Χρεώσεις δισεκατομμυριούχων Bitcoin στην SEC

Όπως φαίνεται στην ταινία «The Social Network», ο Cameron και ο Tyler Winklevoss, οι οποίοι συνίδρυσαν το Facebook και εξαπατήθηκαν από τον Mark Zuckerberg, μετατράπηκαν σε πρώιμο cryptocurrency υιοθέτες και «δισεκατομμυριούχοι Bitcoin». Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών έχει χρεώσει τώρα την εταιρεία τους (SEC).

Λόγω της Το πρόγραμμα Gemini Earn, το οποίο εγγυήθηκε την επιστροφή στους καταναλωτές που κατέθεσαν τις αποθήκες κρυπτονομισμάτων τους, η SEC την Πέμπτη επέβαλε ισχυρισμούς για παραβιάσεις τίτλων στο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων που διαχειρίζονται τα αδέρφια. Επιπλέον χρεώθηκε μαζί με το Gemini η Genesis, ο δανειστής εταίρος της στο πρόγραμμα και ένα τμήμα της Ομάδας Ψηφιακών Νομισμάτων (DCG).

Μετά την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX τον Νοέμβριο, που οδήγησε σε ένα νέο κύμα μετάδοσης της βιομηχανίας καθώς τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποθηκευτεί στο FTX είτε κλειδώθηκαν είτε χάθηκαν, οι κατηγορίες ήρθαν μετά από αρκετές εβδομάδες ολοένα και πιο δημοσίων συγκρούσεων μεταξύ των Gemini και της ηγεσίας της DCG. Σύμφωνα με τις εκθέσεις, Γένεση είναι υπεύθυνη για περισσότερα από 900 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια που ανήκουν σε πελάτες Gemini.

Πως εγινε αυτο? Ακολουθεί μια ματιά στη μετεωρική άνοδο των αδερφών Winklevoss στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και στις πρόσφατες αποφάσεις που οδήγησαν σε δημόσια διαφωνία μεταξύ Gemini και DCG, τις χρεώσεις της SEC και αυτό που φαίνεται να είναι ένα σημαντικό οικονομικό κενό για τους Gemini.

Σύλληψη Διδύμων

Περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μετοχές στο Facebook απονεμήθηκαν στα δίδυμα Winklevoss ως μέρος του διακανονισμού του 2008 σχετικά με την ίδρυση του μεγαθήρου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2012, τα αδέρφια ίδρυσαν την Winklevoss Capital, μια οικογενειακή επιχείρηση, και άρχισαν να συσσωρεύουν σημαντικές ποσότητες Bitcoin. Σύμφωνα με την Washington Post, οι δίδυμοι κατείχαν έως και 1% της κεφαλαιοποίησης του πιο δημοφιλούς κρυπτονομίσματος από τον Νοέμβριο του 2013.

Από τη συσσώρευση Bitcoin πέρασαν στη διαχείριση ενός γύρου χρηματοδότησης για το BitInstant, ένα πρωτοποριακό ανταλλακτήριο Bitcoin του οποίου ο δημιουργός Charlie Shrem συνελήφθη τελικά για κατηγορίες ξεπλύματος χρήματος που συνδέονται με το εμπόριο του Silk Road. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέρριψε την πρόταση των διδύμων να εισαγάγει το πρώτο Bitcoin ETF (ή διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο) την ίδια χρονιά.

Οι αδερφοί Winklevoss ξεκίνησαν Gemini, ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με άδεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, το 2015. Πριν από την αναμενόμενη NFT Έκρηξη της αγοράς το 2021, η πλατφόρμα αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου και απέκτησε την αγορά NFT Nifty Gateway το 2019. Ο Διαστημικός Σταθμός Gemini, η μητρική εταιρεία, είχε αγοραία αξία τον Νοέμβριο του 2021 7.1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Καθώς η τιμή του Bitcoin εκτινάχθηκε στα 20,000 δολάρια σχεδόν το 2017, ο Κάμερον και ο Τάιλερ αναγνωρίστηκαν επίσημα ως «δισεκατομμυριούχοι του Bitcoin» για πρώτη φορά (όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο ομώνυμο βιβλίο του Ben Mezrich). Μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο, το Forbes δεσμεύει την καθαρή περιουσία κάθε αδελφού σε 1.1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, με τον τομέα των κρυπτονομισμάτων σε αταξία τους τελευταίους μήνες, Gemini και οι δημιουργοί του αντιμετώπισαν νέες δυσκολίες. Καθώς αναζήτησε άδεια για το προθεσμιακό προϊόν Bitcoin του τον Ιούνιο του 2022, η Gemini κατηγορήθηκε από την Επιτροπή Εμπορικών Συμβάσεων Συμβάσεων Εμπορευμάτων των ΗΠΑ ότι «διατύπωσε ουσιωδώς ψευδείς ή παραπλανητικούς ισχυρισμούς». Καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων κατέρρευσε, η Gemini απέλυσε το 10% των εργαζομένων της.

Γένεση εναντίον Διδύμων

Τα πρόσφατα προβλήματα του Gemini προκλήθηκαν από ένα νέο κύμα αναταραχής στην αγορά κρυπτονομισμάτων, το οποίο επιταχύνθηκε στις αρχές Νοεμβρίου κατάρρευση του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης FTX και την αδελφή της εμπορική εταιρεία Alameda Research.

Ακολουθώντας αυτό, Γένεση δήλωσε ότι θα σταματήσει να επιτρέπει στους πελάτες να αποσύρουν χρήματα από το δανειστικό σκέλος της λόγω της «επίπτωσης του FTX», αναφέροντας την «έκτακτη αστάθεια της αγοράς» ως τον λόγο για τον οποίο δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει ως συνήθως. Η Gemini δήλωσε ότι θα έπρεπε να παγώσει τα κεφάλαια των πελατών, καθώς η Genesis είναι ο συνεργάτης της για το τοκοφόρο πρόγραμμα Earn.

Οι Financial Times ανέφεραν τον Δεκέμβριο ότι η Genesis είχε στην κατοχή της καταναλωτικά περιουσιακά στοιχεία από το πρόγραμμα Gemini Earn συνολικού ύψους σχεδόν 900 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τον Cameron Winklevoss, η εταιρεία που κατέχει τις Genesis, Grayscale Investments και άλλες επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων, Digital Currency Group, αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Ωστόσο, ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος Μπάρι Σίλμπερτ έχει διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι αυτό δεν συμβαίνει.

Οι μυστικές συνομιλίες μεταξύ Gemini και Genesis άνοιξαν στις αρχές του 2023 όταν ο Winklevoss έγραψε ένα ανοιχτή επιστολή στον Σίλμπερτ. Στην επιστολή, αυτός κατηγόρησε τον Silbert ότι χρησιμοποίησε «τακτικές κακής πίστης» για να αποφευχθεί η διευθέτηση της διαφοράς του κεφαλαίου, υπονοώντας εξαπάτηση εκ μέρους του διευθυντή του DCG. Ο Σίλμπερτ αμφισβήτησε τις κατηγορίες.

Στις 10 Ιανουαρίου, ο Cameron Winklevoss απαίτησε Σίλμπερττην παραίτηση και την εικαζόμενη ψευδή δήλωση και λογιστική απάτη στην DCG, γεγονός που αύξησε τις κατηγορίες. Σε απάντηση, η εταιρεία αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς της Winklevoss ως «άλλο ένα απελπισμένο και μη παραγωγικό τέχνασμα δημοσιότητας» από τους ιδρυτές του Gemini, οι οποίοι ισχυρίστηκε ότι ήταν «αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τη λειτουργία του Gemini Earn και την προώθηση του προγράμματος στους πελάτες του».

Στη συνέχεια, Gemini δήλωσε ότι είχε τερματίσει επίσημα το πρόγραμμα Earn, αναγκάζοντας τη Genesis να επιστρέψει χρήματα που ισχυριζόταν ότι είχε στο ποσό των σχεδόν 900 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συνεργασία Gemini και Genesis έτρεχε το πρόγραμμα εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Κατηγορεί η SEC

Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, το θέμα παραμένει άλυτο, αλλά οι κατηγορίες της SEC με το Gemini Earn αποτελούν μια νέα πρόκληση τόσο για τους Gemini όσο και για τη Genesis. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι εταιρείες ζήτησαν από εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες να συνεισφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα με αντάλλαγμα την πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων σε πελάτες.

Ο πρόεδρος της SEC Gary Gensler δήλωσε,

Υποστηρίζουμε ότι η Genesis και η Gemini πούλησαν μη εγγεγραμμένους τίτλους στο κοινό, παρακάμπτοντας τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών. Οι σημερινές χρεώσεις βασίζονται σε προηγούμενες προσπάθειες για να αποδειχθεί στο επενδυτικό κοινό και στην αγορά ότι οι πλατφόρμες δανεισμού κρυπτονομισμάτων και άλλοι μεσάζοντες πρέπει να συμμορφώνονται με τους δοκιμασμένους και αληθινούς κανονισμούς μας για τίτλους.

Ο Tyler Winklevoss απάντησε στις κατηγορίες αμφισβητώντας τον χρόνο τους, ισχυριζόμενος ότι ο Gemini είχε συνομιλίες με την SEC για 17 μήνες και ότι το πρόγραμμα εποπτευόταν από το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης.

1/ Είναι απογοητευτικό ότι το @SECGov επέλεξε να υποβάλει αγωγή σήμερα ως @Δίδυμοι και άλλοι πιστωτές εργάζονται σκληρά μαζί για την ανάκτηση κεφαλαίων. Αυτή η ενέργεια δεν κάνει τίποτα για να προωθήσει τις προσπάθειές μας και να βοηθήσει τους χρήστες του Earn να πάρουν πίσω τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η συμπεριφορά τους είναι εντελώς αντιπαραγωγική.

- Tyler Winklevoss (@tyler) Ιανουάριος 12, 2023

«Παρά τις συνεχιζόμενες συζητήσεις μας, η SEC αποφάσισε να ειδοποιήσει πρώτα τα μέσα ενημέρωσης και όχι εμάς πριν ανακοινώσει την καταγγελία τους». Έγραψε στο Twitter: «Σούπερ κουτσός. Είναι λυπηρό που δίνουν προτεραιότητα σε πολιτικά σημεία αντί να μας βοηθήσουν να προωθήσουμε τα συμφέροντα των 340,000 χρηστών του Earn και άλλων πιστωτών».

Gemini έκανε πάντα μια προσπάθεια να τηρεί όλους τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς, συνέχισε. Η Genesis και η DCG δεν έχουν απαντήσει ακόμη στους ισχυρισμούς της SEC.

Σχετικά:

FightOut (FGHT) – Μετακινηθείτε για να κερδίσετε στο Metaverse

• Το CertiK ελέγχθηκε και το CoinSniper KYC επαληθεύτηκε
• Προπώληση σε πρώιμο στάδιο Ζωντανά τώρα
• Κερδίστε δωρεάν Crypto και επιτύχετε στόχους φυσικής κατάστασης
• LBank Labs Project
• Συνεργάζεται με την Transak, Block Media
• Ποντάρισμα Ανταμοιβών & Μπόνους