10,000 BTC μετακινούνται από το πορτοφόλι κρυπτογράφησης που συνδέεται με το hack στο Mt. Gox

Ένα πορτοφόλι κρυπτογράφησης που ανήκει στο κλείσιμο του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης BTC-e έχει μόλις μεταφέρει 10,000 Bitcoin (BTC), επί του παρόντος αξίας άνω των 165 εκατομμυρίων δολαρίων, σε διάφορα χρηματιστήρια, προσωπικά πορτοφόλια και άλλες πηγές στις 23 Νοεμβρίου.

Έκθεση Chainalysis στις 23 Νοεμβρίου πρότειναν ότι ενώ αυτή η απόσυρση είναι η μεγαλύτερη από το BTC-e από τον Απρίλιο του 2018, το BTC-e και το WEX — μια ανταλλαγή που είναι πιστεύεται ότι είναι ο διάδοχος του BTC-e — και οι δύο έστειλαν μικρά ποσά BTC στη ρωσική υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών Webmoney στις 26 Οκτωβρίου πριν πραγματοποιήσουν μια δοκιμαστική πληρωμή στις 11 Νοεμβρίου και στη συνέχεια μεταφέροντας άλλα 100 BTC στις 21 Νοεμβρίου.

Από το συνολικό ποσό που αποστέλλεται, τα 9,950 BTC πιστεύεται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωπικά πορτοφόλια, ενώ τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν μέσω μεσαζόντων πριν καταλήξουν σε τέσσερις διευθύνσεις κατάθεσης σε δύο μεγάλα ανταλλακτήρια.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανάλυσης Blockchain Cryptoquant, Ki Young Ju, επαλήθευσε επίσης τα ευρήματα, σημειώνοντας ότι το 0.6% των κεφαλαίων στάλθηκαν σε χρηματιστήρια και ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν ρευστότητα από την πλευρά της πώλησης.

Σε ένα tweet της 24ης Νοεμβρίου, ο Young Ju μοιράστηκε εικόνες της μεταφοράς, επισημαίνοντας ότι το BTC ήταν στο πορτοφόλι για περισσότερα από επτά χρόνια.

7 ετών 10,000 $ BTC μετακόμισε σήμερα.

Δεν αποτελεί έκπληξη, είναι από εγκληματίες, όπως τα περισσότερα από τα παλιά Bitcoin. Είναι το πορτοφόλι ανταλλαγής BTC-e που σχετίζεται με το hack του Mt. Gox το 2014.

Έστειλαν 65 BTC στο @ hitbtc πριν από λίγες ώρες, επομένως δεν πρόκειται για δημοπρασία της κυβέρνησης ή κάτι τέτοιο.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Νοέμβριος 24, 2022

Ο Young Ju ανέφερε επίσης ότι 65 BTC είχαν μεταφερθεί στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης HitBTC και τους κάλεσε να αναστέλλω ο λογαριασμός για ύποπτη δραστηριότητα.

Συγγενεύων: Το Crypto έχει επιβιώσει χειρότερα από την πτώση του FTX: Chainalysis

Το Mt. Gox ήταν ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα το Τόκιο που κάποτε αντιπροσώπευε περισσότερο από το 70% των συναλλαγών Bitcoin. Το 2014, το χρηματιστήριο παραβιάστηκε με χιλιάδες Bitcoin κλεμμένα και το χρηματιστήριο κήρυξε πτώχευση λίγο αργότερα. 

Η BTC-e, η οποία είχε τους διακομιστές της στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκλεισε τον ιστότοπό της και κατασχέθηκαν κεφάλαια από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) το 2017 μετά από ισχυρισμούς ότι εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής κρυπτονομισμάτων κατά τη διάρκεια του Mt. Χακ ανταλλαγής Gox.

Σύμφωνα με το Chainalysis, τη στιγμή του τερματισμού του, το BTC-e εξακολουθούσε να διατηρούσε «σημαντική ποσότητα Bitcoin» και τον Απρίλιο του 2018 μετέφερε πάνω από 30,000 BTC από το πορτοφόλι υπηρεσιών του.

Ενώ οι ιδιοκτήτες του BTC-e προσπάθησαν να παραμείνουν ανώνυμοι, ο Alexander Vinnik πιστεύεται ότι είναι ο κύριος χειριστής και έχει εμπλακεί σε δικαστικούς αγώνες για τα τελευταία πέντε χρόνια ως αποτέλεσμα.

Μια έκθεση WizSecurity που δημοσιεύθηκε το 2017 ισχυριζόταν ότι η BTC-e και η Vinnik συμμετείχαν άμεσα στην κλοπή του όρους Gox Bitcoin και των κεφαλαίων χρηστών, με τον τελευταίο να αναγκάζεται να αναστείλει τις συναλλαγές και να κλείσει την ιστοσελίδα του μετά τις απώλειες.