Φαίνεται ότι το bitcoin και τα ψηφιακά του αντίστοιχα δεν είναι τόσο έτοιμοι για έγκλημα όσοι πολλοί σκέφτηκαν αρχικά οι αναλυτές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε έως και 3.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα νομίσματα τον περασμένο Φεβρουάριο και είναι συνεχώς σε θέση να παρακολουθούν πού πηγαίνουν τα χρήματα και ποιος τα χρησιμοποιεί δυνητικά.
Το Bitcoin είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπιστεί τώρα, λέει η IRS
Chris Janczewski – ερευνητής κρυπτογράφησης στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) – εξήγησε σε πρόσφατη συνέντευξη:
Εάν μια τράπεζα ληστεύτηκε πριν από πέντε χρόνια και εξακολουθείτε να προσπαθείτε να κυνηγήσετε αυτούς τους πελάτες, δεν έχετε ιδέα πού θα μπορούσαν να βρίσκονται αυτά τα κλεμμένα μετρητά σε αυτό το σημείο. Με κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin, κάθε συναλλαγή βρίσκεται σε δημόσιο βιβλίο. Είναι δημόσιο και υπάρχει για πάντα.
Πολλές φορές, ο Janczewski έχει υπηρετήσει ως επικεφαλής πράκτορας σε πολλές περιπτώσεις που οδήγησαν τελικά στην κατάσχεση των 3.6 εκατομμυρίων δολαρίων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Έχει επίσης κλείσει τρομοκρατικές επιχειρήσεις και ένα κύκλωμα εκμετάλλευσης παιδιών στη Βόρεια Κορέα. Αφού εργάστηκε για πολλά χρόνια με την IRS, τώρα υπηρετεί στα εργαστήρια TRM και βοηθά στον εντοπισμό παράνομων λογαριασμών κρυπτογράφησης χρησιμοποιώντας το λογισμικό της εταιρείας.
Ανέφερε:
Εμείς στο IRS ήμασταν πάντα επικεντρωμένοι στο να είμαστε οικονομικοί ερευνητές — ακολουθώντας τα χρήματα. Θα είχαμε αφίσες [που έγραφαν] «οι καλύτεροι οικονομικοί ερευνητές στον κόσμο» και θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν υπάρχει αστερίσκος στο τέλος αυτού. Δεν είναι μόνο για δολάρια ΗΠΑ ή ευρώ. Αυτό είναι όλα τα είδη οικονομικής δραστηριότητας που περιλαμβάνουν κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin.
Ενώ το bitcoin καταρρέει τελευταία, το νόμισμα αναμφίβολα έχει ανέβει πολύ πάνω από αυτό που διαπραγματευόταν μόλις πριν από πέντε χρόνια. Η αποθήκη της φήμης αξίας που έχει αναλάβει το νόμισμα είναι αυτό που φαίνεται να συγκεντρώνει την προσοχή τόσων πολλών παράνομων παικτών. Γνωρίζουν ότι οι πελάτες κρέμονται από τα περιουσιακά τους στοιχεία και αρνούνται να τα μετακινήσουν. Η διατήρησή τους σε ένα μέρος τα κάνει ευάλωτα.
Η Urszula McCormack – συνεργάτης της King & Wood Mallesons στο Χονγκ Κονγκ – δήλωσε:
Αυτό που είδαμε είναι ότι πολλοί από τους λόγους που έκαναν πράγματα όπως το bitcoin ελκυστικά στους εγκληματίες, το καθιστούν επίσης όλο και πιο μη ελκυστικό για τους εγκληματίες. Όταν εξετάζετε τι εμπλέκεται σε μια συναλλαγή, εξετάζετε τη χρήση αυτού που ονομάζεται δημόσιο κλειδί ή πορτοφόλι, και αυτό είναι μια σειρά από γράμματα και αριθμούς. Αυτό δεν είναι καθαρά ανώνυμο.
Ο Οργανισμός Γίνεται Καλύτερος
Ο Jared Koopman είναι ο επικεφαλής του τμήματος εγκληματικών ερευνών της IRS. Λέει ότι ολόκληρος ο οργανισμός έχει γίνει πολύ καλύτερος στον εντοπισμό ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Σχολίασε:
Τα περισσότερα εγκλήματα αφορούν χρήματα. Περιλαμβάνουν κάποιου είδους προσπάθεια για εξαπάτηση ή εξαπάτηση ατόμων ή κέρδος από παράνομη δραστηριότητα. Η δουλειά μας είναι να παρακολουθούμε και να ανιχνεύουμε αυτές τις χρηματοοικονομικές ροές ανεξάρτητα από το υποκείμενο έγκλημα και να λογοδοτούμε αυτούς τους ανθρώπους.
Πηγή: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/