πυραμίδας για να εξαπατήσει ανυποψίαστους επενδυτές που ενδιαφέρονται για εικονικά περιουσιακά στοιχεία.
Η Kristin N. Johnson, η επίτροπος CFTC, δήλωσε ότι ο ύποπτος διηύθυνε ένα επενδυτικό κεφάλαιο μετοχικού κεφαλαίου για επενδυτές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, συνθηκολόγησε με την ευκαιρία και άρχισε να δελεάζει επενδυτές να συνεισφέρουν σε μετρητά και κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 12 εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι ύποπτοι υποσχέθηκαν τεράστιες αποδόσεις στους επενδυτές
Ο επίτροπος πρόσθεσε ότι ο Giri υποσχέθηκε στους επενδυτές τεράστιες αποδόσεις χωρίς οικονομικούς κινδύνους ή απώλειες. Εν τω μεταξύ, η ρυθμιστική αρχή υπέβαλε την καταγγελία μια ημέρα αφότου ψήφισε με την SEC των ΗΠΑ για μια νέα πρόταση κρυπτογράφησης.
Η πρόταση για τα κρυπτονομίσματα στοχεύει στην ενσωμάτωση περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης στις απαιτήσεις γνωστοποίησης για μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου.
Επιπλέον, οι φορείς εργάζονται από κοινού για να καταστήσουν τις δραστηριότητες των ιδιωτικών κεφαλαίων και τις επενδύσεις που διαχειρίζονται στη χώρα πιο διαφανείς μέσω των νέων κατευθυντήριων γραμμών.
Η επιτροπή ισχυρίζεται ότι ο Giri παραβίασε τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τα εμπορεύματα που απαγορεύουν τη χρήση «παραπλανητικών τεχνικών» και την παραποίηση πληροφοριών.
Σύμφωνα με τον λογαριασμό του Johnson, ο Giri χρησιμοποίησε τα χρήματα από τους επενδυτές για να χρηματοδοτήσει έναν πλούσιο τρόπο ζωής που περιελάμβανε τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών, την ενοικίαση γιοτ, την ύπαρξη ενός εξωτικού εξοχικού σπιτιού, την οδήγηση ενός φανταχτερού οχήματος και τη χρήση ακριβών ενδυμάτων.
Η CFTC εξουσιοδοτεί τον Giri να σταματήσει όλες τις λειτουργίες
Η CFTC έδωσε εντολή στο Giri να σταματήσει όλες τις λειτουργίες που συνδέονται με το σύστημα. Επίσης, πρέπει να αποπληρώσει τυχόν οικονομικά κέρδη «έμμεσα ή άμεσα» που αποδίδονται στο σύστημα Ponzi.
Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε δάνεια, αμοιβές, προμήθειες, έσοδα, μισθούς και κέρδη από συναλλαγές. Ο Johnson δήλωσε ότι παρόλο που η CFTC εξετάζει επιμελώς τις αγορές και εφαρμόζει κανονισμούς, τα αναδυόμενα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, ενδέχεται να παρουσιάσουν νέα ζητήματα.
Ωστόσο, δήλωσε ότι η αυστηρή επιβολή και η προστασία των καταναλωτών θα ήταν μεταξύ των κορυφαίων ανησυχιών του οργανισμού, ανεξάρτητα από την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Εν τω μεταξύ, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στα εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτογράφηση το 2022, με τους επενδυτές να χάνουν εκατομμύρια.
Πηγή: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/