Η αρχαία φάλαινα Bitcoin ξυπνά μετακινώντας μέρος των 160 εκατομμυρίων δολαρίων BTC

Μια τεράστια φάλαινα Bitcoin που κρατούσε 10,000 BTC από το 2015 μέχρι αυτή τη στιγμή εξέπληξε τους επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των νομισμάτων που αποκτήθηκαν από αυτόν τον τύπο κατόχου: κάθε BTC στο πορτοφόλι αποκτήθηκε με τη βοήθεια παράνομων δραστηριοτήτων.

Το 2014, μεγάλο μέρος του όγκου του Bitcoin παρεχόταν από εγκληματίες, υπηρεσίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή πολίτες που χρησιμοποιούσαν το κρυπτονόμισμα για ανώνυμες πληρωμές. Ένα συγκεκριμένο μέρος του εγκληματικού όγκου κλάπηκε ή παραβιάστηκε Bitcoins. Η φάλαινα που μετέφερε 10,000 BTC σήμερα σχετίζεται με το hack Mt.Gox του 2014. 

7 ετών 10,000 $ BTC μετακόμισε σήμερα.

Δεν αποτελεί έκπληξη, είναι από εγκληματίες, όπως τα περισσότερα από τα παλιά Bitcoin. Είναι το πορτοφόλι ανταλλαγής BTC-e που σχετίζεται με το hack του Mt. Gox το 2014.

Έστειλαν 65 BTC στο @ hitbtc πριν από λίγες ώρες, επομένως δεν πρόκειται για δημοπρασία της κυβέρνησης ή κάτι τέτοιο.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Νοέμβριος 24, 2022

Όπως υποδηλώνουν τα δεδομένα on-chain, 65 BTC από τα πορτοφόλια έχουν σταλεί στο hitbtc ανταλλαγή κρυπτοσυχνότητας, που σημαίνει ότι οι εγκληματίες προσπαθούν να μετατρέψουν ή να αποσύρουν τον ψηφιακό χρυσό τους σε μετρητά ή άλλου είδους ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχημένη συναλλαγή, η ανταλλαγή δεν περιόρισε ούτε επισήμανε τη διεύθυνση ως «παράνομη» ή σχετίζεται με εγκληματικές δραστηριότητες, παρά τα υπάρχοντα δημόσια δεδομένα. Προς το παρόν, δεν είναι σαφές εάν οι εγκληματίες θα μπορέσουν να πλύνουν τα χρήματά τους και να τα μετακινήσουν έξω από το ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού βιομηχανία.

Προηγουμένως, ο Διευθύνων Σύμβουλος της cryptoquant περιέγραψε πώς η κίνηση των αρχαίων κεφαλαίων δεν πρέπει να θεωρείται ανοδικός παράγοντας. Σύμφωνα με τον Young Ju, το παλιό Bitcoin ανήκει είτε σε άτομα που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες KYC, είτε κόπηκαν στην «παράνομη εποχή» ή διανεμήθηκαν μέσω μικρών καταθέσεων που δεν απαιτούν KYC, προκαλώντας σταδιακή πίεση στην αγορά.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των αρχαίων Bitcoin φάλαινες και μικρότερες διευθύνσεις, θα δούμε μια συνεχή αύξηση της πίεσης στην αγορά με τη μορφή πράξεων ξεπλύματος χρήματος ή πωλήσεων εκτός KYC σε χρηματιστήρια που επιτρέπουν καταθέσεις χωρίς επιβεβαίωση ταυτότητας.