Ανταλλαγή κρυπτογράφησης της αστυνομίας της Νότιας Κορέας για φερόμενη απάτη 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων 

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας πραγματοποίησε επιδρομή στο δημοφιλές εγχώριο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης V. Global για φερόμενη απάτη MLM.

Σύμφωνα με ένα αναφέρουν σήμερα στο τοπικό κατάστημα ειδήσεων, το Korean Herald, η αστυνομική υπηρεσία Gyeonggi Nambu είπε ότι η επιδρομή πραγματοποιήθηκε σε 22 γραφεία που ανήκουν στην ανταλλαγή σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό ότι η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε ένα δόλιο σχέδιο. 

Γένεση της υπόθεσης 

Αφηγώντας το περιστατικό, αξιωματούχοι επιβολής του νόμου σημείωσαν ότι ξεκίνησε έρευνες για τις δραστηριότητες του χρηματιστηρίου τον Φεβρουάριο όταν οι επενδυτές έθεσαν κάποιες κόκκινες σημαίες για την εταιρεία. 

Μέρος των ισχυρισμών ήταν ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ανταλλαγής, με το επώνυμο Lee, μαζί με άλλα μέλη της ομάδας, δελεάσει 40,000 ανθρώπους να επενδύσουν στο σχήμα της πυραμίδας τον Αύγουστο του περασμένου έτους. 

Οι υπάρχοντες επενδυτές υποσχέθηκαν ένα ορισμένο ποσοστό με τη μορφή μπόνους παραπομπής όταν οι παραπομπές τους επενδύουν στην εταιρεία. Η ανταλλαγή απαιτούσε από τους συμμετέχοντες να εγγράψουν έναν λογαριασμό μαζί τους με το ποσό των έξι εκατομμυρίων γουόν (5,336 $). 

Κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του, το ανώνυμο χρηματιστήριο συγκέντρωσε περίπου 1.7 τρισεκατομμύρια γουόν (1.5 δισεκατομμύρια δολάρια) από επενδυτές, με ορισμένους από τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν καθορισμένο ενδιαφέρον από την εταιρεία. 

213 εκατομμύρια δολάρια κατεψυγμένα 

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι οι υπάρχοντες επενδυτές πληρώθηκαν με κεφάλαιο νέων χρηστών για να πείσουν περαιτέρω τους ανθρώπους ότι το σχέδιο είναι νόμιμο.

Σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η επιχείρηση να ξεφύγει με τα υπόλοιπα κεφάλαια, η αστυνομία έλαβε δικαστική απόφαση τον Απρίλιο για να παγώσει τα 240 δισεκατομμύρια γουόν (213 εκατομμύρια δολάρια) που είχαν απομείνει στον λογαριασμό της ανταλλαγής μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. 

Αν και η σημερινή κίνηση δεν ήταν η πραγματοποίηση συλλήψεων, η αστυνομία πραγματοποίησε επιδρομές σε 22 τοποθεσίες για να συλλέξει πληροφορίες που θα βοηθούσαν στη συνεχιζόμενη έρευνα.  

Η καταπολέμηση των παράνομων εταιρειών Crypto

Η ανάπτυξη έρχεται εν μέσω μιας μαζικής καταστολής των παράνομων κρυπτογραφικών επιχειρήσεων που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα από τις αρχές της Νότιας Κορέας. 

Ανά ένα ανακοίνωση πραγματοποιούνται από το Γραφείο Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής (OPC), οι αρχές θα στοχεύουν όλες τις παράνομες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια μιας ειδικής περιόδου επιβολής από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. 

Το OPC σημείωσε εκείνη τη στιγμή ότι σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες θα δοθεί η εξουσία να ερευνούν και να τιμωρούν τους φορείς εκμετάλλευσης παράνομων παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) στη χώρα. 

 

Υιοθετώ:  Αποκτήστε ένα Ledger Nano X για 119 $, ώστε οι hackers να μην κλέψουν το Crypto σας!

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram για λήψη έγκαιρων ενημερώσεων. Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο μας.

Πηγή: https://coinfomania.com/south-korean-police-raid-crypto-exchange/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=south-korean-police-raid-crypto-exchange