Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας και η φορολογική αρχή της Βραζιλίας ξεκίνησαν το τελικό στάδιο της «Επιχείρησης Κολοσσός», ενός κινήματος που έχει εκτελέσει εκατοντάδες δικαστικές εντολές κατά ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων, πρακτόρων αρμπιτράζ και ψεύτικων εταιρειών σε τέσσερις πολιτείες της χώρας. 158 κυβερνητικοί αξιωματικοί, συμπεριλαμβανομένων 130 ομοσπονδιακών αστυνομικών, συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση, πραγματοποιώντας εντολές έρευνας και κατάσχεσης για έξι ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και τέσσερα ιδρύματα forex.
Ξεκίνησε η Επιχείρηση Κολοσσός για να σταματήσει τις επιχειρήσεις κρυπτογραφικού ξεπλύματος χρήματος
Στις 22 Σεπτεμβρίου, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας, με τη βοήθεια της φορολογικής αρχής της Βραζιλίας, ξεκίνησε το τελικό στάδιο της επιχείρησης Colossus, μιας έρευνας με περισσότερα από τέσσερα χρόνια ιστορίας. Οι οργανώσεις εκτέλεσαν περισσότερες από 100 δικαστικές εντολές που απευθύνονταν σε έξι ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, τέσσερις χειριστές συναλλάγματος και πράκτορες αρμπιτράζ που ήταν ύποπτοι για βοήθεια σε επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Υπολογίζεται ότι 130 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί συμμετείχαν στην Επιχείρηση Κολοσσός, εκδίδοντας δύο εντάλματα σύλληψης και 37 εντολές έρευνας και κατάσχεσης σε τέσσερις πολιτείες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Ρίο ντε Τζανέιρο, Μπάγια, Σάο Πάολο και Σάντα Καταρίνα. Στην προσπάθεια συμμετείχαν και 28 υπάλληλοι της φορολογικής αρχής της Βραζιλίας.
Οι εγκληματίες φέρεται να χρησιμοποίησαν περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων για να ξεπλύνουν χρήματα μέσω ενός συστήματος εμβασμάτων. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ομοσπονδιακή Αστυνομία, σχεδόν 391 εκατομμύρια δολάρια μετακινήθηκαν κατά τη διάρκεια ύποπτων επιχειρήσεων ανταλλαγής. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία δήλωσε:
Τέτοιοι πόροι εισέρχονταν και κυκλοφόρησαν μέσω του επίσημου χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέσω εταιρειών κελύφους, χωρίς οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, και περνούσαν μέσω λογαριασμών διαμετακόμισης μέχρι τη μετατροπή τους σε κρυπτογραφικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό.
Modus Operandi και Παρόμοιες Λειτουργίες
Οι αρχές πιστεύουν ότι ήταν τρεις ομάδες συμμετέχουν σε αυτή την εγκληματική προσπάθεια. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από πράκτορες αρμπιτράζ υψηλού επιπέδου, που αγόρασαν μεγάλες ποσότητες περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ. Η δεύτερη ομάδα είναι τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, τα οποία λειτουργούσαν ως μεσάζοντες.
Η τρίτη ομάδα αποτελείται από ψεύτικες εταιρείες και άτομα που αγόρασαν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων, με πολλούς από τους πελάτες να μην μπορούν να αγοράσουν κρυπτονομίσματα. Μεταξύ αυτών ήταν οι νεκροί, άτομα που εντάχθηκαν σε προγράμματα βοήθειας και ηλικιωμένοι άνω των 90 ετών. Περισσότερες από 1,300 από αυτές τις ψεύτικες εταιρείες διοικούνταν από έναν μόνο λογιστή.
Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες λειτουργίες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση του είδους της στη χώρα, μαζί με άλλες όπως η λειτουργία Κρύπτος και λειτουργία Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, που εκτελέστηκαν από τις κυβερνητικές δυνάμεις πέρυσι.
Τι πιστεύετε για την Επιχείρηση Κολοσσός; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/brazilian-federal-police-launch-operation-colossus-6-cryptocurrency-exchanges-involved/