Επιδρομή της βραζιλιάνικης αστυνομίας στο «Bitcoin Sheik»: Να γιατί

• Ο Francisley Valdevino da Silva είπε ότι οι εταιρείες του είχαν εσωτερικά προβλήματα απάτης και διαχείρισης.
• Είναι ύποπτος ότι ηγείται μιας συμμορίας που ερευνάται για απάτες δισεκατομμυριούχων που αφορούν κρυπτονομίσματα.

Ο Francisley Valdevino da Silva, γνωστός και ως «Bitcoin Sheik» απέδωσε πλήγματα σε «εσωτερική απάτη» κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής βιντεοκλήσης για πελάτες των εταιρειών του. Ενώ η πύλη ειδήσεων της Βραζιλίας g1 και το RPC είχαν πρόσβαση στο περιεχόμενο της συνεχιζόμενης συνομιλίας τους. "Bitcoin Sheik» είναι από την Curitiba της Βραζιλίας.

Δηλώσεις του «Bitcoin Sheik».

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2022 έκανε τη δήλωση ενώ είχε μια ιδιωτική βιντεοκλήση και είπε «Θα σας ενημερώσω: είχε απάτη η εταιρεία; Είχε εσωτερική απάτη; Είχε προβλήματα διαχείρισης; Ναί. Είχαμε πολλά πράγματα που συνέβησαν με πρώην υπαλλήλους και πρώην εργολάβους της εταιρείας όπου, λόγω της ανάκαμψης, θα αναβάλουμε όλα τα γεγονότα».

Κατά την επιχείρηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (PF), η υπεράσπιση του Francisley δήλωσε ότι η επιχείρηση είναι «το σύνηθες μέτρο σε ανακριτικές διαδικασίες αυτού του είδους». Ο Francisley είπε επίσης ότι είναι διαθέσιμος να παράσχει διευκρινίσεις στη δικαστική και εξωδικαστική σφαίρα «με σκοπό την απόδειξη της αποτελεσματικής κανονικότητας και νομιμότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και όλης της συμπεριφοράς μου».

Η Επιτροπή Διερεύνησης

Ο εκπρόσωπος του PF η έρευνα εναντίον του «Σέικ του Bitcoin», ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022, μετά από αίτημα για διεθνή αστυνομική συνεργασία που υπέβαλε η Ιντερπόλ. Το αίτημα αυτό οδηγεί σε έρευνα που προσδιορίζει εγκληματική οργάνωση, με επικεφαλής τον Bitcoin Sheik, στην Curitiba.

Σύμφωνα με το PF, «Τον Ιανουάριο του 2022, η αμερικανική υπηρεσία ενημέρωσε την Ομοσπονδιακή Αστυνομία ότι μια διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και ο κύριος διευθυντής της, ένας Βραζιλιάνος που κατοικεί στην Κουριτίμπα, ερευνώνται από την Ειδική Ομάδα του El Dorado). , από την HSI της Νέας Υόρκης, για συμμετοχή σε μια συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος πολλών εκατομμυρίων από ένα επενδυτικό σχήμα πυραμίδας κρυπτονομικών περιουσιακών στοιχείων».

Καθώς ο Francisley ήταν ύποπτος για τις απάτες, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία (PF) διοργάνωσε επιχείρηση στις 6 Οκτωβρίου 2022 (Πέμπτη) και πραγματοποίησε 20 έρευνες και στο πλαίσιο της έρευνας κατέσχεσε εντάλματα.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία κατέσχεσε χρυσό, πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια από το σπίτι του. Σύμφωνα με την έρευνα, τα περισσότερα από τα χρήματα που συγκέντρωσε η ομάδα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων, σκαφών, ανακαινίσεων, επώνυμων ρούχων, κοσμημάτων και άλλων εξόδων.

Ο Francisley μεσολάβησε για την κίνηση περίπου 4 δισεκατομμυρίων ρεάλ R$ στη Βραζιλία μέσω απάτης, η οποία περιελάμβανε μια χρηματοπιστωτική πυραμίδα με συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων και εγκλήματα κατά του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Από το 2016, η συμμορία είχε σημειώσει αρχεία απάτης σε τουλάχιστον 11 χώρες. Η λίστα θυμάτων περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές, αλλά η PF δεν αποκαλύπτει κανένα όνομα από τη λίστα.

Σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένα από τα μέλη της οικογένειας του Francisley συμμετείχαν επίσης σε αυτή την απάτη. Ήταν οι εταίρα υπαλλήλους και κράτησε τα ποσά που επένδυσαν τα θύματα.

Ο Andrew είναι ένας προγραμματιστής blockchain που ανέπτυξε το ενδιαφέρον του για τα κρυπτονομίσματα ενώ ήταν μετά την αποφοίτησή του. Είναι έντονος παρατηρητής των λεπτομερειών και μοιράζεται το πάθος του για το γράψιμο μαζί με το να είναι προγραμματιστής. Οι γνώσεις του σχετικά με το blockchain τον βοηθούν να δώσει μια μοναδική προοπτική στη γραφή του

Τελευταίες δημοσιεύσεις από τον Andrew Smith (δείτε όλα)