Μια μεγάλη ποσότητα κρυπτονομισμάτων που φυλάσσεται σε πορτοφόλι που σχετίζεται με το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Wex, διάδοχος της διαβόητης πλατφόρμας συναλλαγών που διευθύνεται από τον φερόμενο ως ξέπλυμα χρήματος Alexander Vinnik, μετακινήθηκε για πρώτη φορά από το 2017. Τα εν λόγω 10,000 bitcoin, αξίας άνω των 165 εκατομμυρίων δολαρίων, έχουν έχει μεταφερθεί σε νέες διευθύνσεις σε πολλές συναλλαγές.
Το Bitcoin που είναι αποθηκευμένο σε αδρανές πορτοφόλι Wex μετακινείται για πρώτη φορά σε πέντε χρόνια
Ο άγνωστος κάτοχος ενός πορτοφολιού bitcoin που συνδέεται με το πλέον ανενεργό Wex, άλλοτε το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στη ρωσόφωνη αγορά, έχει αποσύρει 10,000 νομίσματα. Κεφάλαια σε αυτό BTC διεύθυνση μεταφέρθηκε τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2017, όταν εστάλη το ίδιο ποσό.
Η Wex ιδρύθηκε εκείνη τη χρονιά, μετά την κατάρρευση της BTC-e, η οποία έκλεισε μετά τη σύλληψη στην Ελλάδα ενός από τους χειριστές της, του Alexander Vinnik. Ο Ρώσος ειδικός πληροφορικής, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση στις ΗΠΑ, κατηγορείται για ξέπλυμα έως και 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της ανταλλαγής.
Η μεταφορά του ψηφιακού χρήματος παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον Sergey Mendeleev, ιδρυτή του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Garantex και διευθύνοντα σύμβουλο της τραπεζικής πλατφόρμας defi Indefibank. Αυτός αποκάλυψε την ανακάλυψη στο κανάλι του στο Telegram, σύμφωνα με αναφορά του κορυφαίου ρωσικού ειδησεογραφικού πρακτορείου κρυπτογράφησης Bits.media. Τα κέρματα κινήθηκαν την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου.
Διάφοροι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο πιθανών δοκιμαστικών μεταφορών μικρών ποσών, πριν από τις 10,000 BTC στάλθηκε. 3,500 BTC μεταφέρθηκε σε μία διεύθυνση και 6,500 BTC πήγε σε άλλη, πιθανότατα άλλαξε διεύθυνση. Η αξία του αποσυρθέντος κρυπτονομίσματος, τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ξεπερνά τα 165 εκατομμύρια δολάρια σε ισοδύναμο fiat.
Περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια χάθηκαν όταν ο Wex βγήκε εκτός σύνδεσης το 2018. Η πλατφόρμα θεωρείται η διάδοχος του BTC-e, το οποίο φέρεται να επεξεργαζόταν χρήματα από το Mt Gox hack και άλλα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Τη διαχειριζόταν η World Exchange Services, μια εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη και συνιδρυτή από τον Aleksey Bilyuchenko, πρώην συνεργάτη του διαχειριστή του BTC-e, Alexander Vinnik.
Ο Βίννικ κρατήθηκε το καλοκαίρι του 2017 ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Θεσσαλονίκη. Εκτός από τις ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ρωσία ζήτησαν επίσης την έκδοσή του. Τον Δεκέμβριο του 2019, οι ελληνικές αρχές τον παρέδωσαν στη Γαλλία όπου και τον παρέδωσαν σερβίρεται (λαμβάνοντας υπόψη την προφυλάκιση) ποινή πενταετίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο Vinnik στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα, η οποία αμέσως μεταφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου τώρα αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες.
Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, οι ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου κρατούμενος ένας επιχειρηματίας κρυπτογράφησης που σχετίζεται με ένα μη αναγνωρισμένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης και ύποπτος για υπεξαίρεση κεφαλαίων και περιουσίας. Τότε, ο Σεργκέι Μεντελέεφ ισχυρίστηκε ότι ο συλληφθείς δεν ήταν άλλος από τον Μπιλιουτένκο. Η ιδιοκτησία του του Wex αποκαλύφθηκε σε ρεπορτάζ του BBC.
Ο Ντμίτρι Βασίλιεφ, ένας άλλος συνιδιοκτήτης και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Wex, ήταν συνελήφθη στην Πολωνία τον Αύγουστο του 2021 και αργότερα κυκλοφόρησε από τις πολωνικές αρχές πριν επιστρέψει στη Ρωσία. Τον Ιούνιο του 2022, κρατήθηκε επίσης στο αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ κατά την είσοδό του στην Κροατία, με κόκκινο ένταλμα που εξέδωσε η Ιντερπόλ κατόπιν αιτήματος του Καζακστάν, όπου καταζητείται για καταγγελίες απάτης.
Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, ο Mendeleev αποκάλυψε ότι είχε το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών απέτυχε να ενεργήσει κατόπιν αιτήματος των χρηστών του Wex για βοήθεια στον αποκλεισμό και την κατάσχεση κεφαλαίων κρυπτογράφησης που αφαιρέθηκαν από ένα πορτοφόλι που ελέγχεται από το ανταλλακτήριο. Πάνω από 10,000 ETH, αξίας σχεδόν 46 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή, αποσύρθηκαν και μεταφέρθηκαν σε άλλες πλατφόρμες.
Ποιος πιστεύετε ότι απέσυρε το κρυπτονόμισμα από το πορτοφόλι που συνδέεται με το Wex και το BTC-e; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας για την υπόθεση στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/