10,000 BTC συνδεδεμένα με το Mt Gox Hack μεταφέρθηκαν μετά από 7 χρόνια

Ένα πορτοφόλι κρυπτογράφησης που αποδίδεται στο αποτυχημένο BTC-e που συνδέεται με το hack του Mt. Gox το 2014, μετέφερε 10,000 Bitcoin, αξίας πλέον των 165 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια ομάδα προσωπικών πορτοφολιών, ανταλλακτηρίων και άλλων υπηρεσιών στις 23 Νοεμβρίου.

Αναφορά της Chainalysis πρότειναν ότι η κίνηση των κεφαλαίων σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη απόσυρση από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με επίκεντρο τη Ρωσία – τους ελεγκτές του BTC-e. Οι αρχές των ΗΠΑ διέκοψαν τις δραστηριότητές τους το 2017 λόγω του ρόλου τους στη νομιμοποίηση κεφαλαίων που σχετίζονται με άλλες μορφές εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων που είχαν κλαπεί κατά την εισβολή στο ανταλλακτήριο Mt. Gox το 2014.

• Το BTC-e και ένα άλλο ανταλλακτήριο που ονομάζεται WEX, που πιστεύεται ότι είναι η διάδοχος οντότητα, έστειλαν μικρές ποσότητες Bitcoin σε μια ρωσική πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών – Webmoney – στις 26 Οκτωβρίου. Πάνω από δύο εβδομάδες αργότερα, το BTC-e πραγματοποίησε μια δοκιμαστική πληρωμή από το πορτοφόλι του πριν μεταφέρει σχεδόν 100 Bitcoin έμμεσα σε ένα ανταλλακτήριο στις 21 Νοεμβρίου.
• Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain, περίπου 9.950 BTC βρίσκονται επί του παρόντος σε προσωπικά πορτοφόλια από το σύνολο που στάλθηκε τις τελευταίες ημέρες. Τα υπόλοιπα κεφάλαια διαπιστώθηκε ότι είχαν μεταφερθεί μέσω μιας σειράς διαμεσολαβητών σε τέσσερις διευθύνσεις καταθέσεων σε δύο μεγάλα χρηματιστήρια.
• Η Chainalysis πιστεύει ότι ένα ρωσικό ανταλλακτήριο μπορεί να ενήργησε ως ενδιάμεσος για το ξέπλυμα αυτών των χρημάτων BTC-e.
• Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανάλυσης Blockchain CryptoQuant, Ki Young Ju επίσης επιβεβαίωσε η παράνομη μεταφορά κεφαλαίων. Πρόσθεσε επίσης ότι 65 BTC μετακινήθηκαν στο HitBTC και συμβούλεψε το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης να αναστείλει τον λογαριασμό.

7 ετών 10,000 $ BTC μετακόμισε σήμερα.

Δεν αποτελεί έκπληξη, είναι από εγκληματίες, όπως τα περισσότερα από τα παλιά Bitcoin. Είναι το πορτοφόλι ανταλλαγής BTC-e που σχετίζεται με το hack του Mt. Gox το 2014.

Έστειλαν 65 BTC στο @ hitbtc πριν από λίγες ώρες, επομένως δεν πρόκειται για δημοπρασία της κυβέρνησης ή κάτι τέτοιο.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Νοέμβριος 24, 2022

• Για τους μη μυημένους, το BTC-e έκλεισε και τα κεφάλαιά του κατασχέθηκαν από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) το 2017. Παρά το γεγονός αυτό, εξακολουθούσε να διατηρεί σημαντική ποσότητα Bitcoin. Ένα χρόνο αργότερα, μετέφερε περισσότερα από 30,000 BTC από το πορτοφόλι υπηρεσιών της.
• Ο Alexander Vinnik φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής του BTC-e. Ο Ρώσος υπήκοος κατηγορείται επίσης για ξέπλυμα χρήματος μεγάλης κλίμακας μέσω της πλέον ανενεργής πλατφόρμας συναλλαγών και άλλα εγκλήματα.