Ένας κάτοικος του Οχάιο που διαχειριζόταν ένα πρόγραμμα Ponzi 12 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούσε το bitcoin επιβλήθηκε πρόστιμο από την Επιτροπή Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Εμπορίας Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC). Σύμφωνα με μια καταγγελία που κατατέθηκε από το CFTC σε περιφερειακό δικαστήριο της πολιτείας την Πέμπτη, ο άνδρας διέπραξε την απάτη για να πληρώσει τον ακριβό τρόπο ζωής του.
Το σύστημα Ponzi είναι μια δόλια επενδυτική πρακτική κατά την οποία οι αρχικοί επενδυτές αποζημιώνονται με χρήματα που προέρχονται από μεταγενέστερους. Η CFTC ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Rathnakishore Giri, από το New Albany του Οχάιο, είχε ποζάρει ως επιτυχημένος έμπορος κρυπτονομισμάτων.
Στη συνέχεια, προφανώς έπεισε περισσότερους από 150 επίδοξους επενδυτές να του δώσουν 12 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, συν τουλάχιστον 10 Bitcoin αξίας περίπου 240,326 δολαρίων σήμερα.
Η CFTC επιβάλλει χρεώσεις για το πρόγραμμα Ponzi εναντίον ενός κατοίκου του Οχάιο
Η καταγγελία, που κατατέθηκε στη Νότια Περιφέρεια του Οχάιο, στοχεύει έναν Rathnakishore Giri και τις δύο εταιρείες του: SR Private Equity LLC και NBD Eidetic Capital LLC. Η CFTC θέλει επίσης ο Giri να αποζημιώσει τους επενδυτές του για τις ζημίες τους.
Σύμφωνα με το CFTC Η Επίτροπος Kristin N. Johnson, ο Giri κατηγορείται για ενορχήστρωση και διατήρηση μιας απάτης που στόχευε επενδυτές που ενδιαφέρονται για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Υπό το πρόσχημα ότι διαχειριζόταν ένα επενδυτικό ταμείο ιδιωτικών μετοχών με έμφαση στην επένδυση σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ο Giri άδραξε τη σύγχρονη ζέση για ευκαιρίες επενδύσεων σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και παρέσυρε ασυνείδητους επενδυτές να συνεισφέρουν πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και bitcoin στα κεφάλαιά του με την υπόσχεση εξαιρετικών αποδόσεων χωρίς τον κίνδυνο οικονομικής απώλειας.
Επίτροπος CFTC, Kristin N. Johnson
Ο Γκίρι κατηγορείται για εκτροπή των χρημάτων των επενδυτών στις επιχειρήσεις του, στις οποίες περιλαμβάνονται η NBD Eidetic Capital, LLC και η SR Private Equity, LLC. Σύμφωνα με το CTFC, ο Giri είπε ψέματα στους πελάτες ισχυριζόμενος ότι θα επένδυε εκ νέου τα χρήματά τους σε επενδυτικά κεφάλαια και θα παρείχε αποδόσεις. Τα κεφάλαια δαπανήθηκαν αντί για ακριβά αντικείμενα από τον Giri, σύμφωνα με το CTFC.
Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι στις προσκλήσεις τους προς τους πελάτες, οι κατηγορούμενοι παρέλειψαν ουσιαστικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των κατηγορουμένων υπεξαίρεσαν κεφάλαια πελατών για να πληρώσουν κέρδη σε άλλους πελάτες με τρόπο παρόμοιο με ένα σχέδιο Ponzi και επίσης υπεξαίρεσαν κεφάλαια πελατών για να πληρώσουν για τον πλούσιο τρόπο ζωής του Giri, ο οποίος περιελάμβανε ενοικιάσεις γιοτ, πολυτελείς διακοπές και πολυτελή ψώνια.
CFTC
Στην καταγγελία κατονομάζονταν επίσης οι γονείς του Γκίρι, Γκίρι Σουμπραμάνι και Λόκα Παβάνι Γκίρι, ως κατηγορούμενοι για την κατοχή κεφαλαίων για τα οποία δεν είχαν έννομο συμφέρον. Σύμφωνα με το CTFC, τα συστήματα κρυπτογράφησης Ponzi ήταν σε υψηλό επίπεδο τους τελευταίους μήνες.
Η υπηρεσία επιδιώκει αποζημίωση για εξαπατημένους καταναλωτές, απαξίωση παράνομων κερδών, αστικές κυρώσεις, μόνιμες απαγορεύσεις συναλλαγών και εγγραφής και μόνιμη διαταγή κατά μελλοντικών παραβιάσεων του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων (CEA) και των κανόνων CFTC.
Η CFTC καταθέτει τις χρεώσεις σε συνεργασία με την SEC
Η καταγγελία υποβλήθηκε την επομένη της CFTC και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) προώθησε ένα σχέδιο επέκτασης των απαιτήσεων αναφοράς για ιδιωτικά και μεγάλα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, ώστε να συμπεριλάβουν τις κατοχές bitcoin.
Οι κανόνες αποτελούν μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας των ρυθμιστικών αρχών της χώρας να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών κεφαλαίων και τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζονται. Σύμφωνα με την καταγγελία, η CFTC ισχυρίζεται ότι ο Giri εμπλέκεται σε μελλοντική απάτη χειραγωγώντας πληροφορίες και χρησιμοποιώντας «παραπλανητικές συσκευές».
Σύμφωνα με τον Τζόνσον, ο πλούσιος τρόπος ζωής του Giri χαρακτηριζόταν από τη χρήση ιδιωτικών τζετ, ενοικιάσεις γιοτ, πολυτελούς εξοχικής κατοικίας, πολυτελών αυτοκινήτων και ακριβών επώνυμων ρούχων. Αυτός ο τρόπος ζωής έδειχνε παντελή έλλειψη σεβασμού για τους επενδυτές που είχαν εμπιστοσύνη σε αυτόν.
Η CFTC συνεχίζει επίσης να ερευνά τον Giri και τις επιχειρήσεις του. Η επιτροπή του ζήτησε να επιστρέψει τυχόν κέρδη ή κέρδη που προήλθαν από την απάτη και τυχόν χρήματα που καταβλήθηκαν σε σχέση με την ανάρμοστη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, των προμηθειών, των δανείων, των αμοιβών, των εσόδων και των κερδών από συναλλαγές.
Ο Johnson είπε ότι η CFTC «ερευνά αυστηρά τις αγορές και επιβάλλει κανονισμούς», αλλά ότι νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, μπορούν να «δημιουργήσουν νέες προκλήσεις».
Αυτή η περίπτωση απεικονίζει αυτούς τους κινδύνους, υπογραμμίζει τις πάντα παρούσες απειλές και καταδεικνύει ότι – ανεξάρτητα από την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων – η αποτελεσματική επιβολή και η προστασία των πελατών πρέπει να είναι μεταξύ των υψηλότερων προτεραιοτήτων μας.
Κριστίν Ν. Τζόνσον
Είναι σημαντικό όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά να γνωρίζουν ότι αυτή η συμπεριφορά θα υπόκειται σε ενέργειες επιβολής σύμφωνα με την αποστολή των CFTC. Πρόσφατο ενδιαφέρον για εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και κρυπτονομισμάτων που διαφημίζουν υψηλές αποδόσεις ή υποσχόμενοι γρήγορους πλούτους, αλλά που κρύβουν παραπλανητικά σχέδια που αντλούνται από εδώ και καιρό απαγορευμένο οι ενέργειες είναι βαθιά ανησυχητικές.
Ενώ η καινοτομία κρυπτογράφησης έχει πολλά πλεονεκτήματα, η CFTC έχει συμβουλεύσει τους καταναλωτές να παραμείνουν προσεκτικοί. Οι απατεώνες που επιδιώκουν να επωφεληθούν από ένα ανυποψίαστο κοινό εκμεταλλευόμενοι το λαϊκό ενδιαφέρον για την αιχμή της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας θα προβούν σε απάτες που διαχωρίζουν τους επενδυτές από τα χρήματά τους.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/