Το Bitcoin, το Ethereum πέφτουν καθώς η CFTC μηνύει την Binance και τον CEO Changpeng Zhao

Το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ανά όγκο συναλλαγών, η Binance, και ο διευθύνων σύμβουλός της Changpeng Zhao μηνύθηκαν τη Δευτέρα από την Επιτροπή Συναλλαγών Συμβάσεων Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC).

Η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι ο Zhao και η εταιρεία του παραβίασαν τους κανόνες συναλλαγών και παραγώγων, σύμφωνα με μήνυση που κατέθεσε η CFTC σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σικάγο.

Τα δύο μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα ανά κεφαλαιοποίηση, το Bitcoin και το Ethereum, έπεσαν στην είδηση, σύμφωνα με το CoinGecko. Την τελευταία ώρα, το Bitcoin είχε υποχωρήσει 3.3% στα 26,800 δολάρια και το Ethereum είχε πέσει 2.9% κάτω από τα 1,700 δολάρια.

Ο Zhao απάντησε στην ανακοίνωση της μήνυσης γράφοντας στο Twitter «4», παραπέμποντας σε ένα tweet που έκανε τον Ιανουάριο που συνδέει τον αριθμό με «Αγνόησε FUD, ψεύτικες ειδήσεις, επιθέσεις κ.λπ.».

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Binance λειτουργεί μια εγκατάσταση για εμπορία παραγώγων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2019, επιτρέποντας στους κατοίκους να διαπραγματεύονται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ανταλλαγές και επιλογές σε κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin, το Ethereum και το Litecoin.

Η Binance έκανε επίσης προσπάθειες να αυξήσει το αποτύπωμά της στις ΗΠΑ παρά τους ισχυρισμούς ότι η ανταλλαγή θα εμπόδιζε τους κατοίκους των ΗΠΑ από την πρόσβαση στην πλατφόρμα της Binance, ισχυρίζεται η αγωγή.

«Η Binance υιοθέτησε μια υπολογισμένη, σταδιακή προσέγγιση για να αυξήσει την παρουσία της στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά το γεγονός ότι δήλωσε δημόσια την υποτιθέμενη πρόθεσή της να «αποκλείσει» ή να «περιορίσει» τους πελάτες που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την πρόσβαση στην πλατφόρμα της», αναφέρει.

Αν και οι Binance, Zhao και άλλοι υπάλληλοι στο χρηματιστήριο γνώριζαν ότι έπρεπε να εγγράψουν το Binance στο CFTC αφού προσέλκυσαν πελάτες στις ΗΠΑ, η αγωγή ισχυρίζεται ότι όλοι «επέλεξαν να αγνοήσουν αυτές τις απαιτήσεις και υπονόμευσαν το αναποτελεσματικό πρόγραμμα συμμόρφωσης της Binance».

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους η Binance υπονόμευσε το πρόγραμμα συμμόρφωσής της ήταν να ζητά από τους αξιωματικούς, τους υπαλλήλους και τους πράκτορες της να βοηθούν τους χρήστες να χρησιμοποιούν ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) για να κρύβουν την τοποθεσία τους. CNBC αναφερθεί την περασμένη εβδομάδα ότι το χρηματιστήριο έπαιξε ρόλο βοηθώντας τους ανθρώπους να παρακάμψουν τους περιορισμούς στην Κίνα για πρόσβαση στο χρηματιστήριο.

Η αγωγή συνέχισε υποστηρίζοντας ότι η απροθυμία της Binance να αποκαλύψει την τοποθεσία των εκτελεστικών της γραφείων αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες του χρηματιστηρίου να αποφύγει τη ρύθμιση. Αναφέρει ότι η Binance δεν συμμορφώθηκε με τους νόμους που είχαν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

«Η Binance δεν έχει εγγραφεί ποτέ στο CFTC με οποιαδήποτε ιδιότητα και αγνόησε τους ομοσπονδιακούς νόμους που είναι σημαντικοί για την ακεραιότητα και τη ζωτικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών των ΗΠΑ», αναφέρει η αγωγή. «Εκτός και αν περιοριστούν και διαταχθούν από αυτό το Δικαστήριο, οι κατηγορούμενοι είναι πιθανό να συνεχίσουν να το κάνουν εμπλέκονται στις πράξεις και τις πρακτικές που ισχυρίζονται στην παρούσα Καταγγελία.»

Η αγωγή περιλαμβάνει μηνύματα που αποστέλλονται μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Signal που συλλέχθηκαν από το τηλέφωνο του Zhao. Πρόσθεσε ότι ο Zhao έδωσε εντολή στους εκπροσώπους της Binance να χρησιμοποιούν το Signal για να επικοινωνούν με πελάτες που εδρεύουν στις Η.Π.Α.

"Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι συνομιλίες των ίδιων των κατηγορουμένων αντικατοπτρίζουν ότι οι προσπάθειες συμμόρφωσης της Binance ήταν απάτη και η Binance επέλεξε σκόπιμα - ξανά και ξανά - να τοποθετήσει τα κέρδη σε αντίθεση με την τήρηση του νόμου", δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος επιβολής του CFTC Gretchen Lowe σε μια δελτίο τύπου. «Η CFTC και το τμήμα επιβολής της θα επιδιώξουν τις πλατφόρμες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και τα άτομα που αψηφούν και προσπαθούν ενεργά να παρακάμψουν τις ρυθμιστικές απαιτήσεις CFTC».

Ως μέρος της αγωγής της, η CFTC επιδιώκει να υποχρεώσει την Binance να επιστρέψει τα φερόμενα παράνομα κέρδη που προέρχονται από την ανάρμοστη συμπεριφορά για την οποία κατηγορείται. Θέλει επίσης η Binance να πληρώνει αστικές ποινές και να αποδέχεται απαγορεύσεις στις συναλλαγές καθώς και την ικανότητά της να εγγραφεί στις ΗΠΑ