- Η Heather "Razzlekhan" Morgan και ο σύζυγός της Ilya Lichtenstein έχουν κατηγορηθεί για ξέπλυμα 119,754 Bitcoin που λεηλατήθηκαν την εποχή της επίθεσης στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Bitfinex το έτος 2016.
- Θέλει επίσης πλήρη πρόσβαση στα κρυπτογραφικά πορτοφόλια και στους λογαριασμούς ανταλλαγής για να εκτιμήσει το συνολικό ποσό του φόρου που οφείλει το ζευγάρι.
Στις 12 Σεπτεμβρίου, κατατέθηκε αίτηση στο δικαστήριο από τους δικηγόρους των Morgan, Burnham και Gorokhov, PLLC, οι οποίοι αναζήτησαν την απόφαση του δικαστηρίου εάν η προσέγγιση της Morgan στο πορτοφόλι της παραβιαζόταν πριν από τη δίκη.
Για να καθορίσει τον συνολικό αριθμό των φόρων που της οφείλονται, η κα Morgan θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα πορτοφόλια κρυπτογράφησης για να εκτιμήσει τα έσοδα που παράγονται από τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Ο αναφέρων μίλησε για αυτό το πρόβλημα με την κυβέρνηση και η κυβέρνηση αναγνωρίζει την απαίτηση της κ. Morgan να προσεγγίσει αυτές τις λεπτομέρειες», αναφέρεται στην αναφορά.
Σύμφωνα με το έγγραφο, η κυβέρνηση αποδέχτηκε το αίτημα.
Στην αναφορά, αναφέρεται περαιτέρω ότι οι διατάξεις της προδικαστικής απελευθέρωσης περιορίζουν τη Morgan από το να επιδίδεται σε συναλλαγές κρυπτογράφησης. Ταυτόχρονα, η διάταξη αυτή δεν φαίνεται να απαγορεύει στην κα Morgan να έχει πρόσβαση αποκλειστικά σε λογαριασμούς κρυπτογράφησης. Η πρόσβαση για αυτούς τους λογαριασμούς στο χείλος της απόλαυσης σε συναλλαγές.»
Έτσι, η κ. Morgan προτρέπει ευγενικά το δικαστήριο να ρίξει φως στο ότι της επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στο κρυπτογραφικό πορτοφόλι της μαζί με λογαριασμούς ανταλλαγής για ορισμένους περιορισμένους σκοπούς εκτίμησης του συνολικού ποσού του φόρου που της οφείλει», αναφέρεται στην αναφορά.
Ο Μόργκαν αποφυλακίστηκε τον Φεβρουάριο
Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Morgan και ο Lichtenstein συνελήφθησαν με τη βία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι δύο κατηγορήθηκαν ότι σχεδίαζαν να εκτελέσουν ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με την επίθεση στο Bitfinex το 2016. Στην επίθεση, περίπου 120,000 Bitcoin λεηλατήθηκαν.
Το 2016, το λεηλατημένο Bitcoin αποτιμήθηκε σε σχεδόν 71 εκατομμύρια δολάρια, αλλά βλέποντας τα χονδροειδή κέρδη στη βιομηχανία κρυπτογράφησης από εκείνη την εποχή, άξιζε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο, όταν το ζευγάρι συνελήφθη.
Μετά από κάποια ακρόαση τον Φεβρουάριο, ο Morgan αποφυλακίστηκε με ένα όμορφο ποσό 8 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά ο Lichtenstein παρέμεινε υπό κράτηση. Οι δυνάμεις έχουν επίσης περιορίσει τους ενόχους από το να επιδίδονται σε δραστηριότητα κρυπτογράφησης καθώς αναμένουν δίκη. Αν κριθεί υπαίτιο το ζευγάρι, τότε θα πρέπει να βιώσει 25 χρόνια φυλάκισης.
Μετά από περίπου έξι μήνες, η Morgan πήρε το Twitter για να απαντήσει ότι τώρα δεν εμπλέκεται σε έργα κρυπτογράφησης ή NFT.
Ο Steve Anderson είναι λάτρης της κρυπτογράφησης της Αυστραλίας. Είναι ειδικός στη διαχείριση και την εμπορία για πάνω από 5 χρόνια. Ο Steve έχει εργαστεί ως έμπορος κρυπτογράφησης, λατρεύει να μαθαίνει για την αποκέντρωση, κατανοώντας τις πραγματικές δυνατότητες του blockchain.
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/16/accused-bitcoin-laundrer-asked-to-access-crypto-wallets-for-tax-purposes/