Μια ύποπτη μεταφορά άνω των 3,000 $ BTC (60 εκατομμύρια $) εντοπίστηκε μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης από τη Νότια Κορέα κατά του Do Kwon, του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Terraform Labs.
Η μεταφορά έγινε από ένα πορτοφόλι LUNA Foundation Guard (LFG) σε πορτοφόλια KuCoin και OKX, σύμφωνα με εκθέσεις.
Η Νότια Κορέα παγώνει τα πορτοφόλια
Η έκθεση ανέφερε ότι ο εικονικός λογαριασμός περιουσιακών στοιχείων του LUNA Foundation Guard δημιουργήθηκε στο Binance μόλις στις 15 Σεπτεμβρίου, καθώς οι έρευνες συνεχίζονταν στη Νότια Κορέα εναντίον του Διευθύνοντος Συμβούλου της Terraform.
Μεταφορές αξίας 3,313 BTC (66.65 εκατομμύρια δολάρια) έγιναν από τον λογαριασμό LFG σε δύο λογαριασμούς στο εξωτερικό που ανήκουν στην KuCoin και την OKX. Τα νομίσματα μεταφέρθηκαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια 15-18 Σεπτεμβρίου.
Η Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ και η Κοινή Ομάδα Έρευνας Εγκλημάτων σε Χρηματιστήρια προσπάθησαν να δεσμεύσουν τους εν λόγω λογαριασμούς και ζήτησαν από την KuCoin και την OKX να κάνουν το ίδιο.
Αν και το KuCoin έχει παγώσει τα μεταφερθέντα 1,354 BTC, η OKX αρνήθηκε να λάβει οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τα υπόλοιπα 1,959 BTC. Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας ανησυχούν ιδιαίτερα για τη χρήση αυτής της μεταφοράς για ξέπλυμα χρήματος.
Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο αυτές ανταλλαγές παραμένουν άναρχες στη Νότια Κορέα.
Kwon σε περαιτέρω προβλήματα;
Η ιστορία του blockchain Terra και του εγγενούς stablecoin TerraUSD (UST) και του Luna (LUNA) είναι μάλλον ταραχώδης. Το 2018, ο Do Kwon και ο Daniel Shin ίδρυσαν την Terraform Labs στη Σεούλ. Το δίδυμο κυκλοφόρησε το blockchain Terra και τα σχετικά κρυπτονομίσματα, UST και LUNA, το 2019.
Μετά την αποσταθεροποίηση του LUNA, ολόκληρο το οικοσύστημα Terra κατέρρευσε τον Μάιο του 2022. Αυτό οδήγησε στη συντριβή του παγκόσμιου κρυπτο-οικοσυστήματος.
Η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας επιβάλλονται πρόστιμο 78.4 εκατομμυρίων δολαρίων σε φόρους στα Terraform Labs και Kwon. Σύντομα οι τοπικές αρχές εργάστηκαν να ανακαλέσει το διαβατήριο του Kwon. Μόλις χθες η Ιντερπόλ εκδίδεται Κόκκινη ειδοποίηση εναντίον του μετά από αίτημα της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας.
Σε μία συνέντευξη, ο Kwon παραδέχτηκε ότι μπορεί να υπάρχει ένα μέλος της Terraform πίσω από την κατάρρευση του σταθερού νομίσματος TerraUSD.
Ο Kwon, ωστόσο, ήταν ενεργός στο Twitter, επαναλαμβάνοντας ότι δεν βρίσκεται σε φυγή και ότι η εταιρεία συνεργάζεται με ενδιαφερόμενους κρατικούς φορείς.
«Βρισκόμαστε στη διαδικασία υπεράσπισης των εαυτών μας σε πολλαπλές δικαιοδοσίες – έχουμε κρατήσει τους εαυτούς μας σε έναν εξαιρετικά υψηλό πήχη ακεραιότητας και ανυπομονούμε να αποσαφηνίσουμε την αλήθεια τους επόμενους μήνες», tweeted στις 17 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η ίδια χρονική περίοδος κατά την οποία έγινε η μεταφορά.
Πηγή: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/