Οι μίξερ Bitcoin είναι πιο απασχολημένοι από ποτέ το 2022: Chainalysis

Ενώ υπερασπιστές της ιδιωτικής ζωής διαφημίζουν τους μίκτες κρυπτονομισμάτων ως έναν σημαντικό τρόπο για την προστασία της ταυτότητας των μεμονωμένων χρηστών, ένα νέο αναφέρουν από την εταιρεία πληροφοριών blockchain Chainalysis λέει ότι το μεγαλύτερο μέρος των κρυπτονομισμάτων που αποστέλλονται σε μίκτες φέτος προέρχεται από εγκληματίες του κυβερνοχώρου και εθνικά κράτη.

«Οι παράνομες διευθύνσεις αντιπροσωπεύουν το 23% των κεφαλαίων που αποστέλλονται σε mixers μέχρι στιγμής το 2022, από 12% το 2021», αναφέρει η Chainalysis.

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλοί νόμιμοι λόγοι για τη χρήση μείκτη, όπως η διαπραγμάτευση κρυπτογράφησης υπό μια καταπιεστική κυβέρνηση ή η ανωνυμοποίηση νόμιμων αλλά ευαίσθητων συναλλαγών.

«Ωστόσο, η βασική λειτουργικότητα των μίξερ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σπάνια, έως ποτέ, ζητούν πληροφορίες KYC [Γνωρίστε τον Πελάτη σας], τους κάνει φυσικά ελκυστικούς για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου», γράφει η Chainalysis.

Η εταιρεία παρακολούθησης λέει επίσης ότι οι μίκτες έχουν λάβει περισσότερα κρυπτονομίσματα το 2022 από ποτέ.

Οι μείκτες κρυπτονομισμάτων είναι υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες να διαγράψουν το ίχνος ψηφιακών χρημάτων που αφήνουν οι περισσότερες συναλλαγές σε δίκτυα blockchain όπως Bitcoin και Ethereum. Αυτές οι υπηρεσίες καθιστούν πιο δύσκολη την παρακολούθηση της διαδρομής που θα ήταν δημόσια και εύκολα προσβάσιμη στο blockchain.

Όπως υποδηλώνει το όνομα, τα μίξερ —γνωστά και ως tumblers— συγκεντρώνουν κρυπτονομίσματα που έχουν κατατεθεί από πολλούς χρήστες και τα αναμειγνύουν. Οι χρήστες λαμβάνουν στη συνέχεια κεφάλαια από τη θολή πισίνα που ισοδυναμεί με αυτά που έβαλαν, μείον τις χρεώσεις.

Σύμφωνα με το Chainalysis, οι μίκτες ταξινομούνται ως πομποί χρημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA). Οι πομποί χρημάτων πρέπει να εγγραφούν στο FinCEN και να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ακόμα κι έτσι, η εταιρεία λέει ότι δεν γνωρίζει τυχόν μίκτες που ακολουθούν επί του παρόντος κανόνες που σχετίζονται με τις πολιτικές KYC ή AML (Anti-Money Laundering).

Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει, επιβάλει κυρώσεις και πρόστιμα σε αρκετούς χειριστές μίξερ από το 2021.

Τον Αύγουστο του 2021, ο Larry Harmon, Διευθύνων Σύμβουλος του Bitcoin mixer Έλιξ, ομολόγησε την ενοχή του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος φορτία για φερόμενο ξέπλυμα 354,468 Bitcoin, περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή. Ο Harmon, ο οποίος διαχειριζόταν επίσης την υπηρεσία μίξης Coin Ninja, επιβλήθηκε πρόστιμο $ 60 εκατομμύρια.

Τον Απρίλιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι είχε συνεργαστεί με τις γερμανικές αρχές επιβολής του νόμου για την κατάληψη του ρωσικού ιστότοπου darknet Έδρατων διακομιστών του και ενέκρινε τον ιστότοπο.

Τον Μάιο, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε κυρώσεις κατά μιας υπηρεσίας ανάμειξης κρυπτονομισμάτων, Blender.io, με συνδέσμους με τη Βόρεια Κορέα, σε αυτό που το Υπουργείο Οικονομικών αποκαλεί το πρώτο στο είδος του δράση. Σύμφωνα με το πρακτορείο, τουλάχιστον 21 εκατομμύρια δολάρια από τα 622 εκατομμύρια δολάρια που έκλεψαν στο Axie Infinity Γέφυρα Ρονίν Το hack στάλθηκε στο Blender.

Τον περασμένο μήνα, κυβερνοεγκληματίες έστειλαν 36 εκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένο Ethereum από το Harmony Protocol's Γέφυρα Horizon στην υπηρεσία ανάμειξης μετρητών Tornado. Τον ίδιο μήνα, Chainalysis ξεκίνησε ένα 24ωρο πρόγραμμα αντιμετώπισης περιστατικών για να βοηθήσει όσους στοχοποιούνται από χάκερ και ransomware.

Η Chainalysis λέει ότι τα κεφάλαια που πηγαίνουν σε mixers προέρχονται κυρίως από κεντρικά ανταλλακτήρια, πρωτόκολλα DeFi και διευθύνσεις που συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα που συνδέεται με χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις, αγορές σκοτεινού δικτύου και χάκερ, όπως η Βόρεια Κορέα Ομάδα Λαζάρου.

Ωστόσο, οι μίκτες μπορεί σύντομα να καταστούν απαρχαιωμένοι - ή έτσι ισχυρίζεται η Chainalysis, καθώς η εταιρεία «συνεχίζει να βελτιώνει» την ικανότητά της να αποσυμβιβάζει ορισμένες συναλλαγές και να βλέπει την αρχική πηγή κεφαλαίων.

Θέλετε να γίνετε ειδικός στα κρυπτογράφηση; Αποκτήστε το καλύτερο της Decrypt κατευθείαν στα εισερχόμενά σας.

Λάβετε τις μεγαλύτερες ειδήσεις κρυπτογράφησης + εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις και πολλά άλλα!