Η SEC ανέφερε σε μια κατάθεση της 28ης Φεβρουαρίου ότι ο Kumbhani είχε πιθανώς εξαφανιστεί από την Ινδία καθώς ήταν άγνωστο που βρισκόταν.
Οι αρχές στην Ινδία αναζητούν τώρα τον ιδρυτή του BitConnect, Satish Kumbhani, αφού το όνομά του εμφανίστηκε σε μια καταγγελία. Ένας τοπικός δικηγόρος ανέφερε τον Kumbhani σε μια καταγγελία γνωστή ως First Information Report (FIR) στη νοτιοδυτική πόλη Pune. Ο δικηγόρος με έδρα την Πούνε είπε στην καταγγελία του ότι έχασε σχεδόν 220 Bitcoin αξίας 420 εκατομμυρίων Rs (5.2 εκατομμύρια δολάρια). Σύμφωνα με τον άνδρα, έχασε τα χρήματα μέσω πολλαπλών επενδυτικών πλατφορμών κρυπτονομισμάτων.
Ζητείται ιδρυτής BitConnect στην Ινδία
Μαζί με τον ιδρυτή του BitConnect, ο δικηγόρος ανέφερε και άλλα έξι ονόματα στο FIR του. Η αστυνομία ετοίμασε FIR αφού επαλήθευσε τα γεγονότα των καταγγελιών, πράγμα που σημαίνει ότι η υπηρεσία επιβολής του νόμου έχει ξεκινήσει έρευνα για το θέμα. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, του απατήθηκαν οι αρχικές του επενδύσεις και οι αποδόσεις. Ο Kumbhani είπε ότι η αρχική του επένδυση ήταν 54 Bitcoin και οι αποδόσεις ήταν 166 BTC. Ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να επανεπενδύσει την απόδοση στις πλατφόρμες επενδύσεων κρυπτογράφησης μεταξύ 2016 και Ιουνίου 2021. Σύμφωνα με Η ινδική Express, η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις για την υπόθεση.
Το BitConnect απολάμβανε το buzz της αρχικής προσφοράς νομισμάτων (ICO), η οποία ήταν δυνατή στα μέσα του 2017. Το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης παρήγαγε δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, πληρώνοντας το 10% των κερδών από τόκους μέσω μάρκων BCC. Το BitConnect προσέφερε ακόμη περισσότερα οφέλη σε επενδυτές που παραπέμπουν άλλους. Τον Φεβρουάριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατήγγειλε ποινικά τον Kumbhani εκτός από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) που τον μήνυσε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Η SEC είπε ότι το στέλεχος συγκέντρωσε με δόλο πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια για το BitConnect. Η ποινική κατηγορία του DOJ ήρθε λιγότερο από ένα χρόνο αφότου η SEC τον απήγγειλε. Το υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίστηκε ότι ο Kumbhani συμμετείχε σε ένα σχέδιο Ponzi 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων όπου οι επενδυτές στις ΗΠΑ έχασαν πολλά χρήματα. Ωστόσο, εξαφανίστηκε.
Άγνωστο πού βρίσκεται ο Kumbhani
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είπε σε μια ανακοίνωση της 28ης Φεβρουαρίου αρχειοθέτηση ότι ο Kumbhani είχε πιθανώς εξαφανιστεί από την Ινδία καθώς ήταν άγνωστο που βρισκόταν.
«Τον Οκτώβριο του 2021, η Επιτροπή έμαθε ότι ο Kumbhani πιθανότατα έχει μετεγκατασταθεί από την Ινδία σε άγνωστη διεύθυνση σε διαφορετική ξένη χώρα. Από τον Νοέμβριο, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τις χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές αυτής της χώρας σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τη διεύθυνση του Kumbhani. Προς το παρόν, ωστόσο, η τοποθεσία του Kumbhani παραμένει άγνωστη και η Επιτροπή παραμένει ανίκανη να δηλώσει πότε η προσπάθειά της για τον εντοπισμό του θα είναι επιτυχής, αν είναι καθόλου επιτυχής».
Ήδη, ο πρώην υποστηρικτής του BitConnect, Glenn Arcaro, έχει δηλώσει ένοχος για τις κατηγορίες απάτης. Παραδέχτηκε ότι συνωμότησε με άλλα στελέχη στο σχέδιο Ponzi, και το DOJ επιβεβαίωσε. Σε έκθεσή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η Arcaro παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε μια τεράστια συνωμοσία που περιλαμβάνει το BitConnect. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το σχέδιο είναι σημαντικά η μεγαλύτερη απάτη κρυπτογράφησης που έχει κατηγορηθεί ποτέ ποινικά.
επόμενη
Ο Ibukun είναι ένας συγγραφέας κρυπτογράφησης/οικονομικών που ενδιαφέρεται να μεταβιβάσει σχετικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας μη σύνθετες λέξεις για να προσεγγίσει όλα τα είδη κοινού.
Εκτός από το γράψιμο, της αρέσει να βλέπει ταινίες, να μαγειρεύει και να εξερευνά εστιατόρια στην πόλη του Λάγος, όπου κατοικεί.
Πηγή: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/