Στις 21 Δεκεμβρίου, αξιωματούχοι επιβολής του νόμου των ΗΠΑ από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY), την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και την Επιτροπή Μελλοντικής Εμπορίας Εμπορευμάτων (CFTC) αποκάλυψαν ότι επέβαλαν κατηγορίες για απάτη κατά του συνιδρυτή της FTX, Γκάρι Γουάνγκ και πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research Caroline Ellison. Μετά την ανακοίνωση παράδοσης του Wang και του Ellison, το κοινό αναρωτιέται πού βρίσκεται ο διευθυντής μηχανικής της FTX, Nishad Singh, και αν έχει εμφανιστεί ακόμα ή όχι.
Μετά την ένοχη δήλωση του Ellison και του Wang, όλα τα μάτια είναι εστιασμένα σε 2 ακόμη κορυφαίους στελέχη FTX
Εκθέσεις που προέρχονται από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του SDNY, το CFTC και το SEC υποδεικνύουν ότι ο συνιδρυτής της FTX Zixiao (Gary) Wang και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research Caroline Ellison παραδέχθηκαν ένοχοι για κατηγορίες απάτης. Σύμφωνα με τον δικηγόρο των ΗΠΑ Damian Williams, ο Ellison και ο Wang συνεργάζονται με αξιωματούχους επιβολής του νόμου σε μια συμφωνία ένστασης για ελαφρύτερες ποινές.
Εκτός από την ανακοίνωση την Τετάρτη, η Williams προέτρεψε άλλους που εμπλέκονται στην ανάρμοστη συμπεριφορά της FTX να εμφανιστούν το συντομότερο δυνατό. «[Η επιβολή του νόμου] κινείται γρήγορα και η υπομονή μας δεν είναι αιώνια», τόνισε ο Ουίλιαμς. Ένα άτομο που δεν αναφέρθηκε στις πιο πρόσφατες κατηγορίες εναντίον του Έλισον και του Γουάνγκ ήταν ο διευθυντής μηχανικής του FTX, Νισάντ Σινγκ.
Σύμφωνα με δημόσια έγγραφα, το 2017, ο Singh αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϋ, με πτυχίο Bachelor στην Ηλεκτρολογία και Μηχανική Επιστήμης Υπολογιστών. Εργάστηκε στο Facebook για πέντε συνολικά μήνες το 2017, μετά την αποφοίτησή του από το κολέγιο. Πριν από τον ρόλο του ως διευθυντής μηχανικής της FTX, ο Singh ήταν διευθυντής μηχανικής στην Alameda Research.
Ήταν γνωστό ότι ο Singh ήταν πολύ στενό μέλος του στενού κύκλου του Sam Bankman-Fried (SBF) και είχε κατηγορηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά σε σχέση με την κατάρρευση του FTX. Για παράδειγμα, εκθέσεις ανέφεραν ότι ο Singh φέρεται να ήταν μέρος του μυστικού καναλιού συνομιλίας Signal της SBF που ονομάζεται "Wirefraud".
Ο ανταποκριτής της Australian Financial Review στις Ηνωμένες Πολιτείες Μάθιου Κράνστον είπε: «[AFR] έχει [μάθουν] ότι οι ιδρυτές της FTX Sam Bankman-Fried και Zixiao 'Gary' Wang, μαζί με τον μηχανικό FTX Nishad Singh και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Alameda Research Καρολάιν Έλισον, χρησιμοποίησε μια ομάδα συνομιλίας στο Signal με την ελπίδα ότι οι πληροφορίες θα παρέμεναν κρυφές."
Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι ο Σινγκ έγινε σημαντικός δωρητής στο Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ και δώρισε 8 εκατομμύρια δολάρια κατά τον ενδιάμεσο εκλογικό κύκλο του 2022. Ο Singh ήταν ο 34ος μεγαλύτερος δωρητής των Δημοκρατικών, ενώ το πρώην αφεντικό του SBF ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος δωρητής των Δημοκρατικών υπό τον Τζορτζ Σόρος. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι ο Singh, μαζί με την SBF και τον Wang, ήταν υπεύθυνος για τη βάση κωδικών, τα πορτοφόλια και τη μηχανή συναλλαγών της FTX.
Το Bloomberg ανέφερε ότι ο Σινγκ φέρεται ότι "Συγγραφέας κώδικας που έκρυβε τις μεγάλες υποχρεώσεις της Alameda Research." Στην ίδια έκθεση, η CFTC διευκρίνισε ότι μεγάλο μέρος των υποχρεώσεων της FTX ήταν κρυμμένες σε έναν υπολογαριασμό που ονομάζεται «κορεατικός λογαριασμός», ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τους SBF, Ellison, Wang και Singh για να κρύψουν τα κεφάλαια. Ο Singh ήταν επίσης κοντά σε ένα άλλο μέλος του εσωτερικού κύκλου του FTX που ονομαζόταν Ramnik Arora και ο Singh ήταν ένας από τους εννέα συγκατοίκους που ζούσαν με τον SBF.
Ο Singh είπε κάποτε ότι το FTX ήταν η «ονειρεμένη δουλειά» του και από τότε που κατέρρευσε το FTX, κανείς δεν έχει ακούσει για τον πρώην διευθυντή μηχανικής του FTX. Ο καλός φίλος του Singh και της SBF, Arora, επικεφαλής των σχέσεων προϊόντων και επενδυτών, ήταν επίσης ένα σημαντικό εργαλείο για τη μηχανή FTX. Ο Arora περιγράφεται σε αναφορές ως ο «βασικός υπολοχαγός» της SBF και σύμφωνα με πηγές, ήταν το κύριο στέλεχος που ενίσχυσε τις σχέσεις της FTX με τη Sequoia Capital και άλλους επενδυτές.
An άρθρο που δημοσιεύτηκε από το The Information ισχυρίζεται ότι το Arora της FTX ήταν «αναπόσπαστο στοιχείο της επέκτασης της FTX» και αν δεν ήταν οι προσπάθειες της Arora, η FTX μπορεί να μην είχε συγκεντρώσει τόσα χρήματα όπως έκανε. Όπως και ο Singh, κανείς δεν έχει ακούσει ακόμη από τον Arora, και αν έχει εμφανιστεί ή όχι για να αντιμετωπίσει ζητήματα με τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι μόνο τρία από τα μέλη του στενού κύκλου του SBF τον έχουν μυρίσει: η Caroline Ellison, Ράιαν Σαλαμέκαι ο Γκάρι Γουάνγκ.
Ο αμερικανός δικηγόρος Damian Williams δήλωσε την Τετάρτη ότι η έρευνα για το FTX είναι ακόμη σε εξέλιξη και θα γίνουν περισσότερες ανακοινώσεις στο εγγύς μέλλον. Με Σαλάμη, ο Έλισον και ο Γουάνγκ στην τσάντα, φαίνεται ότι κανείς που διέπραξε ανάρμοστη συμπεριφορά στο FTX δεν θα μείνει ακάλυπτος.
Πώς πιστεύετε για το γεγονός ότι κανείς δεν έχει ακούσει ακόμα τον διευθυντή μηχανικής της FTX, Nishad Singh; Αναμένετε να εμφανιστούν και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της FTX; Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτό το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/3-ftx-execs-have-snitched-on-sbf-now-scrutiny-is-aimed-at-nishad-singh-and-ramnik-arora/