Η εταιρεία Bitcoin ATM κέρδισε από απάτες κρυπτογράφησης μέσω περιπτέρων χωρίς άδεια: Secret Service

Μια εταιρεία τεχνολογίας Bitcoin (BTC) και τα στελέχη της έχουν κατηγορηθεί για φερόμενη λειτουργία περιπτέρων κρυπτογράφησης χωρίς άδεια στο Οχάιο, τα οποία εν γνώσει τους επωφελήθηκαν από θύματα απάτης κρυπτονομισμάτων.

Η S&P Solutions, η οποία λειτουργούσε ως Bitcoin of America, μαζί με τρία από τα στελέχη της αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, συνωμοσία και άλλα εγκλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία περισσότερων από 50 μη αδειοδοτημένων περιπτέρων κρυπτογράφησης στην πολιτεία.

Ένα μεγάλο δικαστήριο της κομητείας Cuyahoga επέστρεψε το κατηγορητήριο την 1η Μαρτίου κατά της εταιρείας, του ιδιοκτήτη και ιδρυτή, Sonny Meraban, του διευθυντή Reza Meraban και του δικηγόρου της εταιρείας William Suriano. Το τρίο συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και εκτελέστηκαν εντάλματα έρευνας στις κατοικίες τους στη Φλόριντα και το Ιλινόις.

3 άνδρες, 1 επιχείρηση χρεώνεται σε απάτη κρυπτονομισμάτων. αποφύγετε τα ΑΤΜ Bitcoin of America, λέει ο εισαγγελέας της Cuyahoga Co https://t.co/LaR1L2E1yH

— News 5 Cleveland (@WEWS) Μαρτίου 2, 2023

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Andrew Rogalski, απατεώνες ερωτικών, μιμητές των αρχών επιβολής του νόμου και «ρομπότ” εκμεταλλεύτηκε την έλλειψη προστασίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα συστήματα της εταιρείας για τη μεταφορά κεφαλαίων από τα κρυπτογραφικά πορτοφόλια των χρηστών.

σχολίασε ο Ρογκάλσκι κατά την διάρκεια μια συνέντευξη Τύπου ότι «αυτά τα ΑΤΜ είναι έτοιμα για απατεώνες», προσθέτοντας ότι: 

«Κατευθύνετε τα θύματα, τα οποία είναι συχνά ηλικιωμένοι ή άλλως ευάλωτα, να πάνε συγκεκριμένα στο Bitcoin των αμερικανικών ΑΤΜ, να πάρουν χρήματα που έχουν αποσύρει από τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου τους ή 401 χιλιάδες».

Στη συνέχεια, τους δίνεται η εντολή να βάλουν τα μετρητά στο μηχάνημα σε αντάλλαγμα για BTC σε ένα πορτοφόλι που πιστεύουν ότι είναι δικό τους αλλά δεν έχουν κανέναν έλεγχο, εξήγησε.

Πρόσθεσε ότι σε μία περίπτωση, ένας ηλικιωμένος κύριος έχασε 11,250 δολάρια σε τρεις συναλλαγές σε ένα από τα περίεργα περίπτερα σε λιγότερο από μία ώρα σε αυτήν την απάτη.

Εν τω μεταξύ, η εταιρεία φέρεται να τσέπωσε ένα τέλος μεταφοράς 20% κάθε φορά που συνέβαινε αυτό και συνέχισε να το κάνει ακόμη και αφού έμαθε ότι ήταν απάτη.

Το κατηγορητήριο κατηγορεί επίσης την εταιρεία ότι ήταν σε θέση να λειτουργήσει λόγω «γραπτών παραποιήσεων σχετικά με τη φύση της επιχείρησής της σε κυβερνητικές υπηρεσίες», βοηθώντας την να λειτουργήσει τα περίπτερα χωρίς άδεια μεταφοράς χρημάτων, σύμφωνα με έκθεση της 3ης Μαρτίου από Law360.

Συγγενεύων: Τα Crypto ATM αναδεικνύονται ως δημοφιλής μέθοδος για πληρωμές με απάτη κρυπτογράφησης — FBI

52 ΑΤΜ Bitcoin κατασχέθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αλλά η εταιρεία έχει περισσότερα στο Οχάιο και σε άλλες πολιτείες. Το Bitcoin of America έκανε κέρδη 3.5 εκατομμυρίων δολαρίων από καταθέσεις μετρητών σε αυτά τα παράνομα περίπτερα το 2021, είπε ο Rogalski.

Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η εταιρεία λειτουργεί και αποφεύγει τις κανονιστικές διασφαλίσεις και τις απαιτήσεις οικονομικής συμμόρφωσης από το 2018.

Η έρευνα για την εταιρεία και τα στελέχη της φέρεται να οδηγήθηκε από την Ειδική Ομάδα Απάτης στον Κυβερνοχώρο και Ξέπλυμα Χρήματος των Μυστικών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Οκτώβριο, το Γραφείο Επιτόπου του FBI στο Μαϊάμι προειδοποίησε ότι τα κρυπτογραφικά ATM γίνονται ένα δημοφιλές όχημα για απατεώνες για εξαπάτηση θυμάτων με μια αυξανόμενη τάση «κρεοπωλείο χοίρων«απάτες.