Μια εταιρεία Bitcoin ATM, η S&P Solutions, και τα τρία στελέχη της φέρεται να κατηγορήθηκαν για ρόλους σε μια σειρά παράνομων δραστηριοτήτων και τη λειτουργία περιπτέρων κρυπτονομισμάτων χωρίς άδεια. Τα περίπτερα της εταιρείας με έδρα το Οχάιο λέγεται ότι επωφελήθηκαν από τα χρήματα που παρασύρθηκαν από τα θύματα απάτης κρυπτογράφησης. Η Ειδική Ομάδα Κυβερνοαπάτης και Ξεπλύματος Χρήματος των Μυστικών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών διερεύνησε την υπόθεση.
Η εταιρεία τεχνολογίας bitcoin λειτουργούσε ως Bitcoin of America. Τα τρία στελέχη: ο ιδρυτής Sonny Meraban, ο πατέρας του Meraban και διευθυντής της εταιρείας Reza Meraban και ο δικηγόρος William Suriano, φέρονται να κατηγορούνται για περισσότερες από 50 κατηγορίες. Το κατηγορητήριο κατά της εταιρείας Bitcoin ATM και των στελεχών της επιστράφηκε από ένα μεγάλο δικαστήριο της κομητείας Cuyahoga.
Περιλαμβάνει μία κατηγορία για συνωμοσία, εμπλοκή σε δραστηριότητες διεφθαρμένης, φορολογία και κατοχή εγκληματικών εργαλείων, πέντε κατηγορίες παραποίησης αρχείων, οκτώ κατηγορίες κλοπής περιουσίας και 33 κατηγορίες παραβίασης απαιτήσεων αδειών και οικονομικών συμμορφώσεων.
Ο ειδικός πράκτορας της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, Blaine Forschen, αποκάλυψε τα στοιχεία από την έρευνά τους. Σημείωσε ότι αμέσως μετά την κυκλοφορία των ΑΤΜ Bitcoin, οι καταγγελίες κατά του Bitcoin of America άρχισαν να εμφανίζονται.
Σύμφωνα με την έρευνα, το Bitcoin of America έχει παραμελήσει πολλές «ρυθμιστικές διασφαλίσεις και απαιτήσεις οικονομικής συμμόρφωσης στο Οχάιο». Υποστήριξε ότι η εταιρεία παρουσίασε εσφαλμένα τον ρόλο της στη διαδικασία των μεταφορών κρυπτονομισμάτων. Λειτούργησε ως δίοδος που διευκολύνει τη μετακίνηση χρημάτων από τα θύματα στους απατεώνες χωρίς να συλλαμβάνεται ή να παρακολουθείται.
Από το Bitcoin της εταιρείας ΑΤΜ στο Οχάιο δεν έχουν άδεια, η παραπλανητική περιγραφή των διευκολύνσεων μεταφοράς χρημάτων και η έλλειψη κανονισμών στην περιοχή έκαναν την εταιρεία κατάλληλη επιλογή για απατεώνες.
Η έλλειψη συμμόρφωσης έκανε τα ΑΤΜ Bitcoin μια προτιμότερη επιλογή
Ο επόπτης οικονομικού εγκλήματος της Εισαγγελίας της κομητείας Cuyahoga, Andrew Rogalski, εξήγησε ότι δεδομένου ότι η εταιρεία είχε ανεπάρκεια συμμόρφωσης με το ξέπλυμα χρήματος. Αυτό τους επέτρεψε να λαμβάνουν παράνομα κεφάλαια και πληρωμές από τα θύματα και να τα ξεπλένουν για εγκληματίες. Αυτή η περίπτωση παρέμεινε η ίδια στις ΗΠΑ και παγκοσμίως.
Ενώ φώναξε μερικούς, είπε ότι οι απατεώνες, οι ρομπότ και οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος σε όλο τον κόσμο εκμεταλλεύονται την έλλειψη συμμόρφωσης και αδειοδότησης του Bitcoin of America. Τα κρυπτονομίσματα είναι μια νεοφυής βιομηχανία, αλλά οι νόμοι για την αντιμετώπισή τους δεν είναι νέοι. Δεδομένου ότι η κρυπτογράφηση είναι όλα τα πράγματα κεφάλαιο και κεφάλαια, η μεταφορά χρημάτων απαιτεί άδεια στην Πολιτεία του Οχάιο, την οποία η εταιρεία δεν είχε.
Εκτός από τη διευκόλυνση της ασφαλούς διέλευσης στους απατεώνες, η εταιρεία λέγεται ότι είχε και την προμήθεια της. Η έρευνα διαπίστωσε ότι το Bitcoin of America έκανε κέρδος αφού έπαιρνε το 20% από κάθε συναλλαγή. Ανεξάρτητα από το αν οι συναλλαγές ήταν νόμιμες ή παράνομες, η περικοπή της εταιρείας παρέμεινε ανέπαφη.
Οι ερευνητές είπαν ότι έκανε την εταιρεία περίπου 3.5 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2021. Στον απόηχο της έρευνας, κατασχέθηκαν περίπου 52 τέτοια ΑΤΜ. Τα περισσότερα από αυτά εγκαταστάθηκαν στα βενζινάδικα σε όλη την περιοχή Lorrain και Cuyahoga.
Το Bitcoin of America είναι ένα εξέχον όνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως γνωστή εταιρεία Bitcoin ATM. Διαθέτει περισσότερα από 2,600 ATM κρυπτογράφησης σε 35 πολιτείες της χώρας. Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία ATM κρυπτογράφησης.
Η Nancy J. Allen είναι λάτρης των κρυπτονομισμάτων και πιστεύει ότι τα κρυπτονομίσματα εμπνέουν τους ανθρώπους να είναι οι δικές τους τράπεζες και να απομακρυνθούν από τα παραδοσιακά συστήματα νομισματικής ανταλλαγής. Την ιντριγκάρει επίσης η τεχνολογία blockchain και η λειτουργία της.
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/